江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕159號(hào)

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被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1978年**月**日出生于山東省青州市，身份證號(hào)碼3707811978********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住山東青州市山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某甲曾因犯盜竊罪，于2003年5月28日被山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣1000元。被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行。

被告人夏某某，女，1985年**月**日出生于山東省濰坊市，身份證號(hào)碼3707841985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住山東省濰坊市坊子區(qū)**城**區(qū)**號(hào)**單元**室（戶籍地山東省濰坊市奎文區(qū)**街道**村**號(hào)）。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年1月23日被變更為取保候?qū)?，同?月22日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、夏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月29日退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，同年5月27日該分局重新移送審查起訴。2020年4月21日、6月28日，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。被告人張某甲、夏某某同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人張某甲為賺取高額返點(diǎn)，明知上家“李某某”所經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站進(jìn)賬錢款系犯罪所得，伙同被告夏某某為其提供支付寶、微信等收款碼，用于上述錢款的收取、結(jié)算和轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣27506.1元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年11月14日，被告人夏某某應(yīng)被告人張某甲要求，帶領(lǐng)劉某某、錢某某等人辦理“中銀來(lái)聚財(cái)”收款碼并集中提供給被告人張某甲使用。2019年11月16日，被害人茍某某在南京市江寧區(qū)祿口街道來(lái)鳳路海王星網(wǎng)吧售賣游戲賬號(hào)時(shí)，因解凍貨款需要另行掃碼充值而被騙人民幣25006元，該錢款分別由夏某某名下“芳草茶店”、錢某某名下“四平路民生街交叉口家夠富超市”、張某丙名下“奎文區(qū)墨療養(yǎng)生產(chǎn)品”的?“中銀來(lái)聚財(cái)”收款碼收取，后經(jīng)夏某某xxxx8賬戶中轉(zhuǎn)，最終流向張某甲控制的銀行賬戶。

2.2019年11月19日，被害人張某丙在南通市如東縣長(zhǎng)沙鎮(zhèn)北坎村四十四組25號(hào)售賣游戲賬號(hào)時(shí)，因解凍貨款需要另行掃碼充值而被騙人民幣2500.1元，該款經(jīng)夏某某19953674213支付寶二維碼收取，最終流向張某甲xxxx0賬戶。

2019年12月25日，被告人張某甲、夏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人張某甲親屬已代為賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失被取得諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、錢某某等人的證人證言；

3.被害人茍某某、張某丁的陳述；

4.被告人張某甲、夏某某的供述與辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)提取的手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、夏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、夏某某共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：?花??揚(yáng)

檢察官助理：余榮杰

2020年6月30日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話1515365****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.U盤1個(gè)；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各2份。