山東省濰坊市寒某某人民檢察院

起?訴?書

濰寒檢一部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707021999********，漢族，大專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**村**號(hào)。該因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月9日被濰坊市公安局寒亭分局刑事拘留（未送拘留所執(zhí)行），同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?0月16日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707861989********，漢族，高中文化程度，群眾，工人，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省昌邑市**鎮(zhèn)**莊**村**號(hào)。該因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日被濰坊市公安局寒亭分局刑事拘留（未送拘留所執(zhí)行），同日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707841992********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為山東省濰坊市坊子區(qū)**鎮(zhèn)**村。該因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日被濰坊市公安局寒亭分局刑事拘留（未送拘留所執(zhí)行），同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由濰坊市公安局寒亭分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院于2020年10月27日以濰寒檢一部補(bǔ)訴〔2020〕19號(hào)通知公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴被告人付某某、王某某，公安機(jī)關(guān)于2020年10月28日補(bǔ)充移送起訴被告人付某某、王某某。本院分別于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。于2020年10月30日告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果?，F(xiàn)已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:?

1.2020年7月份以來(lái)，被告人張某某為獲取金錢，在明知他人將銀行卡等支付結(jié)算工具用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，用自己的身份信息注冊(cè)辦理了多個(gè)銀行的銀行卡,并綁定手機(jī)號(hào)、支付寶賬號(hào)賣給“小狽”，得款1450元人民幣。

現(xiàn)查明：張某某賣出的招商銀行卡：62148354********、華夏銀行卡：62302000********、工商銀行卡：62220316070********被他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中用于資金支付結(jié)算，共計(jì)幫助支付結(jié)算金額：218200元人民幣。

2.2020年7月下旬左右，被告人張某某為獲取金錢，在明知他人將銀行卡等支付結(jié)算工具用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，介紹付某某、王某某、鞠某某賣銀行卡等支付結(jié)算工具給“小狽”，并幫助付某某、王某某、鞠某某三人聯(lián)系赴云南完成交易，得款3000元人民幣。

現(xiàn)查明：付某某經(jīng)張某某聯(lián)系賣出的農(nóng)村信用社銀行卡：62232007********、光大銀行卡：62266324********、招商銀行卡：62148354********、華夏銀行卡：62302000********被他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中用于資金支付結(jié)算，共計(jì)幫助支付結(jié)算金額：246500元人民幣；

王某某經(jīng)張某某聯(lián)系賣出的中信銀行卡：62177306********、華夏銀行卡：62302000********、廣發(fā)銀行卡：62146243210********、民生銀行卡：62262241********、興業(yè)銀行卡：6229083731********被他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中用于資金支付結(jié)算，共計(jì)幫助支付結(jié)算金額：215000元人民幣；

鞠某某經(jīng)張某某聯(lián)系賣出的中信銀行卡：62177306********、華夏銀行卡：62302000********、農(nóng)村信用社銀行卡62232007********被他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中用于資金支付結(jié)算，共計(jì)幫助支付結(jié)算金額：274000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù):1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、付某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、付某某、王某某明知開辦的銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍通過(guò)開辦銀行卡的方式為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人張某某、付某某、王某某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、付某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濰坊市寒某某人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：鄭希盈

2020年10月30日

附：

1.被告人張某某、付某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.卷宗叁冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。