湖北省浠水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂浠檢一部刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251979********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月17日被浠水縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人宋某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251984********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月10日被浠水縣公安局刑事拘留；同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、宋某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月2日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2020年4月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人張某甲、宋某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一??被告人宋某甲、張某甲及同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、陳某丙（均已判刑）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

同案人張某某初中畢業(yè)后，在巴河地區(qū)依靠船舶運(yùn)輸、開(kāi)電玩城開(kāi)始逐步聚集財(cái)富。2010年前后，同案人張某某開(kāi)始涉足非法高息放貸和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，財(cái)富也日益雄厚。在此期間，一些無(wú)業(yè)人員開(kāi)始投至同案人張某某的麾下，為其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)和高利放貸暴力討債服務(wù)。同案人張某某等人在多次參與賭博的過(guò)程中，逐漸成為巴河地區(qū)新的賭場(chǎng)組織者。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中同案人張某某糾集、指使被告人宋某甲、張某甲和同案人羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某華、陳某祥等刑滿(mǎn)釋放人員和社會(huì)閑散人員，通過(guò)非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害等暴力或“軟暴力”方式討要賭債、雇兇打擊碼頭競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，迅速在浠水縣巴河鎮(zhèn)地區(qū)積累了“名聲”，確立了在浠水縣巴河地區(qū)的“江湖地位”。

2016年8月-10月間，同案人張某某以發(fā)工資、入股分紅等手段糾集同案人羅某某、陳某某、陳某華等人在武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的過(guò)程中張某某先后將被告人宋某甲和同案人劉某楊、程浠、陳某祥等人召入麾下為賭場(chǎng)服務(wù)并在賭場(chǎng)內(nèi)獲利。同案人張某某聯(lián)系場(chǎng)地、協(xié)調(diào)關(guān)系起領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某某等人負(fù)責(zé)抽頭漁利、“放碼”、“記賬”、聯(lián)系賭客；同案人陳某華、劉某楊、陳某祥、程浠負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外望風(fēng)；以上人員均領(lǐng)取日工資，逐漸形成了一個(gè)以同案人張某某為首，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥等人積極參加的有組織犯罪集團(tuán),至此，以同案人張某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織正式形成。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織成立后，為規(guī)范組織，將自身洗白，披上合法的外衣，獲取最大的經(jīng)濟(jì)利益。2016年底，同案人張某某在其岳父劉某青家召集被告人宋某乙同案人羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥等人開(kāi)會(huì)，并提議將在武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)賺得的本息230余萬(wàn)元集中起來(lái)，同時(shí)吸收被告人張某甲和張某乙、陳某丙入股，共同出資300萬(wàn)元先后注冊(cè)成立了“巴商購(gòu)物中心”、“晟典寄售行”、“恒嘉苗圃”等三個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，對(duì)外統(tǒng)一宣稱(chēng)“巴商公司”。至此，以同案人張某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織走上了正規(guī)化、規(guī)?；能壍溃狭撕戏ǖ耐庖?，該黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展到了鼎盛時(shí)期，并逐漸漂白。

（一）該組織結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，層級(jí)分明，分工明確。

在該組織中，同案人張某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，同案人羅某某、陳某某、劉某楊是骨干成員，被告人宋某甲、張某甲及同案人陳某丙、陳某華、陳某祥等是一般參加者。

1.同案人張某某是該組織的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，是“巴商公司”的老板。該組織自形成至成立以來(lái)，同案人張某某一直被其組織成員尊稱(chēng)為“彬哥”、“老板”，在組織當(dāng)中具有至高無(wú)上的地位，對(duì)組織的大小事務(wù)有最終的決定權(quán)和指揮權(quán)，總管全面事務(wù)。同案人張某某直接組織、指揮、參與了陳某忠被傷害案、姜某平、章某承、唐某軍、劉某華等被尋釁滋事案、武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案；未取得同案人張某某的同意，組織成員不能動(dòng)用“巴商公司”資金，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人在巴河開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的資金得到張某某同意后，才由同案人羅某某從“巴商公司”支出；同案人張某某指使陳某某雇兇傷害陳文忠的資金也是經(jīng)其同意后從“巴商公司”支出；組織成員為公司做事都要向同案人張某某請(qǐng)示匯報(bào)，獲得的經(jīng)濟(jì)利益都要入公司的賬，在被告人張某甲和同案人羅某某等人非法采礦案、同案人羅某某、陳某丙等非法拘禁喻某某案、巴河開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中，被告人張某甲和同案人羅某某、陳某丙等人或事前、事中、事后都向張某某匯報(bào)過(guò)，所獲得的非法收入也入了“巴商公司”賬。

