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起訴書(張某某、劉某甲非法吸收公眾存款案)_寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕137號

被告人張某某,女,1970年**月**日出生,公民身份號碼6201021970********,漢族,初中文化,寧夏**實業(yè)公司興慶分公司負責人,戶籍所在地甘肅省蘭州市,住甘肅省蘭州市城關區(qū)**號**。2019年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被銀川市公安局取保候審,2019年10月16日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人劉某甲,曾用名劉某乙,女,1978年**月**日出生,公民身份號碼1526341978********,漢族,初中文化,寧夏**實業(yè)公司泰康分公司負責人,戶籍所在地內蒙古烏蘭察布市四子王旗,住內蒙古烏蘭察布市四子王旗**鄉(xiāng)**村。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被銀川市公安局取保候審,2019年10月16日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由銀川市公安局偵查終結,以被告人張某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人張某某、劉某甲同意本案適用普通程序審理。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年12月29日補查重報;本院于2020年2月13日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年3月13日補查重報。本院于2019年11月17日、2020年1月30日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明:

2016年8月11日,任某某(另案起訴)注冊成立寧夏**健康管理有限公司,在未向民政部門辦理養(yǎng)老機構設立許可證和民辦非企業(yè)單位登記證的情況下與寧夏**實業(yè)公司的銷售人員秦某某(另案起訴)簽定合作協(xié)議,由秦某某負責銷售該公司的養(yǎng)老項目,并授權秦某某為寧夏**健康管理有限公司業(yè)務負責人,全權代表該公司進行籌辦及業(yè)務營運。秦某某利用其所在寧夏**實業(yè)公司的銷售團隊,與分公司負責人被告人張某某、劉某甲達成協(xié)議,以其銷售額的20%給予提成,通過其組織所屬團隊銷售人員以發(fā)放傳單、招聘業(yè)務人員口口相傳等方式向社會不特定多數(shù)人宣傳、銷售寧夏**健康管理有限公司的養(yǎng)老卡(養(yǎng)老服務項目),并承諾給予不同比例的補貼,期限一年。案發(fā)后,被告人張某某、劉某甲經(jīng)公安機關傳喚主動到案如實供述其犯罪行為。被告人張某某主動向公安機關退款40萬,被告人劉某甲主動向公安機關退款20萬。

經(jīng)寧夏五岳聯(lián)合會計師事務所鑒定:寧夏**健康管理有限公司經(jīng)營期間未按照批準的經(jīng)營范圍開展經(jīng)營活動,主要通過辦理養(yǎng)老卡的方式向社會公眾吸收資金。2016年8月至2O17年12月期間,**公司共向社會246人吸收投資30470000元。經(jīng)核實,被告人張某某在負責興慶分公司期間共銷售養(yǎng)老卡吸收資金1194萬元,被告人劉某甲在負責泰康分公司期間銷售養(yǎng)老卡吸收資金658萬。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.立案決定書、查獲經(jīng)過、業(yè)績明細表及結算單等書證;

2.證人任某某、秦某某、閆某某的證言;

3.被告人張某某、劉某甲的供述與辯解;

4.司法鑒定意見。

本院認為,被告人張某某、劉某甲利用其所在寧夏**實業(yè)公司的銷售團隊與秦某某合作,組織其銷售人員向社會不特定多數(shù)人宣傳、銷售寧夏**健康管理有限公司的養(yǎng)老卡并承諾給予不同比例的補貼,從中獲取銷售提成。經(jīng)核實,被告人張某某銷售養(yǎng)老卡吸收資金1194萬元,被告人劉某甲銷售養(yǎng)老卡吸收資金658萬,非法吸收公眾存款數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收共眾存款罪,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收共眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人張某某、劉某甲在共同犯罪中起次要、幫助作用,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應當從輕或減輕處罰。案發(fā)后二被告人經(jīng)公安機關傳喚主動到案并如實供述自己的罪行,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員:李虓

2020年4月9日

附:

1.被告人張某某、劉某甲現(xiàn)取保候審于居住地,張某某聯(lián)系電話1538972****,劉某甲聯(lián)系電話1570968****;

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

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