上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕792號

被告人何某甲，女，1985年**月**日生，公民身份號碼：5108211985********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**電子科技有限公司話務(wù)員，戶籍在四川省廣元市旺蒼縣**鎮(zhèn)**村二社。2020年3月23日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長至三十天。2020年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：4115271998********，漢族，中專文化，原系上海**電子科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長至三十天。2020年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：4127281992********，漢族，中專文化，原系上海**電子科技有限公司話務(wù)員，戶籍在河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村**村**號。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長至三十天。2020年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2020年5月9日由上海市公安局青浦分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：3412251999********,漢族，中專文化，原系上海**電子科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省阜陽市阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長至三十天。2020年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2020年5月9日由上海市公安局青浦分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，曹某甲先后雇傭曹某乙為經(jīng)理、何某乙為主管、李某某為財務(wù)（均已起訴，另案處理），以上海**電子科技有限公司（曾用名上海**電子科技有限公司）、上海**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司等名義招聘被告人何某甲、闕某某等人擔(dān)任話務(wù)員，被告人張某某、劉某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，冒用中國**及其代理商名義，隱瞞中國**“***”套餐中已有的每月話費返還的優(yōu)惠活動，虛構(gòu)辦理該套餐需要預(yù)存話費后再24期返還并贈送手機或固話1部的事實，共計騙取被害單位人民幣（以下幣種均為人民幣）1千余萬元。其中2018年12月16日，被告人何某甲等人采用上述方式，騙取被害單位上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)***路****號***-*號**店2,899元。

經(jīng)審計，各被告人涉案金額如下：

1.被告人何某甲涉案金額為960,762元。

2.被告人張某某涉案金額為859,299元。

3.被告人闕某某涉案金額為307,104元。

4.被告人劉某某涉案金額為261,582元。

被告人何某甲犯罪后自動投案并如實供述了本人主要犯罪事實。被告人張某某、闕某某、劉某某到案后如實供述了本人主要犯罪事實。被告人闕某某、劉某某到案后已退出本人部分違法所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片等證據(jù)證實，2019年1月8日，公安機關(guān)對上海市寶山區(qū)**路***弄**號***室進行搜查、扣押相關(guān)涉案物品的情況。

2.上海市青浦區(qū)發(fā)展和改革委員會價格鑒定結(jié)論書證實，本案涉案手機的實際價值情況。

3.上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、上海市**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告等證據(jù)證實，本案相關(guān)電子數(shù)據(jù)提取、固定及各被告人涉案金額情況。

4.案發(fā)與抓獲經(jīng)過、歸案情況說明等證據(jù)證實，本案案發(fā)及各被告人到案經(jīng)過等情況。

5.戶籍資料證實，各被告人的身份情況。

6.被害單位證人黃某某、王某某、趙某某、陶某某、黃某某、凌某某、秦某某、楊某某、王某某、陳某某等人的證言及其提供的《中國**股份有限公司上海**公司2018天翼領(lǐng)航旺鋪通4G全業(yè)務(wù)套餐登記表格（HFF）A》、支付憑證、發(fā)票等證據(jù)證實，相關(guān)被害單位工作人員被騙取錢款的情況。

7.被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證人曹某乙、何某乙、李某某、殷某某、王某某等人的供述及辨認(rèn)筆錄，證人戴某某等人的證言及其提供的《合作協(xié)議》、《中國**股份有限公司上海**公司實體網(wǎng)點業(yè)務(wù)代理合同》、《合作經(jīng)營協(xié)議》等證據(jù)證實，被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某實施了上述合同詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第（五）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某甲、張某某、闕某某、劉某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某甲犯罪后自動投案并如實供述了本人主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、闕某某、劉某某到案后如實供述了本人主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人闕某某、劉某某到案后已退出本人部分違法所得，酌情可以從輕處罰。建議對被告人何某甲判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七萬元；對被告人張某某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七萬元；對被告人闕某某判處有期徒刑二年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣三萬元；對被告人劉某某判處有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：施紅

檢察官：喬青

檢察官助理：王瑞

2020年7月17日

附：

1.被告人何某甲、張某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所，被告人闕某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.公安偵查卷宗五冊,光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.其他需附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

……

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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