河北省保定市競秀區(qū)人民檢察院

起????訴???書

保競檢公訴刑訴〔2019〕371號

1.??被告人何某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼1306251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：河北省保定市**區(qū)**鄉(xiāng)***村，住保定市保定市**區(qū)**鄉(xiāng)***村。2019年3月12日因涉嫌詐騙罪被保定市公安局競秀分局刑事拘留，2019年4月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被保定市公安局競秀分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押

2.??被告人王某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：1306251988********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：保定市保定市**區(qū)**鄉(xiāng)***村，住保定市保定市**區(qū)**鄉(xiāng)***村。2019年3月5日因涉嫌詐騙罪被保定市公安局競秀分局刑事拘留,2019年4月10日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被保定市公安局競秀分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

3.被告人張某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼1306261995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：河北省**縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)租住保定市**縣**鄉(xiāng)**村。2019年4月22日因涉嫌合同詐騙罪被保定市公安局競秀分局刑事拘留，2019年5月27日因涉嫌合同詐騙罪被保定市公安局競秀分局取保候?qū)彙?019年6月25日因涉嫌合同詐騙罪被保定市競秀區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

4.被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼1306811984********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：河北省保定市**縣**鄉(xiāng)**村，住保定市**縣**鄉(xiāng)**村。2019年4月25日因涉嫌合同詐騙被保定市公安局競秀分局刑事拘留，2019年5月27日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被保定市公安局競秀分局逮捕，現(xiàn)在押。

5.被告人申某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：1306221988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：保定市***區(qū)***鄉(xiāng)***村**區(qū)**號，住保定市***區(qū)***鄉(xiāng)***村**區(qū)**號，2019年4月28日因涉嫌合同詐騙被保定市公安局競秀分局刑事拘留；2019年5月27日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被保定公安局競秀分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局競秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、何某某、張某某、李某某、申某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年6月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年7月3日至7月18日）

經(jīng)依法審查查明：1、2018年4月初，李某甲（已起訴）和屈某某（已起訴）、張某某、李某乙（已起訴）以辦理車貸分期付款的方式購車，從位于保定市蓮池區(qū)的保定某某貿(mào)易有限公司（保定市某某汽貿(mào)）購買一輛大眾帕薩特汽車（冀F****）和一輛大眾邁騰轎車（冀F****）。被告人王某某和王某乙（另案處理）為得到好處，故意偽造家訪記錄，從而讓李某甲等人從某某汽貿(mào)成功騙取貸款購車。后李某甲等人將購買的車輛轉(zhuǎn)賣來套取現(xiàn)金，車輛貸款301800元至今未還銀行?，F(xiàn)某某汽貿(mào)已將張某某名下的大眾帕薩特轎車的貸款還清，共計169615元，李某甲名下的大眾邁騰轎車貸款由某某汽貿(mào)按期償還，截止到2019年5月31日，某某汽貿(mào)已墊款64146元，仍有130000元未歸還，現(xiàn)張某某名下大眾帕薩特轎車（冀F****）已查獲并由公安機關(guān)扣押。

?2、2017年8月，李某甲（已起訴）、屈某某（已起訴）、被告人張某某、?喬某某（已起訴）為騙取銀行貸款分期購車，為張某某提供虛假的工資收入證明，通過位于保定市蓮池區(qū)的保定某某汽車連鎖有限公司為張某某擔(dān)保在保定市工商銀行七一路支行為張某某辦理貸款分期購車，貸款9.1萬元人民幣購買一輛白色雪佛蘭科魯茲轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車賣給孫某某，獲利后分贓，屈某某得1.5萬元人民幣好處，該車去向不明。2018年3月份拖欠月供后逾期，該車未還貸款由保定市某某汽車連鎖有限公司墊付42066.9元，某某汽貿(mào)按期償還。?

