湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕363號(hào)

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201221991********，漢族，小學(xué)文化，**科技有限公司，戶籍地吉林省農(nóng)安縣，住長沙市**棟**單元**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月11日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309031988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖南省益陽市，住益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月14日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221985********，漢族，大學(xué)文化，職業(yè)務(wù)工，戶籍地河北省保定市，住保定市清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月14日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)長沙市雨花區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、曹某某、呂某某涉嫌虛假訴訟罪,于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次,延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人呂某某因其妻子住院需要費(fèi)用，想出售其位于長沙市岳某某東方**路**號(hào)**棟**的房產(chǎn)，由于房產(chǎn)未滿四年不具備出售條件。同時(shí)，被告人曹某某欲在長沙購房，但不具有購房資格。兩被告人的信息被長沙市雨花區(qū)高橋街道“我愛我家“信息科技有限公司發(fā)現(xiàn)后，該店店長被告人張某某與被告人曹某某、呂某某商議、策劃，由被告人呂某某與被告人曹某某先談好購房價(jià)格，并偽造被告人呂某某欠被告人曹某某20萬元的虛假債務(wù)關(guān)系，再在被告人張某某的朋友黎某某（另案處理）介紹的李武（另案處理）安排下，對(duì)虛假的債務(wù)關(guān)系申請(qǐng)仲裁，待裁決書生效后再申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，以讓涉案房產(chǎn)進(jìn)入法院拍賣程序，被告人曹某某進(jìn)而參加競拍達(dá)到買房目的，從而規(guī)避長沙房市的限購限售政策。被告人事先約定，競拍不管成交價(jià)格高低，都按約定價(jià)格實(shí)際成交。

2019年1月13日，被告人曹某某就上述虛假的債務(wù)關(guān)系向張家界仲裁委申請(qǐng)仲裁，1月24日，張家界仲裁委對(duì)該虛假的債務(wù)關(guān)系作出了張仲裁字（2019）2號(hào)裁決書，2019年3月5日，被告人曹某某向長沙市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，3月13日，長沙市中級(jí)人民法院作出（2019）湘01執(zhí)375號(hào)執(zhí)行裁定書，指定由長沙市岳某某人民法院執(zhí)行張仲裁字(2019)2號(hào)裁決書。2019年4月25日，岳某某人民法院凍結(jié)了被告人呂某某名下的涉案房產(chǎn)并啟動(dòng)了拍賣程序，在競拍過程中由于競拍價(jià)格過高，被告人曹某某擔(dān)心成交后呂某某不履行退款約定，中途放棄競拍，以致涉案房產(chǎn)于6月2日被自然人劉莉以151.6萬元的價(jià)格拍得。2019年6月20日，岳某某人民法院作出了（2019）湘0104執(zhí)1116號(hào)之二執(zhí)行裁定書，裁定涉案房產(chǎn)所有權(quán)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移給劉莉。

2019年12月11日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，12月14日，被告人曹某某、呂某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，三名被告人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水、裁決書、執(zhí)行裁定書等書證；2、證人黎某某、祖某某的證言；3、被告人張某某、曹某某、呂某某的供述及辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、曹某某、呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、曹某某、呂某某以規(guī)避長沙房市政策謀取非法利益為目的，經(jīng)過串通后以捏造的債務(wù)關(guān)系提請(qǐng)仲裁并申請(qǐng)法院執(zhí)行，妨害了司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、曹某某、呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、曹某某、呂某某有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人張某某、曹某某、呂某某系共同犯罪，被告人張某某起主要作用系主犯，被告人曹某某、呂某某起次要作用系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定。綜上，建議判處被告人張某某一年三個(gè)月有期徒刑以下，并處罰金的刑罰，判處被告人曹某某、呂某某各一年有期徒刑以下，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察官謝勇

檢察官助理李俊鵬

2020年5月21日

附件：

1、被告人張某某、曹某某、呂某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

2、本案卷宗三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。

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