江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢刑一刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人張某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3424011990********，漢族，中專文化，從事個(gè)人資金借貸業(yè)務(wù)，戶籍所在地安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年4月11日又因涉嫌敲詐勒索罪再次被該局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)3204821981********，漢族，初中文化，從事個(gè)人資金借貸業(yè)務(wù)，住常州市武某某**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年4月11日又因涉嫌敲詐勒索罪再次被該局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)3204831983********，漢族，初中文化，從事個(gè)人資借貸業(yè)務(wù)，住常州市武某某**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。被告人周某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年4月11日又因涉嫌敲詐勒索罪再次被該局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪和尋釁滋事罪，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪和強(qiáng)迫交易罪，以被告人周某涉嫌詐騙罪和敲詐勒索罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院決定于2019年9月22日、12月3日退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月18、12月16日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定分別于2019年9月7日、2019年11月19日兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年2月間，周某甲（男，xxxx年xx月xx日出生，常州市武某某人，已歿）組織被告人張某（周某甲女婿）、陳某某（周某甲侄女婿）、周某（周某甲女婿）及葛某甲（周某甲女兒、另案處理）等親屬，在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)非法從事以“房產(chǎn)抵押借款”為核心的高利借貸活動(dòng)，并逐步形成一個(gè)以周某甲為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)多次針對(duì)多名被害人，采用制造虛假流水、隱瞞房屋產(chǎn)權(quán)過戶、惡意累高債務(wù)、肆意認(rèn)定違約等手段，騙取或勒索“平臺(tái)費(fèi)”、“中介費(fèi)”、“違約金”等名目的高額費(fèi)用，在被害人出現(xiàn)還款困難時(shí)通過威脅、恐嚇、虛假訴訟等手段，非法占有、處置被害人的房產(chǎn)，有組織地實(shí)施了多起詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，侵害被害人財(cái)產(chǎn)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

現(xiàn)查明，至2019年3月案發(fā)，該犯罪集團(tuán)針對(duì)被害人韓某某、程某甲、張某某、姜某某、鐘某某、孫某甲，實(shí)施了尋釁滋事犯罪1起、敲詐勒索犯罪2起、詐騙犯罪3起、強(qiáng)迫交易犯罪1起。其中，被告人張某參與敲詐勒索1起、詐騙2起、強(qiáng)迫交易1起、尋釁滋事1起；被告人陳某某參與尋釁滋事1起、敲詐勒索1起、詐騙1起、強(qiáng)迫交易1起；被告人周某參與詐騙1起、敲詐勒索案件1起。具體分述如下：?

1.2012年，被害人韓某某的前妻楊某甲因做生意缺少資金，向陳某某、周某乙（名義借款人，實(shí)際出借人周某甲）借款20萬元，借期六個(gè)月，一次性扣除利息3萬元、平臺(tái)費(fèi)1.8萬元，實(shí)際得款15.2萬元，由韓某某以其名下新北區(qū)**花苑**幢**單元**室房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。后因楊某乙到期未能還款，周某甲多次帶領(lǐng)被告人張某、陳某某等人向楊某甲索債，2015年6月，周某甲指使張某等人將楊某乙與他人合買的1臺(tái)裝載機(jī)砸壞，造成經(jīng)濟(jì)損失1萬余元；周某甲還先后6次帶領(lǐng)張某、陳某某及周某、周某丙、周某?。硖幚恚┑热耍帘缓θ隧n某某家中，采用語言威脅、堵門鎖、派老人入住等手段逼債，在向法院起訴勝訴后申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行期間，于2017年5月強(qiáng)行將被害人韓某某從家中趕出，致使韓某某被迫長期居住樓下車庫。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)2017年5月時(shí)價(jià)55.56萬元。

2.2016年5月11日，被害人程某甲經(jīng)他人介紹向被告人張某借款20萬元，張某安排程某甲向周某甲借款。5月17、18日，周某甲、張某和程某甲辦理房屋過戶抵押借款手續(xù)，將程某甲名下的1套位于武某某**鎮(zhèn)**城**幢**單元**室房產(chǎn)作價(jià)34萬元，簽訂虛假房屋買賣合同并制造虛假銀行流水，后將該房產(chǎn)過戶至周某甲名下。5月19日，周某甲轉(zhuǎn)賬給程某甲20萬元，隨即扣除了部分利息、中介費(fèi)等，被害人程某甲實(shí)際得款12.55萬元。

2016年5月20日，程某甲因身患精神疾病，被親友帶回甘肅老家治療，程某甲妹妹程某乙在2016年6月18日代為支付利息3200元，隨后聯(lián)系周某甲提前還款，周某甲以對(duì)方違約為由拒絕，并伙同張某一起在程某甲不知情的情況下，將程某甲的房產(chǎn)更換門鎖進(jìn)行控制，2016年10月以52萬余元的價(jià)格出售給他人。經(jīng)鑒定，該處房產(chǎn)2016年10月時(shí)價(jià)67.49萬元。