同案人羅某某、陳某某明知同案人張某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)和以“晟典寄售行”為依托，高利放貸，暴力討債，仍積極加入并接受張某某領(lǐng)導(dǎo)、管理，并多次實(shí)施違法犯罪行為，在該組織中起重要作用，是該犯罪組織的骨干成員，同案人羅某某在組織中負(fù)責(zé)管帳，同案人羅某某、陳某某負(fù)責(zé)討高利貸；同案人劉某楊原本是一般成員，但其多次受同案人張某某指使實(shí)施違法犯罪行為，并得到其賞識(shí)和獎(jiǎng)勵(lì)，被提拔為得力干將，也成為該犯罪組織的骨干成員。骨干成員羅某某、陳某某、劉某楊在張某某的授意和指使下，帶領(lǐng)一般成員實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、非法侵入住宅、故意傷害、尋釁滋事、非法采礦等一系列違法犯罪活動(dòng)。

被告人宋某甲、張某甲及同案人陳某華、陳某丙、陳某祥在主觀方面有加入該犯罪組織的意愿，主動(dòng)出資加入“巴商公司”，在客觀方面通過(guò)同案人張某某的指使和授意，在骨干成員帶領(lǐng)下，直接參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、非法采礦等違法犯罪活動(dòng)，實(shí)施組織行為，執(zhí)行組織意志，維護(hù)組織利益，是該犯罪組織一般成員。

2.該組織內(nèi)部有一定的規(guī)矩和紀(jì)律。同案人張某某在領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施一系列的違法犯罪活動(dòng)過(guò)程中，逐步形成了較為嚴(yán)明的組織紀(jì)律：一是要求組織成員必須聽(tīng)從安排、隨叫隨到、及時(shí)匯報(bào)。同案人張某某在討要高利貸過(guò)程中親自電話(huà)過(guò)問(wèn)，監(jiān)督“工作進(jìn)度”，如在武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)其親自安排人員工作；在“巴商公司”高息放貸中，平時(shí)都要過(guò)問(wèn)高利貸催討的情況，每天都要和同案人羅某某電話(huà)聯(lián)系聽(tīng)取匯報(bào)，每個(gè)月與羅某某進(jìn)行盤(pán)賬。二是為保持組織的戰(zhàn)斗力，禁止組織成員進(jìn)行吸毒活動(dòng)，以免節(jié)外生枝，影響工作，如同案人陳某祥因吸毒誤事后，被其趕出組織。三是為了便于溝通和發(fā)號(hào)施令，?該組織建立了“巴商”微信****，后來(lái)為逃避打擊，同案人張某某要求羅某某將該微信****解散。四是組織成員為壯大公司力量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，利用組織資金必須經(jīng)同案人張某某批準(zhǔn)，組織成員個(gè)人不能私自動(dòng)用公司的資金，如在巴河開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙事先匯報(bào)得到同案人張某某的批準(zhǔn)后才實(shí)施的，被告人張某甲和同案人羅某某非法采礦也是得到同案人張某某同意才實(shí)施的。

