義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4419號　

被告人張某，男，1989年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221989********，漢族，高中文化，住潼關縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝兵，男，1990年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221990********，漢族，初中文化，住潼關縣**鎮(zhèn)**村**1號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李文招，男，1992年**月**日出生，河北省鹽山縣人，居民身份證號碼1309251992********，漢族，初中文化，住鹽山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221984********，漢族，初中文化，家住潼關縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1993年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221993********，漢族，小學文化，家住潼關縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1991年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221991********，漢族，高中文化，家住潼關縣**鎮(zhèn)**村**1號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221990********，漢族，初中文化，家住潼關縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，陜西省潼關縣人，居民身份證號碼6105221987********，漢族，初中文化，家住潼關縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某某，男，1996年**月**日出生，陜西省山陽縣人，居民身份證號碼6125251996********，漢族，初中文化，住山陽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1995年**月**日出生，山東省昌邑市人，居民身份證號碼3707861995********，漢族，高中文化，家住昌邑市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月23日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月2日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男，1983年**月**日出生，甘肅省玉門市人，居民身份證號碼6221011983********，漢族，高中文化，家住玉門市老市區(qū)**路**村**樓**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月6日被義烏市公安局刑事拘留，于2019年9月12日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2301051989********，漢族，大學文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市，家住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號**單元**樓**，現(xiàn)住北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)東堡村147號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月13日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人張某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、被告人謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月5日補查重報；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月19日補查重報。本院于2020年1月25日、2020年4月6日、2020年6月20日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，夏某某、鄭某某（均另案處理）與被告人張某等人合伙在北京市**區(qū)租用一平房進行電話銷售，其中被告人張某未出資，不參加分紅。公司因沒有業(yè)績改為電話詐騙,即讓業(yè)務員冒充國家扶貧辦、藥監(jiān)局、民政局等部門的工作人員以辦理養(yǎng)老撫恤金、慢性病補貼等名義向被害人收取材料費、保證金、異地轉(zhuǎn)讓金等各類費用，并通過馮某某（另案處理）的物流公司以快遞貨到付款的方式向被害人收取財物。后因出現(xiàn)分歧鄭某某等人離開，被告人夏某某和張某將辦公地點搬至北京市**區(qū)**大廈繼續(xù)實施電話詐騙。夏某某等人成立公司實施詐騙以來，共計詐騙金額498萬余元。

被告人張某于2016年3月起在職期間負責行政管理工作，具體實施租房、購買辦公用品、對接物流、協(xié)助購買客戶資料、招聘文員和實施詐騙的業(yè)務員等工作，于2016年11月離職，本人參與的詐騙數(shù)額為14747元，在職期間全部詐騙數(shù)額為1086535元，個人違法所得約7萬元。公安機關從被告人張某處扣押蘋果手機一只。2019年10月24日，西安鐵路公安處楊陵站派出所在西安市**區(qū)**鐵路公安局西安公安處附近抓獲被告人張某。案發(fā)后，被告人張某家屬代為退贓14747元。

2016年6月至10月、2017年3月至9月期間，被告人謝兵在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計460705元，2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關縣工商所附近抓獲被告人謝兵。

2016年3月至6月、2017年3月至8月，被告人李文招在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計371157元。2019年10月24日，北京鐵路公安局北京公安處乘警支隊在北京市**派出所門口附近抓獲被告人李文招。

2017年4月至9月，被告人謝某乙冒在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計176278元。2019年10月25日，上海市鐵路公安局蘇州北站派出所抓獲被告人謝某乙。公安機關從被告人謝某乙處扣押蘋果手機一只。

2016年6月至10月、2017年3月至9月期間，被告人劉某甲在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計171965元。2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關縣工商所附近抓獲被告人劉某甲。

2017年2月至9月，被告人秦某某在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計184338元。2019年10月25日，被告人秦某某得知公安機關工作人員找其配合調(diào)查，遂在上海市**路**弄**號**室等待，到案后如實供述了自己的犯罪事實。公安機關從秦某某處扣押小米手機一只。

2016年7月至2017年5月，被告人王某甲在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計57974元。2019年10月24日，北京鐵路公安局北京公安處乘警支隊在涿州市**公交站附近抓獲被告人王某甲。

2017年4月至9月，被告人阮某某在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計55242元。2019年10月25日，上海市鐵路公安局蘇州北站派出所抓獲被告人阮某某。公安機關從阮某某處扣押蘋果手機一只。

2016年7月至10月、2017年8月至9月，被告人王某乙在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計40464元。2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關縣**村抓獲被告人王某乙。

2017年12月至2018年4月，被告人李某乙在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計34078元。2019年10月24日，北京市公安局通州分局于家務派出所在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)政府門口抓獲被告人李某乙。案發(fā)后，被告人李某乙家屬代為退贓34078元。

2018年12月至2019年4月，被告人孫某甲在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計15561元。2019年10月23日，義烏市公安局廿三里派出所工作人員在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人孫某甲。被告人孫某甲到案后退贓1.6萬元。

2019年5月至8月，被告人蒲某某在公司擔任話務員，以上述方式進行詐騙，詐騙數(shù)額共計11566元。2019年8月6日，義烏市公安局廿三里派出所在北京市**區(qū)**中心**室抓獲被告人蒲某某。公安機關從被告人蒲某某處扣押蘋果手機一只、華為手機一只、華為固定電話一只、卡爾固定電話一只、紙質(zhì)材料一份。案發(fā)后，被告人蒲某某的家屬退贓1.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、照片、業(yè)績表格、身份信息；

2.證人證言：證人夏某某、孫某乙、趙某某、董某某、黨某某、閆某某、孫某丙、高某某、鄭某某、劉某乙、郭某某、劉某丙、馮某某、馬某某、張某乙、邢某某、姜某某、李某丙、李某丁、朱某某的證言、到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人章某某、梁某某、李某戊、淮某某、程某某、賀某某、葉某某、薛某某、張某丙等人的陳述

4.被告人供述與辯解：被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、身份辨認筆錄及照片

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信手段騙取他人財物，其中，被告人張某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人蒲某某、孫某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人秦某某犯罪后自動投案并如實供述罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某、謝兵、李文招、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲到案后如實供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：金雋婷

檢察官助理：劉鑫麟

（院?。?/span>

2020年7月3日　

附件：

1.被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某現(xiàn)羈押在義烏市看守所，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谏綎|省昌邑市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話135*******、150********（李某乙父親）、被告人蒲某某取保候?qū)徳诟拭C省玉門市老市區(qū)**路**村**樓**棟**單元**號，聯(lián)系電話135********、被告人孫某甲取保候?qū)徳诒本┦?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話177********。

2.案卷材料和證據(jù)8冊

3.《認罪認罰具結書》九份

4.《量刑建議書》九份