湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武東檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人余利軍，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人文某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224261958********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省洪湖市，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625251988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地江西省撫州市，住江西省撫州市崇仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人聶某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶(hù)籍所在地武漢市蔡甸區(qū)**街**村**號(hào)，住武漢市蔡甸區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人冷某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223231973********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省赤壁市，戶(hù)籍所在地湖北省赤壁市**路**號(hào)，住武漢市硚口區(qū)**村**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209231986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省云夢(mèng)縣，戶(hù)籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住武漢市東西湖區(qū)**街辦事處**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人韓志豪，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月25日決定將本案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年11月25日武漢市公安局東西湖區(qū)分局重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，2019年10月12日、同年12月24日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。被告人同意本案簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來(lái)，被告人張某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，雇傭被告人余利軍、文某某等人，從他人處購(gòu)進(jìn)柴油，在本市蔡甸區(qū)**村私設(shè)加油點(diǎn)，以低于加油站的價(jià)格向被告人郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪等人非法銷(xiāo)售牟利。被告人張某某負(fù)責(zé)收款、記賬，在被告人張某某的安排下，被告人余利軍負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)進(jìn)柴油以及為購(gòu)買(mǎi)柴油的司機(jī)加油、被告人文某某負(fù)責(zé)為購(gòu)買(mǎi)柴油的司機(jī)加油。被告人張某某、余利軍、文某某非法銷(xiāo)售柴油金額共計(jì)人民幣1，363，635.06元（以下幣種均為人民幣）。

2018年1月以來(lái)，被告人郭某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，駕駛改裝的加油車(chē)輛，從被告人張某某等人處購(gòu)買(mǎi)柴油，在本市東西湖區(qū)**辦事處**附近等地，以低于加油站的價(jià)格向貨車(chē)司機(jī)非法銷(xiāo)售牟利，金額共計(jì)207，579元。

2018年8月以來(lái)，被告人聶某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，采取上述相同方式，在本市東西湖區(qū)**辦事處**附近等地，向他人非法銷(xiāo)售柴油牟利，金額共計(jì)65，057元。

2018年8月以來(lái)，被告人冷某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，采取上述相同方式，在本市東西湖區(qū)**處**附近等地，向他人非法銷(xiāo)售柴油牟利，金額共計(jì)60，385元。

2019年3月以來(lái)，被告人袁某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，采取上述相同方式，在本市東西湖區(qū)***處***附近等地，向他人非法銷(xiāo)售柴油牟利，金額共計(jì)55，212元。

2018年8月以來(lái)，被告人韓志豪在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，采取上述相同方式，在本市東西湖區(qū)***處***附近等地，向他人非法銷(xiāo)售柴油牟利，金額共計(jì)52，454元。

被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人徐某某、吳某某、李某某等人的證言；3.檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；4.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；5.被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買(mǎi)賣(mài)的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人余利軍、韓志豪曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人余利軍、文某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、袁某某、韓志豪如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：毛欣

2020年1月9日　

附：

????1.被告人張某某、余利軍、文某某、郭某某、聶某某、冷某某、韓志豪現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市東西湖區(qū)**街辦事處**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1381612****，保證人：代某某，聯(lián)系電話(huà)：1351725****。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)（含光盤(pán)21張）。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。

5.《量刑建議書(shū)》10份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。