3.同案人張某某為籠絡(luò)、管理和控制組織成員，還對(duì)組織成員制定了獎(jiǎng)懲措施。自2016年起每年春節(jié)期間，同案人張某某召集悉數(shù)組織成員吃年飯，并給到場(chǎng)組織成員發(fā)放紅包作為獎(jiǎng)勵(lì)。在武漢賭場(chǎng)停開(kāi)后，同案人張某某為獎(jiǎng)勵(lì)組織成員，由組織出資十萬(wàn)元，帶領(lǐng)組織成員及家屬到上海、合肥、烏鎮(zhèn)、周莊等處旅游、消費(fèi)。組織成員中表現(xiàn)差的會(huì)被疏遠(yuǎn)、訓(xùn)斥責(zé)罵。如同案人陳某祥因違規(guī)吸毒，同案人張某某便不讓其在“巴商購(gòu)物中心”做事；同案人羅某某、陳某丙因在賭場(chǎng)中放碼沒(méi)有收回，被同案人張某某責(zé)罵并收回同案人羅某某管帳的權(quán)力；而同案人劉某楊做事盡心盡力，即得到了組織者張某某的賞識(shí)，將同案人劉某楊從一般成員提拔為骨干成員，成為該組織的得力干將，并將非法扣押的唐某軍的汽車(chē)獎(jiǎng)給其使用。

（二）該組織通過(guò)高利放貸、暴力逼債、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法采礦等違法犯罪活動(dòng)獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益，并將攫取的錢(qián)財(cái)用于支持組織活動(dòng)。

1.該組織通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲得巨大經(jīng)濟(jì)利益。2016年年底,被告人張某某提議將在武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)非法獲利及本金230余萬(wàn)元集中起來(lái)，并拉攏被告人張某甲和陳某丙、張某乙等人出資入伙，共計(jì)出資300萬(wàn)元成立所謂的“巴商公司”。其中100萬(wàn)元用于成立了“巴商購(gòu)物中心”，后因閑置資金過(guò)多，又相繼成立了“晟典寄售行”、“恒嘉苗圃”?！鞍蜕坦尽敝袕埬衬痴脊?0%且為“巴商公司”實(shí)際控制人；同案人人羅某某和張某乙分別占股10%；被告人宋某甲、張某甲和同案人陳某某、陳某華、陳某丙等人分別占股5%；同案人劉某楊、陳某祥二人共計(jì)占股5%?！鞍蜕藤?gòu)物中心”法人是張某乙，但日常經(jīng)營(yíng)由被告人張某甲負(fù)責(zé)，同案人陳某祥輔助；“晟典寄售行”法人是張某乙，但具體高利放貸“業(yè)務(wù)”由同案人羅某某負(fù)責(zé)，同案人陳某某輔助；’恒嘉苗圃’法人是被告人張某甲，日常管理由同案人陳某丙負(fù)責(zé)?！鞍蜕坦尽睂?shí)際上主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源為“晟典寄售行”的高利放貸。組織者張某某安排同案人羅某某以”晟典寄售行”為掩護(hù)，對(duì)外高利放貸并采取暴力逼債的方式獲取非法利益高達(dá)180余萬(wàn)元；通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)“放碼”“抽頭漁利”等方式獲取的非法利益近100萬(wàn)元。通過(guò)非法采礦，非法獲利50余萬(wàn)元；通過(guò)尋釁滋事、暴力討債，同案人張某某本人獲得黃州西湖一路文峰寶坻小區(qū)6幢1單元1703房屋一套，價(jià)值約79萬(wàn)余元。

2.該組織所獲經(jīng)濟(jì)利益部分用于違法犯罪活動(dòng)或維系組織生存和發(fā)展。在武漢、巴河等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中，組織成員分工明確，各司其職，領(lǐng)取固定工資；為犯罪活動(dòng)提供資金，如同案人人張某某、陳某某為教訓(xùn)陳文忠，先從“巴商公司”支出2萬(wàn)元給同案人徐彬用于購(gòu)買(mǎi)作案工具和租用作案車(chē)輛，后又出資12萬(wàn)元支付給徐彬作為雇兇報(bào)酬。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙等人用“巴商公司”資金20萬(wàn)元入股和同案人邱超等人在巴河等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，為“巴商公司”謀取非法利益；組織者張某某召集組織成員吃年飯，并給到場(chǎng)組織成員發(fā)放紅包作為獎(jiǎng)勵(lì)；在武漢賭場(chǎng)停開(kāi)后，同案人張某某為獎(jiǎng)勵(lì)組織成員，由組織出資10萬(wàn)元，帶領(lǐng)組織成員及家屬到上海、合肥、烏鎮(zhèn)、周莊等處旅游。

