湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕33號

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼：4301811975********,漢族，湖南省瀏陽市人，初中文化，經(jīng)商，住瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，2018年7月26日被瀏陽市公安局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人危某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：4301231971********,漢族，湖南省瀏陽市人，高中文化，經(jīng)商，住瀏陽市大瑤鎮(zhèn)南陽村**小區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，2018年7月22日被瀏陽市公安局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號碼：4301231967********,漢族，湖南省瀏陽市人，高中文化，經(jīng)商，住瀏陽市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，2018年3月10日被瀏陽市公安局刑事拘留，2018年4月13日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、危某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年12月5日將案件退回公安機關(guān)補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后于2019年1月3日重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2016年1月，王某甲（已判決）通過工商注冊在本市**街道**小區(qū)7棟**室成立了“**有限公司”，并出資請他人設(shè)置了名為“**”的網(wǎng)上購物平臺。同年4月，王某甲與被告人張某甲經(jīng)商議決定利用該公司“**”微信公眾平臺采取消費返利的模式吸引社會公眾購買和投資，該消費返利模式的具體操作程序和方法是：社會公眾（消費者）通過手機微信掃描注冊成為“**”會員，之后利用會員身份購買一份620元的產(chǎn)品（實際價值僅50元）或純投資570元，從第二天開始每天返利20元，固定返利36天，620元購買商品投資的一個周期（36天）可獲利100元，570元純投資的一個周期（36天）可獲利150元；每個手機微信號可多次購買或投資；公司股東則是利用返利的時間差、靠大量發(fā)展下線會員購買或投資來獲取業(yè)務(wù)提成費。隨后王某甲和被告人張某甲分別發(fā)展了黎某某、陳某乙（均已判決）和被告人陳某甲、危某某進(jìn)公司購買了產(chǎn)品，四人見該模式有利可圖遂入股該公司，并約定6人股份比例為王某甲30%、被告人張某甲25%、被告人陳某甲15%、陳某乙、黎某某及被告人危某某各10%。

自2016年4月21日起至同年12月10日止，“**”微信公眾平臺共吸引社會公眾846人入會成為會員，實際吸收會員購買或投資1866.28萬余元，返利1559.59萬余元，王某甲一伙獲得業(yè)務(wù)提成費245萬余元，造成會員217萬余元的巨額虧損。其中，被告人張某甲經(jīng)自己和所發(fā)展的下線業(yè)務(wù)員推薦介紹，名下含本人共發(fā)展黃某丙（已判決）等多級會員254名，會員共購買產(chǎn)品或投資26733筆，投資金額為632.93萬余元，返利528.92萬余元，被告人張某甲及其下線業(yè)務(wù)員從中提成獲利84.76萬余元。被告人危某某經(jīng)自己和所發(fā)展的下線業(yè)務(wù)員推薦介紹，名下含本人共發(fā)展李某乙等多級會員129名，會員共購買產(chǎn)品或投資13105筆，投資金額為310.27萬余元，返利259.28萬余元，被告人危某某及其下線業(yè)務(wù)員從中提成獲利41.08萬元。被告人陳某甲經(jīng)自己和所發(fā)展的下線業(yè)務(wù)員推薦介紹，名下含本人共發(fā)展李某丙等多級會員77名，會員共購買產(chǎn)品或投資4791筆，投資金額為113.43萬余元，返利94.79萬余元，被告人陳某甲及其下線業(yè)務(wù)員從中提成獲利14.88萬余元。

2016年12月11日“**”網(wǎng)購平臺停止返利，本市參與會員即向公安機關(guān)報案，隨后公安機關(guān)立案偵查。2018年3月9日、7月21日、7月25日，被告人陳某甲、危某某、張某甲均被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后均如實供認(rèn)了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1、接報案登記表、立案決定書、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、扣押物品照片、微信平臺中**二維碼及商城界面照片等情況、**有限公司營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記表、個體工商戶登記表、銀行流水、認(rèn)購股權(quán)業(yè)績分紅協(xié)議書及后期認(rèn)購的股東名單、**有限公司總賬目明細(xì)、張某甲、危某某、陳某甲發(fā)展的下線購買產(chǎn)品時間、下單金額、返利等明細(xì)表、刑事判決書等物證、書證；2、證人王某甲、黎某某、陳某乙、孫某甲、陳某丙、孫某乙、林某某、姜某某、黃某甲、劉某甲、白某某、謝某甲、袁某甲、袁某乙、宋某某、張某乙、羅某甲、陳某丁、曾某某、李某甲、劉某乙、湯某甲、王某乙、王某丙、湯某乙、謝某乙、劉某丙、潘某甲、曹某某、潘某乙、邱某某、高某某、王某丁、羅某乙、唐某某、姚某某、江某某、劉某丁、梁某某、黃某乙、王某戊、黃某丙、張某丙、劉某戊、范某某、陳某戊、余某某、張某丁、石某某、張某戊、張某己、黃某丁、詹某某、李某乙、周某某、盧某某、劉某己、張某庚、李某丙、陳某己、陳某庚、李某丁、張某辛、劉某庚、羅某丙的證言；3、被告人陳某甲、危某某、張某甲的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為：被告人張某甲、危某某、陳某甲伙同同案人，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、危某某、陳某甲系與他人共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款和第二十六條第一、四款的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人張某甲、危某某、陳某甲提起公訴，請依法分別判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：彭超

2019年1月8日

附：一、被告人張某甲、危某某現(xiàn)押于瀏陽市看守所；被告人陳某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1317048****、1378703****。

二、移送案卷七冊。

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