商丘市梁園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商梁檢一部刑訴〔2021〕94號

被告人張某，男，1987年*月**日出生，居民身份證號碼4128291987********，漢族，中專畢業(yè)，中新化工廠工人，戶籍地址：河南省焦作市馬村區(qū)**街****樓*單元***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月16日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月17日由商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

被告人許某，男，1979年*月**日出生，居民身份證號碼4105221979********，漢族，中專畢業(yè)，中新化工廠工人，戶籍地址：河南省獲嘉縣城區(qū)**路***號院**號樓*單元*號。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月16日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月17日由商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

被告人梁某，男，1994年*月*日出生，居民身份證號碼4108231994********，漢族，中專畢業(yè)，中新化工廠工人，戶籍地址：河南省武涉縣***鎮(zhèn)***村中街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月16日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月17日由商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

被告人劉某某，男，1992年**月*日出生，居民身份證號碼4107821992********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地址：河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月16日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月17日由商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局前進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人張某、許某、梁某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，張某某、馬某某被他人添加為微信好友，對方以“導(dǎo)師”身份引誘張某某、馬某某在“樂彩網(wǎng)”賭博平臺上充值用于購買“彩票”，對方聲稱已掌握規(guī)律，每日都能獲得高額盈利，張某某、馬某某信以為真，前期小額充值，有盈利，后不斷加大投注，但均輸?shù)?。張某某在該賭博平臺上累計輸?shù)?1萬余元，馬某某累計輸?shù)?0余萬元。

經(jīng)偵查，“樂彩網(wǎng)”賭博網(wǎng)站的服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，系跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，該賭博平臺通過楊某某（境外在逃）在中國境內(nèi)發(fā)展下線，由下線人員陳某某等人為該“樂彩網(wǎng)”賭博網(wǎng)站提供銀行卡及支付寶代收充值的賭金，再按照上線要求轉(zhuǎn)賬到該犯罪平臺指定的賬戶內(nèi)。犯罪嫌疑人許某、梁某、劉某某、張某系“樂彩網(wǎng)”賭博網(wǎng)站發(fā)展的下線代為收款人員，利用自己及家人的支付寶為賭博平臺提供支付結(jié)算方式代收賭金，后按照上線指令把代收賭金轉(zhuǎn)賬到賭博平臺指定的銀行賬戶內(nèi)，并領(lǐng)取一定比例的傭金。

根據(jù)被告人的支付寶收支情況、微信交易記錄以及銀行流水，查明本案被告人代收賭金金額及非法獲益詳情如下：

1、被告人張某使用支付寶帳號代收賭金共計174萬余元，非法獲益5399元。

2、被告人許某使用支付寶帳號代收賭金共計101萬余元，非法獲益2990元。

3、被告人梁某使用支付寶帳號代收賭金共計89萬余元，非法獲益6681元。

4、被告人劉某某使用支付寶帳號代收賭金共計70余萬元，暫未發(fā)現(xiàn)劉某某有非法收益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、有關(guān)書證；2、證人張某某等人的證言；3、被告人張某、許某、梁某、劉某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、許某、梁某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、許某、梁某、劉某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（跨境賭博犯罪）的情況下，仍為其提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人張某、許某、梁某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

梁園區(qū)人民法院　

檢察官：杜書學(xué)

檢察官：徐亞萍

（院?。?/span>

2021年1月28日　

附件：

1.被告人張某、許某、梁某、劉某某現(xiàn)押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份。