（三）該組織以暴力、威脅或“軟暴力”等手段，有組織的多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

該組織在形成和壯大的過(guò)程中，同案人張某某實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸由臺(tái)前轉(zhuǎn)向幕后，初期的違法犯罪活動(dòng)由其直接組織、指揮、參與實(shí)施，隨著組織成員增多，便退居幕后。2015年臘月26日，同案人張某某為逼迫章某承還債，指使同案人劉某楊暴力討債、無(wú)故毆打章某承；2016年，同案人張某某等人在武漢多處賓館開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，非法獲利80余萬(wàn)元；2016年下半年，為追討劉某華的高利貸，同案人張某某指使同案人羅某某、陳某某多次上門(mén)到劉某華家中暴力討債，并雇傭兩名艾滋病人和噴油漆等方法逼迫其還債；2017年4月，同案人張某某安排同案人劉某楊、陳某某等人“跟腳”姜某平逼要高利貸，致使姜某平迫于無(wú)奈將其位于黃州的住宅**；2017年5月，同案人張某某與同為巴河碼頭公司股東陳某忠因利益導(dǎo)致雙方矛盾日益激化，便安排同案人陳某某從“巴商公司”拿取14萬(wàn)元用于雇傭鄂州打手徐某彬、鄭某威、趙某炎、周某民、劉某龍（均已判刑）等人在巴河碼頭食堂將陳某忠砍致輕傷；2017年6月，同案人羅某某、陳某丙等人為向喻某某討要“碼錢(qián)”，將喻某某非法拘禁并對(duì)其進(jìn)行毆打、辱罵；2017年7月15日，同案人張某某、劉某楊等人為逼迫唐某軍還款，強(qiáng)行非法扣押唐某軍車(chē)輛，并將車(chē)輛獎(jiǎng)勵(lì)給同案人劉某楊使用至案發(fā)；2017年7、8月份，同案人羅某某、陳某丙多次向車(chē)站張某某以“軟暴力”相威脅，逼迫其將房產(chǎn)變賣(mài)還債；2017年9-10?月期間，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人邀約同案人邱某某來(lái)巴河鎮(zhèn)，以“搖骰子”的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)十余天，“巴商公司”共計(jì)非法獲利19萬(wàn)余元；2017年底被告人張某甲和同案人羅某某以“巴商公司”的名義強(qiáng)行租用陳某己等人的吊機(jī)在巴河禁采期、禁采河道盜采河沙，非法獲利50余萬(wàn)元。該組織成立短短2年時(shí)間，先后實(shí)施違法犯罪活動(dòng)10余起，極大的破壞了巴河地區(qū)人民****眾的人身財(cái)產(chǎn)安全、家庭生活秩序，在巴河地區(qū)造成了惡劣的影響。

（四）該組織長(zhǎng)期盤(pán)踞浠水縣巴河鎮(zhèn)區(qū)域以高利放貸為主業(yè)，并以此為據(jù)點(diǎn)向周邊輻射，直至黃州、武漢等區(qū)域。通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，致使多名****眾合法利益遭受到侵害不敢通過(guò)正當(dāng)途經(jīng)舉報(bào)、控告，嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活秩序；對(duì)巴河地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序造成了嚴(yán)重影響。

