浙江省寧波市海某某人民檢察院　

??起????訴???書

甬海檢一部刑訴〔2019〕304號(hào)

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月7日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407831993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)之一。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226301994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**新區(qū)**花園**棟**單元**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年9月28日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、周某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人黃某甲、柳某某及李某甲（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人注冊(cè)成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（2019年3月更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司），后李某甲等人退出股份，被告人譚某某、陳某乙入股；公司以被告人黃某甲、柳某某、譚某某和陳某乙為公司股東，被告人柳某某擔(dān)任法人代表，被告人陳某乙兼市場(chǎng)一部總監(jiān)，被告人柳某某兼市場(chǎng)二部總監(jiān)。公司雇傭被告人張某某及葉某某、李某乙、謝某某等人為市場(chǎng)部總監(jiān)、總監(jiān)助理，被告人周某某、吳某某及關(guān)某某、陳某丙、鄧某某、何某某、黃某乙、陳某丁、袁某某、黃某丙（上述人員均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，高某某、賈某某（二人均另案處理）為鑒定師。公司以虛構(gòu)參加國內(nèi)外藏品拍賣活動(dòng)，高價(jià)幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過百度、公司網(wǎng)頁渠道收集客戶信息資料,并通過對(duì)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實(shí)力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實(shí)真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300元或500元的鑒定費(fèi)，再由高某某、賈某某作為鑒定師，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任，對(duì)客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價(jià)值的藏品。再由公司市場(chǎng)部總監(jiān)或者公司高管對(duì)客戶作進(jìn)一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價(jià)值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進(jìn)行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的拍賣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。截止2019年9月6日案發(fā)，騙取被害人蒲某某、沈某某、王某某等53人共計(jì)人民幣99萬余元。

被告人張某某2019年8份起受雇任該部門總監(jiān)，負(fù)責(zé)所在部門業(yè)績及人員管理等工作，帶領(lǐng)組內(nèi)業(yè)務(wù)員誘騙被害人合作委托拍賣或找買家，從中騙取鑒定費(fèi)和推廣費(fèi)，其應(yīng)對(duì)2019年8月份起對(duì)所在部門實(shí)施詐騙犯罪金額負(fù)責(zé)?，F(xiàn)經(jīng)查明，市場(chǎng)六部在2019年8、9月份共騙取被害人楊某某人民幣17500元，胡某某人民幣30500元、趙某某人民幣9000元，共計(jì)人民幣57000元。

被告人周某某作為市場(chǎng)六部業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人胡某某人民幣30500元；被告人吳某某作為市場(chǎng)六部業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人楊某某人民幣17500元。

被告人張某某、周某某、吳某某歸案后自愿如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并分別退賠被害人損失人民幣20000元、30500元、17500元，三被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、VR技術(shù)推廣協(xié)議書、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、抓獲經(jīng)過、身份證明、情況說明、收據(jù)、藏品信息、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人胡某某、楊某某、趙某某等人的陳述：

3.被告人張某某、周某某、吳某某及同案人員黃某甲、譚某某、陳某乙、柳某某、曾某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、周某某、吳某某與人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，三被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對(duì)三被告人均以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，黃智遠(yuǎn)、柳艷鵬、譚某某、陳某乙起主要作用，系主犯；被告人張某某、吳某某、周某某均起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人張某某、吳某某、周某某歸案后如實(shí)供述其罪行，積極退賠被害人損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議分別判處被告人張某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元，判處被告人周某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，判處被告人吳某某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并罰金人民幣三千元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，建議適用簡易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察員：洪光彩

2019年12月22日　

附：

????1．被告人張某某、周某某、吳某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨案移送案卷材料二十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。