2017年5月25日，程某乙以其程某甲為無民事行為能力人為由，向武某某人民法院起訴要求認(rèn)定房屋買合同無效并歸還房產(chǎn)。周某甲在法庭審理中否認(rèn)以該房產(chǎn)系抵押借款的事實(shí)，堅(jiān)稱是其合法購得。期間，武某某人民法院委托常州市德安醫(yī)院司法鑒定所對(duì)程某甲進(jìn)行了司法精神病鑒定，認(rèn)定程某甲患精神分裂癥（病情緩解不全）、無民事行為能力，后被害人撤訴報(bào)警。

3.2016年4月1日，被害人張某某通過他人介紹，經(jīng)由被告人張某、陳某某安排向周某甲抵押借款15萬元，將張某某名下的1套位于新北區(qū)**苑**幢**單元**室房屋作價(jià)28萬元，簽訂虛假房屋買賣合同并制造虛假銀行流水，后將該房產(chǎn)過戶至周某甲名下。同日，周某甲、葛某乙等人轉(zhuǎn)賬給張某某15萬元，隨即扣除了部分利息、平臺(tái)費(fèi)等，張某某實(shí)際得款9萬元。?

2016年7月13日，張某某因無力償還，又向周某甲等人借款10萬元，周某甲轉(zhuǎn)賬9.94萬元給張某某，隨即扣除了部分利息、平臺(tái)費(fèi)等，張某某實(shí)際得款7.94萬元。

2016年4月30日至2017年2月9日，張某某先后支付利息73580元。

2017年3月至5月間，張某某因逾期還款，周某甲糾集被告人張某、陳某某多次至張某某家中，采用言語威脅、持榔頭砸門、逼迫搬家等手段索要房產(chǎn)，或者要求被害人以50萬元回購。

2017年8月，張某某向常州市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，周某甲堅(jiān)稱該房產(chǎn)是正常買賣，與借款無關(guān)，后常州市仲裁委員會(huì)裁決房屋買賣合同無效，將房產(chǎn)恢復(fù)登記至張某某名下。2017年8月7日，周某甲又向武進(jìn)法院起訴張某某要求支付本金25萬元及利息，張某某無奈被迫接受調(diào)解支付本金25萬元及利息共計(jì)282525元。

經(jīng)鑒定，常州市新北區(qū)**苑**幢**單元**室2016年4月時(shí)價(jià)44.88萬元。

4.2017年3月4日至4月6日，被害人姜某某先后3次至武某某**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**服務(wù)部，向被告人周某及顧某某、周某戊（均另案處理）等人借款，借條金額8.8萬元?？鄢薪橘M(fèi)、部分利息等費(fèi)用后，被害人姜某某實(shí)際得款4萬余元。

2017年4月6日，被害人姜某某到湖塘吾悅廣場(chǎng)欲向他人借款時(shí)被周某戊碰見，被告人周某及周某戊、顧某某遂以姜某某向他人借款為由，要求其立即還款，姜某某因無力償還答應(yīng)用房產(chǎn)抵押借款還債。周某戊、顧某某夫婦和周某私下商定，抵押借款業(yè)務(wù)由周某經(jīng)辦，另付給周某戊、顧某某“中介費(fèi)”4萬元。

2017年4月7日，周某安排姜某某以其名下的**小區(qū)74幢甲單元1301室房產(chǎn)為屋抵押向周某甲借款。周某甲先轉(zhuǎn)賬給姜某某17.5萬元，其中15.2萬用于清償姜某某之前的房屋抵押借款贖回該房產(chǎn)，另收取姜某某2萬元“平臺(tái)費(fèi)”。

2017年4月24日，周某甲與被告人周某等人帶著姜某某至常州市公證處辦理了房產(chǎn)抵押公證，姜某某寫了40萬元的借條后，由葛某甲轉(zhuǎn)賬給姜某某40萬元制造了銀行流水，取現(xiàn)后由周某甲進(jìn)行分配。其中12萬元直接付給被告人周某，周某再從中付給周某戊、顧某某4萬元“中介費(fèi)”，8萬元用于結(jié)清姜某某之前的所有借款（借條金額8.8萬元）；扣除“平臺(tái)費(fèi)”、“墊資費(fèi)”等10.5萬元，被害人姜某某實(shí)際得款17.5萬元。周某甲另按約付給周某好處費(fèi)30215元。

2017年6月27日，姜某某經(jīng)被告人周某安排，又向周某甲借款，借條金額17萬元，銀行流水17萬元，扣除平臺(tái)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)后實(shí)得13萬元。周某甲按約付給周某好處費(fèi)23120元。

2017年7月14日，周某甲、周某因得知姜某某在其他公司有借款逾期不還的情況，逼迫姜某某辦理房產(chǎn)二次抵押借款平賬手續(xù)。借條金額130萬元，銀行流水138.9萬元，還清前債和扣除平臺(tái)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、違約金后，姜某某實(shí)際得款僅4.9萬元。周某甲按約付給周某好處費(fèi)55680元。姜某某在2017年8、9月，先后兩次支付利息共計(jì)41600元。