1.該組織成員實(shí)施的一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序，給當(dāng)?shù)氐娜嗣?***眾造成了心理恐慌，多名****眾對(duì)該組織成員的暴力催討行為，忍氣吞聲，敢怒不敢言，不敢通過(guò)正常途徑舉報(bào)、控告。如：2017年6月，同案人羅某某等人為向喻某某討要“碼錢(qián)”，將喻某某非法拘禁并對(duì)其進(jìn)行毆打、辱罵；章某承因借了同案人張某某的高利貸便被同案人張某某、劉某楊暴力催討，同案人劉某楊當(dāng)眾對(duì)其進(jìn)行毆打；同案人羅某某、陳某丙等多次向巴河車(chē)站張某某暴力討債，車(chē)站張某某及家人最后不堪其擾被迫將自己房產(chǎn)變賣(mài)用于還債；姜某平因被同案人張某某、陳某某、劉某楊等人采取“跟腳”威脅等“軟暴力”方式討債、被迫將自己唯一住所**，導(dǎo)致其居無(wú)定所；劉某華及家人被同案人張某某等人多次采取上門(mén)滋擾、跟腳、雇傭艾滋病人、噴油漆等“軟暴力”方式討債；唐某軍因欠債被同案人張某某等人強(qiáng)行非法扣押小車(chē)抵債。上述被害人在被本案相關(guān)被告人暴力討債過(guò)程中，均因害怕同案人張某某等人報(bào)復(fù)、只能忍氣吞聲、敢怒不敢言、也不敢通過(guò)正常途經(jīng)報(bào)案、控告，嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活秩序。

2.該組織成員通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并在巴河地區(qū)造成了嚴(yán)重影響，嚴(yán)重破壞了巴河地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生活秩序。同案人張某某多次向巴河籍的船老板高利放貸，牢牢控制著巴河及黃州地區(qū)民間借貸的主動(dòng)權(quán)，在高利放貸的“業(yè)務(wù)?”中占據(jù)著極大的份額，巴河籍船老板幾乎都向其本人及“巴商公司”借過(guò)高利貸。同案人張某某等人通過(guò)高利放貸獲取的非法利益高達(dá)180余萬(wàn)元。有的被害人因欠同案人張某某的高利貸妻離子散、家庭破裂，如：陳某峰、陳某梅、陳某芳因欠被告人張某某的高利貸，長(zhǎng)年在外躲債，均被迫離婚；同案人張某某等人高利放貸，暴力討債，致使一些被害人長(zhǎng)年流離在外，有家不能回，如：劉某華、孔某智、盛某毛、陳某峰、陳某梅、陳某芳等人。有的被害人為還債，將唯一的棲身之所轉(zhuǎn)賣(mài)給同案人張某某，如：姜某平為了還同案人張某某的高利貸將唯一的住房賣(mài)給其抵債；有的被害人為了還債被迫將船舶股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同案人張某某，失去生存依靠，如：唐某乙、盛某毛等人，被迫抵債后，唐某乙夫妻年逾七旬，為了生活，長(zhǎng)年吃住在船上，四處漂泊。

以上事實(shí)，足以證明被告人宋某甲、張某甲及同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某華、陳某祥等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織形成、發(fā)展、壯大、漂白的過(guò)程。該犯罪組織具有明顯的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征和危害性特征。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、被告人及同案人基本情況、線(xiàn)索交辦通知書(shū)、到案情況說(shuō)明、組織機(jī)構(gòu)圖、企業(yè)基本信息、經(jīng)營(yíng)者查詢(xún)、寄售行、超市照片、栽種樹(shù)苗照片、旅游照片、微信記錄截屏照片、經(jīng)濟(jì)特征一覽表、收條、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、情況說(shuō)明、不起訴決定書(shū)、擔(dān)保書(shū)、借條、借款抵押協(xié)議書(shū)、巴河碼頭公訴收益賬目、車(chē)輛所有人情況及照片、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行為特征一覽表、借條照片、欠條、股權(quán)轉(zhuǎn)移合同、入股協(xié)議書(shū)、裝卸碼頭合伙協(xié)議書(shū)、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行流水、危害性特征一覽表、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同、情況說(shuō)明、舉報(bào)郵件、行政處罰決定書(shū)、領(lǐng)條、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶(hù)檔案、協(xié)助查封通知書(shū)、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、在逃人員登記/撤銷(xiāo)表、刑事判決書(shū)、房屋所有權(quán)證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人葉某某、宋某丙、杜某某、周某乙、孔某乙、劉某丁、周某丙、周某丁、某某甲、陳某癸、汪某甲、張某丙、程某甲、程某乙、某某乙、邱某乙、劉某戊、張某丁、盛某乙、周某戊、陳某A、劉某己、徐某甲、顧某某、陳某B、彭某甲、陳****生、蔡某某、彭某乙、陳某C、高某甲、涂某某、張某戊、程某丙、張某乙、孔某丙、姜某乙、唐某乙、唐某丙、孔某丁、孔某戊、譚某甲、朱某某、楊某某、林某某、左某某、陳某D、周某己、陳某E、宋某丁、某某丙等人的證言；3.被害人張某某（巴河車(chē)站）、唐某軍、高某軍、章某承、陳某忠、孔某新、劉某華等人的陳述；4.黃岡精神病醫(yī)院鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)報(bào)告電子版、搜查筆錄、勘驗(yàn)報(bào)告書(shū)等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.被告人張某甲、宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某祥、陳某華的供述和辯解。

