棗莊市薛某某人民檢察院

起?訴?書

薛檢二部刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701041985********，漢族，高中文化，戶籍地海南省?？谑忻捞m區(qū)**道**號(hào)**花園**期**棟**層**號(hào)房，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**期**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426011987********，漢族，碩士文化，戶籍地安徽省巢湖市**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**期**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601211981********，漢族，大專文化，戶籍地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住北京海淀區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701041984********，漢族，高中文化，戶籍地山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市**街道**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021991********，漢族，高中文化，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452211995********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**座**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年6月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省棗莊市公安局薛城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日、9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某某、錢某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年12月至2019年6月間，被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某等人，通過互聯(lián)網(wǎng)搭建并運(yùn)營“**智能錢包”平臺(tái)，創(chuàng)建自己的虛擬數(shù)字貨幣EOC石油寶，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、微信、現(xiàn)場發(fā)布會(huì)等形式宣傳、推廣EOC進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。

該平臺(tái)以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，設(shè)置300美金至30000美金不同級(jí)別入門費(fèi)門檻，會(huì)員開啟石油寶后，即可產(chǎn)生靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益以固定利息加“石油寶”的漲幅結(jié)算，而該漲幅是張某某和孫某某、萬某某等人人為控制的，運(yùn)營期間控制石油寶所謂的市值不下跌，以吸引更多會(huì)員加入。動(dòng)態(tài)收益則按星級(jí)結(jié)算，會(huì)員總共分為一星到五星五個(gè)級(jí)別，每個(gè)星級(jí)都是分銷模式（即“1代、2代、3代等”），一星會(huì)員享受1-3代層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，二星到五星會(huì)員分別享受4代以上直至20代不等的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員根據(jù)下線的會(huì)員數(shù)量和團(tuán)隊(duì)業(yè)績晉升星級(jí)，星級(jí)越高獎(jiǎng)勵(lì)越多，以吸引會(huì)員積極發(fā)展下線。

該平臺(tái)通過不斷引誘會(huì)員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，共計(jì)發(fā)展傳銷會(huì)員108808人次，會(huì)員層級(jí)達(dá)65層，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個(gè)、BTC（比特幣）593.68406905個(gè)、XRP（瑞波幣）42915065.063798個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為302547984.64285元。

被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某四人組建微信工作群，在群內(nèi)共同交流、商議平臺(tái)日常管理、運(yùn)營等問題，保證整個(gè)平臺(tái)順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。其中，被告人張某某系平臺(tái)的出資、發(fā)起人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目營銷策劃、組織管理、市場推廣；被告人孫某某系平臺(tái)的出資、發(fā)起人，負(fù)責(zé)提現(xiàn)及客服工作；被告人萬某某參與項(xiàng)目的經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)平臺(tái)內(nèi)虛擬數(shù)字貨幣的歸集和管理、海外推廣；被告人宋某某系平臺(tái)的參與項(xiàng)目的經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)平臺(tái)的技術(shù)對(duì)接、后勤工作等。被告人錢某某系專門聘請(qǐng)的技術(shù)人員，提供平臺(tái)日常維護(hù)和Bug修復(fù)等。被告人陳某某系財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表和提現(xiàn)審查等。

案發(fā)后，追繳部分涉案數(shù)字貨幣并變現(xiàn)金額共計(jì)325073270.5元，追繳電腦、手機(jī)等贓物一宗。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某供述和辯解，證人李某某、張某甲、張慧娟等人證言，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、微信交流記錄、手機(jī)等電子數(shù)據(jù)，戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人孫某某有期徒刑五至六年，并處罰金；判處被告人錢某某有期徒刑三年以下，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市薛某某人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：吳勇

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????蔣振

???????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月27日

附：

1、被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某現(xiàn)羈押于薛某某看守所；被告人陳某某（1868152****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2、訴訟卷5冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。