江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2020〕427號(hào)　

　　被告人張杰，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208231968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人張杰因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月13日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留,于2020年5月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮安市公安局淮陰分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人張杰涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月20日退回淮安市公安局淮陰分局補(bǔ)充偵查，淮安市公安局淮陰分局于2020年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。被告人張某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年期間，被告人張某在河北省三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)加入“民間自愿互助理財(cái)”組織。

該組織在沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為的情況下，以拉人頭的方式發(fā)展下線，自下而上分為六個(gè)級(jí)別：發(fā)展層、A層、B層、C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別，其中A層和B層為“回本層”，C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別為“領(lǐng)導(dǎo)層”。按照“三三制”進(jìn)行排列，即一個(gè)C1級(jí)別下面有三個(gè)B，一個(gè)B下面有三個(gè)A，C1上線是C2，C2上線是C3。一個(gè)C1盤為一個(gè)基本盤，C1負(fù)責(zé)督促盤內(nèi)人員發(fā)展新會(huì)員、租房接待“考察人員”、安排“考察人員”上課、收取、分發(fā)新發(fā)展會(huì)員繳納的資金。C2、C3級(jí)別人員負(fù)責(zé)上課、督促發(fā)展人員等管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。

新發(fā)展會(huì)員繳納人民幣49800元（以下幣種同）進(jìn)入發(fā)展層，之后按照“公排跳點(diǎn)”的規(guī)則，發(fā)展層每排滿27人，所有人員即晉升一個(gè)層級(jí)，即發(fā)展層升至A層、A層升至B層、B層升至C1級(jí)別、C1級(jí)別升至C2級(jí)別、C2級(jí)別升至C3級(jí)別、C3級(jí)別出局且不再?gòu)脑摫P中獲利。每加入一個(gè)新會(huì)員，C1級(jí)別需按照組織規(guī)定在收取資金的當(dāng)天完成資金的分配工作，其中推薦人得8800元、A層輪流得5000元、B層輪流得4000元、C1級(jí)別得8000元、C2級(jí)別得10000元、C3級(jí)別得14000元。并從推薦人、C1、C2、C3處扣除600-1200元不等的金額用于支付“考察人員”的相關(guān)費(fèi)用。B層人員必須直接或者直線發(fā)展3名以上人員才能升至C1級(jí)別，即發(fā)展3人占1/3?C1點(diǎn)位，發(fā)展5人占2/3點(diǎn)位，發(fā)展6人占滿點(diǎn)位，否則將被彈出。

被告人張某于2013年經(jīng)韓某某介紹加入該組織，于2014年6月升至C1級(jí)別，占2/3點(diǎn)位，后經(jīng)不斷升級(jí)至C2、C3級(jí)別，并在該組織中部分C3點(diǎn)位出局，發(fā)展下線人數(shù)296人，非法所得1378545.73元。

案發(fā)后，被告人張某于2020年4月13日被抓獲歸案，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??淮安市公安局淮陰分局提供的戶籍信息等書證；

2.??證人朱某某、鄭某某、姜某某等人的證言；

3.??被告人張某的供述與辯解；

4.?北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司江蘇分所出局的《審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見(jiàn)；

5.?淮安市公安局淮陰分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某以“民間自愿互助理財(cái)”的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢??察??官?賈洪剛

檢察官助理?陸嫻婷

2020年10月16日　

附件：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于淮安市看守所。

2.全部案卷材料六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。