二開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

（一）被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥、程某浠、陳某民、盛某望等人（均已判刑）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

2016年下半年，被告人宋某甲伙同同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、程某浠、陳某民、盛某望等人先后共同出資150余萬(wàn)元作為賭資在武漢市硚口區(qū)“三五”酒店、江灣一號(hào)大酒店、安華酒店等地以“三公”的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并邀約劉某華、顧某某、左某某等船老板及商人20余人多次參加賭博活動(dòng)。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中，同案人張某某負(fù)責(zé)組織開(kāi)場(chǎng)、當(dāng)皇帝、“打缸子”抽頭漁利；同案人羅某某負(fù)責(zé)“放碼”、記賬、安排人員工作、聯(lián)系賭博人員；同案人陳某某負(fù)責(zé)“放碼”、記賬、看場(chǎng)子維持秩序；被告人宋某甲和同案人劉某楊、陳某祥、程浠等人在同案人羅某某的安排下負(fù)責(zé)當(dāng)“釘子”放哨望風(fēng)；同案人陳某華負(fù)責(zé)保管賭資、當(dāng)“釘子”放哨望風(fēng)；同案人陳某民聯(lián)系場(chǎng)地、安排手下小弟同案人盛某望參與賭場(chǎng)管理工作；被告人及各同案人同時(shí)獲取300-500元日工資。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，同案人人張某某、羅某某等人通過(guò)在賭場(chǎng)內(nèi)“放碼”、“打缸子”抽頭漁利等方式，共非法獲利80余萬(wàn)元。賭場(chǎng)停開(kāi)后，非法獲利均按照各人入股資金進(jìn)行分紅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、被告人基本情況、到案情況說(shuō)明、前科資料、搜查證、扣押清單、開(kāi)房記錄、羅某某手機(jī)照片截圖、刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某E、顧某某、張某乙、曾某某、孔某己、馬某某、左某某、宋某丙、徐某乙、彭某丙、易某某、葉某某、陳某G、陳某丙、盛某丁、劉某庚等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；4.訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)等視聽(tīng)資料；5.被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、程某浠、陳某民等人的供述和辯解。

（二）被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某丙、陳某華、劉某楊、陳某祥、邱某某（均已判刑）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

