天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢一部刑訴〔2020〕105號(hào)

被告人張某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241965********，漢族，高中文化，戶籍地天津市東某某**村**號(hào)，住天津市東某某**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325331978********，漢族，初中文化，住河北省張家口市崇禮區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525241968********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)**村**號(hào)，住廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人李少平，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222281966********，漢族，專科畢業(yè)，住湖北省漢川市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳朝奇，綽號(hào)陳明松，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211975********，漢族，小學(xué)文化，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人于紅，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107021963********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人辛志宏，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110021958********，漢族，高中文化，住遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉新玲，綽號(hào)劉玲、劉美辰，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321291966********，漢族，初中文化，住河北省邯鄲市臨漳縣**村**號(hào)。于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107031962********，漢族，高中文化，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**園**號(hào)。于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王麗，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2104041967********，滿族，初中文化，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**園**號(hào)，住山東省青島市黃島區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人張某某尹某某、馮某某、李少平、陳朝奇、于紅、辛志宏、劉新玲、高某某、王麗涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年2月3日延長(zhǎng)審查期限十五日，因補(bǔ)充證據(jù)，本案于2020年2月13日、4月10日退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月份至2019年9月份，被告人張某某參與“物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目是以“讓每個(gè)中國(guó)老百姓富起來(lái)”的口號(hào)，廣泛發(fā)展會(huì)員交費(fèi)加入，并允諾待該項(xiàng)目上市后，所有會(huì)員都會(huì)得到股份，從而獲利。被告人張某某通過(guò)其推薦人武某某(另案處理)，于2018年2月份加入該組織，并在其中一微信管理群內(nèi)任管理人員，該群群主為武某某，群內(nèi)共有人員30余人都參與到該項(xiàng)目。被告人張某某從加入該組織至2018年3月間，共發(fā)展16名會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)10880元，通過(guò)手機(jī)銀行上交武某某。

2019年8月份被告人張某某加入“山東信網(wǎng)物聯(lián)”民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目也是以發(fā)展會(huì)員、上線發(fā)展下線的模式，每人收取會(huì)員費(fèi)126元，逐級(jí)上交費(fèi)用，以“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)，民族復(fù)興大業(yè)”為幌子，騙取財(cái)物。被告人張某某發(fā)展7名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)882元，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給被告人尹某某。被告人尹某某收到多名下線轉(zhuǎn)來(lái)的資金，共計(jì)7561元，并向其上線被告人馮某某轉(zhuǎn)賬，被告人馮某某收到下線轉(zhuǎn)來(lái)的會(huì)員費(fèi)，共計(jì)173人的21798元贓款，轉(zhuǎn)給其上線丁某某(另案處理)。

被告人尹某某還參與了“振興老東北工業(yè)基地精準(zhǔn)扶貧”，（又稱‘中國(guó)人際網(wǎng)’）的民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目中。該項(xiàng)目自2019年開(kāi)始，是以打著振興東北經(jīng)濟(jì)，使窮苦老百姓翻身，實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的為口號(hào)，大肆向全國(guó)各地，以“傘型”方式發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)。被告人李少平為該組織的晉商級(jí)別，負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)伙的管理。被告人于紅、陳朝奇、辛志宏、劉新玲、尹某某、高某某、王麗、尹某某，通過(guò)微信或其他方式發(fā)展會(huì)員，負(fù)責(zé)收取會(huì)員費(fèi)，并將所收會(huì)員費(fèi)上交，錢(qián)款匯集到被告人李少平手里。2020年9月29日被告人李少平被抓獲時(shí)，在其住處查獲現(xiàn)金4169440元。

被告人于紅在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)4109456。

被告人劉新玲在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)1610028元。

被告人辛志宏在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金及工資共計(jì)1432150元。

被告人陳朝奇在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)917230元。

被告人尹某某在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)165517元;

被告人高某某在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)26880元。

被告人辛志宏在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下線轉(zhuǎn)來(lái)資金及工資共計(jì)1432150元。

被告人王麗在該團(tuán)伙期間，賬戶收到下級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)資金124338元。

2019年9月28日被告人張某某在天津市東某某軍糧城軍祥園被抓獲歸案。2019年9月28日被告人尹某某在河北省張家口市崇禮區(qū)被抓獲歸案。2019年9月29日被告人李少平、于紅、辛志宏、陳朝奇、高某某、劉新玲、王麗在黑龍江省大慶市肇源縣被抓獲歸案。2019年10月24日被告人馮某某在廣東省江門(mén)市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證照片。

2、銀行流水等書(shū)證材料。

3、證人范某某、武某某等9人的證言。

4、被害人崔某某的陳述。

5、被告人張某某、尹某某、馮某某、李少平、陳朝奇、于紅、辛志宏、劉新玲、高某某、王麗的供述與辯解。

6、辨認(rèn)筆錄30份，搜查筆錄1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、尹某某、馮某某、陳朝奇、劉新玲、高某某、王麗對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、尹某某、馮某某、李少平、陳朝奇、于紅、辛志宏、劉新玲、高某某、王麗以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人李少平、陳朝奇、辛志宏、劉新玲、于紅犯罪數(shù)額特別巨大，被告人王麗、尹某某犯罪數(shù)額巨大，被告人高某某、馮某某、張某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、尹某某、馮某某、陳朝奇、于紅、辛志宏、劉新玲、高某某、王麗在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某、尹某某、馮某某、陳朝奇、劉新玲、高某某、王麗認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人高某某、馮某某判處有期徒刑一年到二年，并處罰金，建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑七個(gè)月到一年，并處罰金，建議對(duì)被告人王麗判處有期徒刑三年到四年，并處罰金，建議對(duì)被告人尹某某判處有期徒刑三年到四年半，并處罰金，建議對(duì)被告人陳朝奇判處有期徒刑六年到八年，并處罰金，建議對(duì)被告人劉新玲判處有期徒刑六年到八年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：李穎

2020年6月5日

附件：

1、被告人張某某、尹某某、馮某某、李少平、陳朝奇、于紅、辛志宏、劉新玲、高某某、王麗現(xiàn)在羈押于東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份

4、《量刑建議書(shū)》十二份。

5、隨案移送光盤(pán)陸張、手機(jī)、銀行卡等。

6、隨案移送光盤(pán)2張，補(bǔ)充材料74頁(yè)。