貴州省黔西縣人民檢察院　

起?訴?書

黔縣檢刑訴〔2020〕172號　

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4228221991********，土家族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被黔西縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4228221991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣**鎮(zhèn)七里**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被黔西縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼4224281968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位天門市，住**巷**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日被黔西縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黔西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某甲、劉某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月14日退回黔西縣公安局補(bǔ)充偵查，黔西縣公安局于2020年6月12日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至11月，被告人張某某、劉某甲與黃某某（另案處理）相互邀約，多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡，幫助唐某某（另案處理）等人將詐騙所得的錢頻繁的在多個(gè)銀行賬戶之間劃轉(zhuǎn)并取現(xiàn)，后根據(jù)唐某某的指示將詐騙所得的錢存入指定賬戶，從中獲取報(bào)酬。被告人劉某丙根據(jù)唐某某的指示，多次將唐某某提供的銀行卡內(nèi)的錢取出并交付在指定位置，共取款133000元人民幣，從中獲取報(bào)酬。

1.2019年10月28日至29日，被害人李某甲被詐騙35000元人民幣，被告人張某某及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、楊某某的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

2.2019年11月5日，被害人母某某被詐騙8000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

3.2019年11月8日，被害人潘某某被詐騙8000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用張某某、楊某某等人的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

4.2019年10月9日至11日，被害人應(yīng)某某被詐騙16562元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲、黃某某、謝某某的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。??

5.2019年11月9日至10日，被害人胡某某被詐騙14666.6元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、冉某甲、向某乙等人的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

6.2019年11月10日至11日，被害人王某甲被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙17500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用冉某甲、向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

7.2019年11月11日，被害人陳某甲被詐騙7500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、冉某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

8.2019年11月11日至13日，被害人肖某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙22500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、向某乙、李某某的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

9.2019年11月12日，被害人趙某甲被詐騙12500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

10.2019年11月12日，被害人張某某被詐騙12500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲、向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

11.2019年11月13日，被害人王某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙7500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

12.2019年11月15日，被害人高某某被詐騙8046元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

13.2019年11月15日至16日，被害人馬某某被詐騙5000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙、冉某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

14.2019年11月15日至16日，被害人賴某某被詐騙55148元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用張某某、黃某某等人的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

15.2019年11月17日至18日，被害人甘某某被詐騙12500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

16.2019年11月21日至23日，被害人宋某某被詐騙12500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用劉某甲、冉某甲的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

17.2019年11月22日，被害人趙某乙被詐騙13000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用周某某、冉某甲、向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

18.2019年11月23日，被害人梁某某被詐騙10000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

19.2019年11月23日，被害人李某乙被詐騙7050元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用張某某、冉某甲、向某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

20.2019年11月23日至24日，被害人曾某某被詐騙27500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用黃某某、冉某乙等人的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

21.2019年11月24日，被害人于某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙10000元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用謝某某的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

22.2019年11月24日，被害人陳某乙被詐騙2500元人民幣，被告人張某某、劉某甲及黃某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙、冉某乙的銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，將現(xiàn)金存入唐某某指定的銀行賬戶，從中獲取報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、羈押證明、提取筆錄及微信聊天記錄、扣押決定書、銀行交易記錄、戶籍證明等書證；2.證人黃某某、楊某某、向某甲、劉某某、向某乙等人的證言；3.被害人梁某某、肖某某等人陳述；4.被告人張某某、劉某甲、劉某丙的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視頻光盤14張、U盤1個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某甲、劉某丙多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡，幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。其中，被告人張某某幫助轉(zhuǎn)賬325472.6元人民幣，被告人劉某甲幫助轉(zhuǎn)賬290472.6元人民幣，被告人劉某丙幫助取現(xiàn)133000元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黔西縣人民法院　

檢??察??官?易德榮

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?趙琴

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2020年7月8日　

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附件：1.被告人張某某、劉某甲、劉某丙現(xiàn)羈押于黔西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.視頻光碟14張，U盤1個(gè)。