2017年9月，周某甲以130萬元的借條向武某某人民法院起訴，被害人姜某某被迫承認(rèn)債務(wù)并與周某甲和解，后與家人外逃至新疆躲債。經(jīng)鑒定，大名城小區(qū)74幢甲單元1301室房屋2017年7月時(shí)價(jià)149.78萬元。

5.2017年8月11日，被害人鐘某某經(jīng)人介紹，通過被告人陳某某安排向周某甲借款25萬元，周某甲、被告人陳某某和程某甲辦理房屋過戶抵押借款手續(xù)，以程某甲名下天寧區(qū)**村**幢**單元**室的房產(chǎn)作價(jià)26萬元，簽訂虛假房屋買賣合同并制造虛假銀行流水，后將該房產(chǎn)過戶至周某甲名下。周某甲轉(zhuǎn)賬給鐘某某25萬元，扣除部分利息、中介費(fèi)等，鐘某某實(shí)際得款19.4萬元。?

2017年8月下旬，鐘某某想將房屋出售還清欠款，但因房屋交易后2年內(nèi)限售的政策規(guī)定而不能正常轉(zhuǎn)賣。2017年9月26日，因周某甲看不上該房產(chǎn)，被告人陳某某伙同張某強(qiáng)行壓價(jià)，共同出資30萬元予以收購。經(jīng)鑒定，天寧區(qū)**村**幢**單元**室房產(chǎn)2017年8-9月時(shí)價(jià)39萬元。

6.2017年4、5月間，被害人孫某甲分別找到被告人周某，和被告人張某、陳某某商談房產(chǎn)抵押借款事宜，最終選擇張某、陳某某為中介向周某甲借款。周某得知后，以在借貸圈內(nèi)曝光孫某甲為要挾，向?qū)O某甲索要2萬元“封口費(fèi)”，經(jīng)周某甲斡旋，孫某甲被迫答應(yīng)。后周某甲在2017年6月1日借款給孫某甲時(shí)，直接從借款中扣款1.5萬元付給了周某。

5月26日至29日，孫某甲通過張某借款6.5萬元，實(shí)際得款3.2萬元。

2017年5月28日至31日，周某甲伙同被告人張某、陳某某，與孫某甲辦理了房屋過戶抵押借款手續(xù)，以孫某甲名下的**品**號(hào)樓**單元**室房屋作價(jià)50萬元為抵押，簽訂了虛假房屋買賣合同并制造了虛假銀行流水，后將該房產(chǎn)過戶至周某甲安排的周某己名下。

期間，周某甲先轉(zhuǎn)賬給孫某甲41.2萬，其中40.17萬元用于清償房屋在金土地公司的抵押借款，1萬元作為陳某某墊資費(fèi)用；房屋抵押解除后，周某甲隨即轉(zhuǎn)賬給孫某甲18.8萬元，3.35萬元用于歸還通過張某借款的本息外，其余15.45萬元以預(yù)付利息、平臺(tái)費(fèi)等名目扣款，孫某甲實(shí)得4.4萬元；周某甲隨即又轉(zhuǎn)賬給孫某甲10萬，至此，70萬元的借款協(xié)議中，扣除3.5萬元張某之前的虛高借款，孫某甲實(shí)際得款54.6萬。2017年6月30日，孫某甲支付利息11200元。

2017年6月至7月，孫某甲又向被告人張某、陳某某借款3次，借條金額11萬，實(shí)際得款5.6萬元。

2017年8月，因?qū)O某甲未按期還款，被告人張某、陳某某聯(lián)系孫某甲父母催要，2017年8月23日，孫某甲父母與周某甲、被告人張某、陳某某在**購物中心**咖啡談判，周某甲、張某、陳某某堅(jiān)稱房屋與己無關(guān)，并索要70萬元、11萬元的債務(wù)未果。

被告人陳某某以11萬借條為憑向武某某人民法院起訴，要求孫某甲還款及支付相應(yīng)利息，經(jīng)法院調(diào)解。經(jīng)鑒定，**品**號(hào)樓**單元**室房屋2017年5月時(shí)價(jià)80.69萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常州市公安局武進(jìn)分局提供的常住人口基本信息、調(diào)取的銀行交易記錄、公證書、借條等書證、物證；

2．證人孫某乙、程某乙等人的證言；

3.?被害人姜某某、孫某甲、張某某等人的陳述；

4.?被告人張某、陳某某、周某的供述和辯解；

5.?常州市公安局武進(jìn)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.?常州市武某某價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定意見書；

7.?常州市公安局武進(jìn)分局調(diào)取的出警記錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某、陳某某、周某在周某甲糾集下，伙同他人，為實(shí)施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。

被告人張某、陳某某、周某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，但部分因意志以外的原因而未能得逞；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪；部分系犯罪未遂，可比照即遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人張某、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，但部分因意志以外的原因而未能得逞；被告人周某伙同他人，以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人張某、陳某某部分系未遂，可比照即遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人陳某某，張某，以威脅手段強(qiáng)迫他人交易，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。

被告人張某、陳某某伙同他人，任意毀損、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。

被告人張某、陳某某、周來犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：徐雷艇

2020年1月16日

附：

????1.被告人張某、陳某某、周某羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)。