浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢一部刑訴〔2020〕981號　

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607261998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省安遠縣**村鄉(xiāng)**村**號，住江西省贛州市章貢區(qū)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年5月19日被依法逮捕。

被告人堯某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607262000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省安遠縣**村鄉(xiāng)**村村**號，住江西省贛州市章貢區(qū)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年5月19日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、堯某某涉嫌詐騙罪于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月17日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年3月，廖某某（另案處理）向被告人張某甲提出購買銀行卡用于上游行為人轉(zhuǎn)移來路不明或違法的資金，被告人張某甲將該情況告知被告人堯某某并表示想從堯某某處購買銀行卡。后被告人堯某某用其身份辦理銀行卡7套（含銀行卡、U盾、密碼、關(guān)聯(lián)手機SIM卡）并賣給被告人張某甲，再由被告人張某甲交由廖某某居中賣給上游行為人。2020年3月23日，吳某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款需要提升征信額度為由詐騙，通過手機銀行轉(zhuǎn)賬的形式向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬人民幣7.62萬元（以下幣種相同），其中2.54萬元轉(zhuǎn)入被告人堯某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。同日，趙某某被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要刷資金流水為由詐騙，后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬形式向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶轉(zhuǎn)賬2.5萬元，其中1.5萬元轉(zhuǎn)入被告人堯某某提供的該銀行卡內(nèi)。

二、盜竊罪

2020年3月，被告人張某甲、堯某某及廖某某（另案處理）在將被告人堯某某辦理的銀行卡賣給上游行為人后，又經(jīng)商量產(chǎn)生非法竊取該銀行卡內(nèi)資金念頭，由被告人堯某某使用微信綁定該銀行卡，關(guān)注卡內(nèi)資金變動情況。2020年3月23日，被告人堯某某在獲知其中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有資金轉(zhuǎn)入后，與被告人張某甲及廖某某商量予以竊取，即由被告人張某甲、堯某某至江西省贛州市農(nóng)業(yè)銀行萬盛支行掛失該農(nóng)業(yè)銀行卡，并將卡內(nèi)45239元取出，后被告人張某甲、堯某某及廖某某予以瓜分。

2020年4月14日，被告人張某甲、堯某某被偵查機關(guān)抓獲，到案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬明細等；2.證人證言：證人吳某某子、賴某某等的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、堯某某的供述和辯解；4.辨認等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；5.視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲燴、堯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、堯某某明知是他人犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，又以非法占有為目的，共同秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條，第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪追究其刑事責任，屬共同犯罪，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲、堯某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、堯某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????檢察官：夏海濱

檢察官助理：楊康

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2020年8月17日

附件：

1.被告人張某甲、堯某某現(xiàn)均羈押于定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》5份。

5.隨案移交涉案款物若干（見移送清單）。