湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕363號

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2201221991********，漢族，小學文化，**科技有限公司，戶籍地吉林省農安縣，住長沙市**棟**單元**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月11日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準逮捕，于當日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4309031988********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍地湖南省益陽市，住益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月14日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準逮捕，于當日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1306221985********，漢族，大學文化，職業(yè)務工，戶籍地河北省保定市，住保定市清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月14日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準逮捕，于當日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結，以被告人張某某、曹某某、呂某某涉嫌虛假訴訟罪,于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次,延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月份，被告人呂某某因其妻子住院需要費用，想出售其位于長沙市岳某某東方**路**號**棟**的房產，由于房產未滿四年不具備出售條件。同時，被告人曹某某欲在長沙購房，但不具有購房資格。兩被告人的信息被長沙市雨花區(qū)高橋街道“我愛我家“信息科技有限公司發(fā)現后，該店店長被告人張某某與被告人曹某某、呂某某商議、策劃，由被告人呂某某與被告人曹某某先談好購房價格，并偽造被告人呂某某欠被告人曹某某20萬元的虛假債務關系，再在被告人張某某的朋友黎某某（另案處理）介紹的李武（另案處理）安排下，對虛假的債務關系申請仲裁，待裁決書生效后再申請法院強制執(zhí)行，以讓涉案房產進入法院拍賣程序，被告人曹某某進而參加競拍達到買房目的，從而規(guī)避長沙房市的限購限售政策。被告人事先約定，競拍不管成交價格高低，都按約定價格實際成交。

2019年1月13日，被告人曹某某就上述虛假的債務關系向張家界仲裁委申請仲裁，1月24日，張家界仲裁委對該虛假的債務關系作出了張仲裁字（2019）2號裁決書，2019年3月5日，被告人曹某某向長沙市中級人民法院申請強制執(zhí)行，3月13日，長沙市中級人民法院作出（2019）湘01執(zhí)375號執(zhí)行裁定書，指定由長沙市岳某某人民法院執(zhí)行張仲裁字(2019)2號裁決書。2019年4月25日，岳某某人民法院凍結了被告人呂某某名下的涉案房產并啟動了拍賣程序，在競拍過程中由于競拍價格過高，被告人曹某某擔心成交后呂某某不履行退款約定，中途放棄競拍，以致涉案房產于6月2日被自然人劉莉以151.6萬元的價格拍得。2019年6月20日，岳某某人民法院作出了（2019）湘0104執(zhí)1116號之二執(zhí)行裁定書，裁定涉案房產所有權、產權轉移給劉莉。

2019年12月11日，被告人張某某主動到公安機關投案，12月14日，被告人曹某某、呂某某主動到公安機關投案，三名被告人對犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：1、戶籍證明、到案經過、銀行流水、裁決書、執(zhí)行裁定書等書證；2、證人黎某某、祖某某的證言；3、被告人張某某、曹某某、呂某某的供述及辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、曹某某、呂某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、曹某某、呂某某以規(guī)避長沙房市政策謀取非法利益為目的，經過串通后以捏造的債務關系提請仲裁并申請法院執(zhí)行，妨害了司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人張某某、曹某某、呂某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、曹某某、呂某某有自首情節(jié)，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人張某某、曹某某、呂某某系共同犯罪，被告人張某某起主要作用系主犯，被告人曹某某、呂某某起次要作用系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定。綜上，建議判處被告人張某某一年三個月有期徒刑以下，并處罰金的刑罰，判處被告人曹某某、呂某某各一年有期徒刑以下，并處罰金的刑罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察官謝勇

檢察官助理李俊鵬

2020年5月21日

附件：

1、被告人張某某、曹某某、呂某某現羈押于長沙市第二看守所。

2、本案卷宗三冊；

3、《認罪認罰具結書》一份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。

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