山東省菏澤市定陶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏定檢公刑訴〔2019〕505號(hào)

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714281980********，漢族，大學(xué)文化，工作單位山東省**市公安局**分局刑警大隊(duì),現(xiàn)住山東省**市**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年7月24日被菏澤市公安局定陶分局監(jiān)視居住，于2019年8月1日被菏澤市公安局定陶分局刑事拘留，同年8月30日由本院批準(zhǔn)，于次日由菏澤市公安局定陶分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207021989********，漢族，大學(xué)文化，工作單位山東省**市公安局**分局刑警大隊(duì),戶籍所在地吉林省松原市寧江區(qū)**街**委，現(xiàn)住新疆維吾爾自治區(qū)喀什市英吉沙縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元503。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年7月24日被菏澤市公安局定陶分局監(jiān)視居住，于2019年7月26日被菏澤市公安局定陶分局刑事拘留，同年8月30日由本院批準(zhǔn)，于次日由菏澤市公安局定陶分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局定陶分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、于某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審理期限一次（自2019年11月30日至12月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年5月，被告人張某某、于某某伙同孫某某、李某某、王某某（均已判刑）等人經(jīng)共同預(yù)謀，在菏澤市巨野縣以抵押借款人車輛方式發(fā)放貸款，在實(shí)施發(fā)放貸款其間，被告人張某某、于某某共同提供放貸資金，被告人張某某提供合同模本、GPS定位等設(shè)施，被告人于某某提供車牌套、甩棍、拖車?yán)K等作案工具，由孫某某、李某某、王某某等人具體實(shí)施。孫某某等人以虛構(gòu)的“巨野縣**投資擔(dān)保公司”的名義，以無抵押、無征信貸款為幌子，誘騙包括菏澤市定陶區(qū)被害人崔某某、田某某、宋某某在內(nèi)的9名被害人簽訂虛假借款合同，但不向被害人提供合同，同時(shí)以確保貸款安全為由，給被害人的車輛安裝明暗兩套GPS、要求被害人提供備用鑰匙，后單方肆意制造被害人違約事實(shí)，將被害人車輛開走，索要虛高借款本金、拖車費(fèi)等，進(jìn)而再以不按要求付款就賣掉被害人的車輛，出了事故由被害人負(fù)責(zé)、每次要賬要付要賬費(fèi)用等要挾，向被害人索要明顯不合理的日息20%的違約金等費(fèi)用，若不按被告人指定方式和地點(diǎn)逐步上套交錢就不歸還被害人車輛，從而進(jìn)行詐騙、敲詐勒索等行為，詐騙金額共計(jì)人民幣354969元，敲詐勒索金額共計(jì)人民幣160812元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證轉(zhuǎn)款記錄、山東省巨野縣人民法院刑事判決書、山東省菏澤市中級(jí)人民法院刑事裁定書等；2、電子數(shù)據(jù)支付寶記錄、微信購(gòu)買記錄等；3、辨認(rèn)、搜查等筆錄；4、證人齊某某、石某某證言；5、被害人崔某某、田某某等陳述；6、被告人張某某、于某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、于某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六之規(guī)定,涉嫌詐騙罪；被告人張某某、于某某伙同他人對(duì)被害人實(shí)施要挾，迫使他人交付財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，涉嫌敲詐勒索罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、于某某與孫志勇等人系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，應(yīng)依法從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市定陶區(qū)人民法院

檢察員康泓

2019年12月12日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所，被告人于某某現(xiàn)羈押于菏澤市定陶區(qū)看守所。

2、案卷4冊(cè)及全部證據(jù)材料。

3、證人名單1份。