山東省魚(yú)臺(tái)縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

魚(yú)檢一部刑訴〔2019〕61號(hào)

被告人張某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708271974********，漢族，初中文化。戶籍所在地山東省魚(yú)臺(tái)縣，住魚(yú)臺(tái)縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安機(jī)決定，于2019年9月2日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708271982********，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷。戶籍所在地山東省魚(yú)臺(tái)縣，住濟(jì)寧市任城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定，于2019年6月11日被刑事拘留，于2019年7月18日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年11月27日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由魚(yú)臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于次日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并審閱了全部案件材料，聽(tīng)取了張某某辯護(hù)人張軍、崔晗和值班律師王超意見(jiàn)，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份，被告人杭州**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）員工呂某某將該公司銷(xiāo)售玉石的情況介紹給被告人張某某后，張某某購(gòu)買(mǎi)該公司的玉石產(chǎn)品成為會(huì)員。2018年1月份該公司魚(yú)臺(tái)服務(wù)部成立后張某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人，至2018年3月底，被告人張某某以銷(xiāo)售玉石為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)玉石的方式獲得加入**公司會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并通過(guò)拆分返利、獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員推薦獎(jiǎng)的方式拉人頭，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，收取會(huì)員錢(qián)財(cái)后，將錢(qián)財(cái)打入**公司和濟(jì)寧市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶。經(jīng)查明，被告人張某某在魚(yú)臺(tái)將馬某某、劉某某發(fā)展為自己的下線，馬某某、劉某某又陸續(xù)發(fā)展下線，達(dá)四個(gè)層級(jí)55人，涉案金額2371400元（其中已由**公司返還魚(yú)臺(tái)會(huì)員917617.17元）。

**公司魚(yú)臺(tái)服務(wù)部運(yùn)營(yíng)之前和運(yùn)營(yíng)期間，被告人呂某某參加**公司魚(yú)臺(tái)明珠酒店招商會(huì)、喜相逢酒店招商會(huì)，在明珠酒店招商會(huì)展示玉石產(chǎn)品，在喜相逢酒店招商會(huì)通過(guò)PPT宣傳產(chǎn)品；還到魚(yú)臺(tái)服務(wù)部宣傳**公司的產(chǎn)品一次，對(duì)**公司在魚(yú)臺(tái)縣傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施起了幫助作用。

2019年6月11日，被告人呂某某被抓獲到案；2019年9月2日被告人張某某被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人馬某某、劉某某的證言；3.被告人張某某、呂某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、呂某某對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究二被告人之刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，是主犯，應(yīng)對(duì)其參與的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。被告人呂某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人張某某一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人呂某某八個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

魚(yú)臺(tái)縣人民法院

檢察員：薛涵

2019年12月4日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市縣看守所，被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。