湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕244號(hào)

被告人諶某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041994********，漢族，大學(xué)文化，銷售員，出生地江西省高安市，現(xiàn)住江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月29日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041994********，漢族，大學(xué)文化，銷售員，出生地江西省宜春市，戶籍所在地江西省宜春市高安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月26日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人諶某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041994********，漢族，高中文化，銷售員，出生地江西省高安市，現(xiàn)住江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月29日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人蔡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309811990********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖南省沅江市，戶籍地湖南省沅江市**路**號(hào)**棟**號(hào)，現(xiàn)住湖南省沅江市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月30日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309811992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖南省益陽市，現(xiàn)住湖南省益陽市沅江市**路**巷**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月23日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111261998********，漢族，大學(xué)文化，上海**大學(xué)學(xué)生，出生地四川省樂山市，戶籍所在地四川省樂山市**縣**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4331271996********，土家族，大學(xué)文化，武漢**學(xué)院學(xué)生,戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月21日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某涉嫌欺詐勒索罪，于2019年8月31日向本院移送審查起訴，以被告人彭某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴，以被告人徐某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于受理次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月30日至10月30日、自2019年11月25日至12月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人諶某乙、諶某甲、徐某某、張某甲、蔡某某、宋某某、彭某某與被告人游某某、雷某某、張某乙、何某某、況某某（均已起訴）通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)勾結(jié)在一起，針對(duì)在校大學(xué)生組成由不同被告人參與的團(tuán)伙，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，以借貸審核簡單只需提供客戶身份證，緊急聯(lián)系人姓名，手機(jī)號(hào)碼，老師同學(xué)電話號(hào)碼，班級(jí)qq群截圖，客戶手機(jī)通訊錄，手機(jī)運(yùn)營商服務(wù)密碼為誘餌吸引在校大學(xué)生借款，以“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，肆意設(shè)置高額的逾期費(fèi)和續(xù)期費(fèi)，當(dāng)被害人無力償還時(shí)，被告人安排其他被告人或者網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推薦其他關(guān)聯(lián)人員為被害人償還借款，繼而使被害人簽訂金額更大的虛高借款合同，通過“以貸還貸”的方式不斷壘高債務(wù)。在被害人無力償還后，利用在校大學(xué)生懼怕借款情況被公開等心理，采取電話、短信滋擾被害人手機(jī)通訊錄上的親朋好友、語音恐嚇等軟暴力手段對(duì)被害人強(qiáng)行催收。被告人諶某乙、諶某甲、徐某某、張某甲、蔡某某、宋某某、彭某某通過上述手段，對(duì)湖北、江蘇、山東、安徽、湖南等地在校大學(xué)生張某丙、顧某某、羅某甲、蔣某某、趙某某、孔某甲進(jìn)行勒索，具體如下：

2017年8月，被告人諶某甲與游某某、張某乙等人相互推薦，誘使被害人武漢市**學(xué)院學(xué)生羅某甲簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到羅父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，羅某甲沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對(duì)羅某甲通訊錄中相關(guān)人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務(wù)。

2017年9、10月份，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙接受游某某的推薦，誘使被害人蘇州市**學(xué)校學(xué)生顧某某簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到顧父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，顧沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對(duì)顧通訊錄中相關(guān)人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務(wù)，顧也被迫退學(xué)。

2017年9、10月份，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某與游某某、況某某、張某乙、雷某某之間相互推薦，誘使被害人南通**學(xué)生蔣某某簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到蔣父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，蔣沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對(duì)蔣通訊錄中相關(guān)人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務(wù)。

2017年9月份，被告人諶某甲、徐某某、蔡某某與游某某、況某某、張某乙、雷某某、何某某之間相互推薦，誘使被害人山東**學(xué)院學(xué)生趙某某簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到趙父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，趙沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對(duì)趙通訊錄中相關(guān)人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務(wù)。

2017年10月，被告人蔡某某也通過網(wǎng)絡(luò)中介誘使被害人長沙**學(xué)院學(xué)生張某丙簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到張父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，張沒錢續(xù)期后，蔡某某將張推薦給被告人宋某某等人不斷壘高借款，再由游某某將被告人張某甲介紹給張放貸，繼續(xù)壘高借款，隨后采取在微信上言語恐嚇，對(duì)張通訊錄中相關(guān)人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務(wù)。與此同時(shí)，被告人彭某某通過網(wǎng)絡(luò)中介誘使被害人張某丙簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到張父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式不斷壘高借款，勒索張某丙人民幣1700元。張因網(wǎng)絡(luò)貸款的事情而被迫退學(xué)。

2018年3月18日，被告人彭某某誘使被害人安徽**學(xué)院學(xué)生孔某甲簽訂金額不實(shí)利率合法的電子個(gè)人借款合同，得到孔父母、同學(xué)、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，采取在微信上言語恐嚇，給孔學(xué)校輔導(dǎo)員打電話，逼迫孔付出人民幣8776元清償債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明材料、到案經(jīng)過、電子借款合同等書證；2.證人羅某乙、蔣某某、張某丁等人的證言；3.被害人顧某某、張某丙、趙某某等人的陳述；4.被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某、彭某某、徐某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某、張某甲、宋某某、彭某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某等人相互糾集，假借民間借貸形式，以在校大學(xué)生群體為作案對(duì)象、使用軟暴力手段多次實(shí)施敲詐勒索犯罪，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢??察??員：??張輝

2019年12月25日

附：

1.被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某、彭某某、徐某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。