3、?2018年1月，李某甲為騙取銀行貸款和被告人何某某，為詹某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為詹某某辦理貸款分期購車，貸款8萬元人民幣購買一輛日產(chǎn)軒逸轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車款逾期未還，目前有68888.9元貸款未歸還。

　4、　?2017年12月，李某甲為騙取銀行貸款和被告人何某某，為某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為甄某某辦理貸款分期購車，貸款8萬元人民幣購買一輛日產(chǎn)軒逸轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，某某從2018年9月開始逾期，截止2019年4月15日共欠款合計79241.18元。

5、　?2017年11月，李某甲為騙取銀行貸款和被告人何某某，為楊某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為楊某某辦理貸款分期購車，貸款8萬元人民幣購買一輛起亞K3轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車牌照號碼為冀F****，楊某某還款未逾期。

　　6、2017年11月，被告人李某甲為騙取銀行貸款和被告人何某某，為田某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為田某某辦理貸款分期購車，貸款7萬元人民幣購買一輛福特福睿斯轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，田某某一直按時還款未逾期。

7、2017年11月，李某甲（已起訴）、楊某某（已起訴）為騙取銀行貸款通過被告人何某某，為楊某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為楊某某辦理貸款分期購車，貸款7.7萬元人民幣購買一輛大眾轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車款逾期未還。截止2018年5月13日有70583.32元貸款未歸還.　

8、2017年10月，李某甲（已起訴）、馬某某（已起訴）、和被告人何某某為騙取銀行貸款，為馬某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為馬某某辦理貸款分期購車，貸款7.7萬元人民幣購買一輛大眾轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車款逾期未還，截止2018年6月3日有70583.32元貸款未歸還.?.

9、2018年1月，李某甲為騙取銀行貸款和被告人何某某，為楊某乙提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為楊某乙辦理貸款分期購車，貸款8萬元人民幣購買一輛日產(chǎn)軒逸轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車款逾期未還。截止2018年5月25日，有71666.65元貸款未歸還.

10、?2018年1月，李某甲為騙取銀行貸款通過被告人何某某，為陳某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行為陳某某辦理貸款分期購車，貸款7.7萬元人民幣購買一輛大眾轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，陳某某從2018年10月開始逾期，至2019年5月15日共欠款本息合計79293.47元。?

11、?2017年10月，被告人李某甲為騙取貸款，為被告人李某某提供虛假的工資收入證明，通過保定市競秀區(qū)某某汽貿(mào)擔(dān)保，從銀行辦理貸款分期購車，貸款9.6萬元人民幣購買一輛福特，車牌照號碼為冀F****，后車輛被李某甲、李某某變賣，現(xiàn)該車去向不明，車款未還。截止到2019年2月27日，某某汽貿(mào)共墊付28993元貸款，還剩62710元待還。

???12、2017年12月，李某甲為騙取銀行貸款通過老某某介紹，和被告人申某某，為被告人申某某提供虛假的工資收入證明，向保定市建設(shè)銀行城建支行為申某某辦理貸款分期購車，貸款7.7萬元人民幣購買一輛起亞K3轎車，車牌照號碼為冀F****，后李某甲將車轉(zhuǎn)賣，該車去向不明，車款逾期未還，申某某從中獲利8000元人民幣，目前仍有90759.1元貸款未歸還。破案后，被告人申某某已經(jīng)將所欠款項全部還給銀行。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人王某某、何某某、張某某、李某某、申某某、李某甲供述，抓獲經(jīng)過，偵辦經(jīng)過，證人莊某某、商某某、付某某等人證言，建設(shè)銀行提供的貸款分期購車手續(xù)，保定市某某汽車貿(mào)易有限公司、保定市某某汽車貿(mào)易有限公司、保定某某汽車連鎖有限公司提供的貸款分期購車手續(xù)，車輛檔案等。

本院認為，被告人王某某、何某某、張某某、李某某、申某某、李某甲以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中騙取財物數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、何某某、張某某、李某某、申某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某系主動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????此???致

保定市競秀區(qū)人民法院

檢?察?員：王??嵐

???????????????????????????二0一九年七月十日

附：1.被告人李某甲、王某某、何某某、李某某、申某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷六冊和證據(jù)目錄一份。