2017年9、10月期間，被告人宋某甲伙同同案人羅某某、陳某丙等人邀約同案人邱某某到巴河鎮(zhèn)七鋪村、晴川村、和平村等地以“搖骰子”的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。經(jīng)同案人張某某同意后，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙以“巴商公司”的20萬(wàn)元資金入股，邱某某出資10萬(wàn)元入股。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙、邱某某等人在賭場(chǎng)內(nèi)“放碼”，收取高額利息，牟取暴利，并在賭場(chǎng)中“抽頭漁利”、維持秩序；同案人陳某華、劉某楊負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外“當(dāng)釘子”放哨，保障賭場(chǎng)安全；同案人陳某祥負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)賣(mài)煙、賣(mài)水打雜；同案人陳某華、陳某丙還負(fù)責(zé)接送賭客。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙、陳某華、劉某楊、邱某某、陳某祥等人均從賭場(chǎng)獲利中領(lǐng)取300-500元日工資。該賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月之久，參賭人員每場(chǎng)均在二十人以上，賭注為100元起步，上不封頂，“巴商公司”及被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人共計(jì)非法獲利達(dá)19萬(wàn)余元。因在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中，同案人邱某某及參賭人員黃某某共計(jì)在賭場(chǎng)中向“巴商公司”借款19萬(wàn)元，最終，“巴商公司”賬上只有本金20萬(wàn)元回賬，為此，同案人羅某某、陳某丙等人受到同案人張某某的責(zé)罵。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、被告人基本情況、到案情況說(shuō)明、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人某某丁、宋某戊、黃某某、查某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；4.被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某丙、邱超、陳某華、劉某楊、陳某祥等人的供述和辯解。

三非法采礦罪

被告人張某甲和同案人張某某、羅某某（已判刑）等人非法采礦案

2017年年底，被告人張某甲及同案人羅某某以“巴商公司”的名義與陳某己、張某丁二人協(xié)商租用陳某己、張某丁、張某己、張某庚、陳某H5人共有的吊機(jī)準(zhǔn)備在巴河搬運(yùn)站附近河道中采砂，同案人羅某某向陳某己、張某丁二人承諾租用吊機(jī)按照當(dāng)時(shí)行情8元錢(qián)一噸的價(jià)格(毛沙）支付租吊費(fèi)，如果賺到錢(qián)，到時(shí)候分一半利潤(rùn)給陳某己等人。協(xié)商好后，被告人張某甲、同案人羅某某伙同陳某己、張某丁等人雇傭吊車(chē)司機(jī)譚某乙，在巴河禁采期、禁采河道里盜采河砂并銷(xiāo)售，銷(xiāo)售金額共計(jì)508000元，其中羅某某、陳某己等人銷(xiāo)售950噸黃沙給巴河人張某辛，銷(xiāo)售金額52000元；被告人張某甲和同案人羅某某通過(guò)中間人宋某己銷(xiāo)售給安徽老板張某壬6000余噸，銷(xiāo)售金額456000元。被告人張某甲、羅某某等人在停止盜采河砂后，將部分非法獲利上交“巴商公司”入賬，后因被浠水縣水務(wù)局行政處罰，羅某某等人從“巴商公司”賬中拿出1.5萬(wàn)元給陳某己處理罰款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、黃岡市人民政府通告、繳款收據(jù)、罰沒(méi)收據(jù)、情況說(shuō)明、在逃人員登記表、銀行流水、移動(dòng)電話(huà)查詢(xún)、浠水縣水務(wù)局行政執(zhí)法案卷、刑事判決書(shū)、認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某己、張某丁、張某己、陳某H、張某庚、孔某庚、張某辛、劉某辛、譚某乙、汪某乙、張某癸、高某乙、陳某D、張某A、宋某己、張某壬、陳某I等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；4.被告人張某甲及同案人張某某、羅某某的供述和辯解。

同時(shí)查明，被告人張某甲于2019年12月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；被告人宋某甲于2020年1月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后，二被告人均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、宋某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，上列2被告人分別負(fù)有以下罪責(zé)：

被告人張某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，參加了該組織的違法犯罪活動(dòng)，伙同他人在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)無(wú)證盜采河砂并銷(xiāo)售，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百四十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪，追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人宋某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，參加了該組織的違法犯罪活動(dòng)，伙同他人多次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲在武漢開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人宋某甲在巴河開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中，起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人宋某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張某甲、宋偉均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對(duì)以上2名被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：嚴(yán)杰華

2020年6月29日

附件：

1.被告人張某甲、宋偉均羈押在浠水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，光盤(pán)5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份附卷移送。

4.《量刑建議書(shū)》4份。

5.辯護(hù)律師和值班律師手續(xù)2份。