浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕626號(hào)

被告人張某某，男，1986年**月**日出生于福建省平和縣，身份證號(hào)碼3506281986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2015年6月19日被太原市小店區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2017年7月26日刑滿釋放。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于景寧縣看守所。

被告人藍(lán)某，男，1982年**月**日出生于福建省平和縣，身份證號(hào)碼3506281982********，畬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于景寧縣看守所。

被告人王建生，男，1986年**月**日出生于福建省武平縣，身份證號(hào)碼3508241986********，漢族，大學(xué)專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局取保候?qū)?，同?月28日經(jīng)本院決定被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張秀美，女，1991年**月**日出生于福建省和平縣，身份證號(hào)碼3506281991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局取保候?qū)彛?月28日經(jīng)本院決定被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、藍(lán)某、王建生、張秀美涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某某（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，雇傭業(yè)務(wù)員使用經(jīng)過(guò)包裝的虛擬微信號(hào)添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，通過(guò)話術(shù)誘騙被害人在該平臺(tái)投資，后通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某某注冊(cè)成立廈門同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙。

2019年10月至2020年4月，被告人張某某、藍(lán)某、王建生、張秀美明知是張某某的犯罪所得，仍為張某某提供自己的銀行卡作為取款卡，并至銀行將犯罪所得贓款取現(xiàn)。王建生、張秀美、藍(lán)某取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給張某某，再由張某某至張某某處拿取現(xiàn)金。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年11月至2020年4月，被告人張某某至銀行使用其自己的建設(shè)銀行、福建農(nóng)村信用社、工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行以及王建生的工商銀行、平安銀行賬號(hào)取現(xiàn)人民幣307萬(wàn)余元（以下幣種皆為人民幣），其中查明252萬(wàn)余元系被害人被詐騙的款項(xiàng)。張某某從銀行提取的現(xiàn)金中挪用16萬(wàn)元用于賭博。

2.?2019年10月至2020年4月，被告人藍(lán)某至銀行使用其自己的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行賬號(hào)取現(xiàn)227萬(wàn)余元，其中查明148萬(wàn)余元系被害人被詐騙款項(xiàng)。藍(lán)某非法獲利1萬(wàn)余元。

3.?2019年11月至2020年4月，被告人王建生、張秀美夫婦接受張某某的安排幫助其取現(xiàn)，由張秀美駕駛電動(dòng)自行車搭載王建生至銀行，王建生使用其自己的郵政銀行、工商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行賬號(hào)取現(xiàn)294萬(wàn)余元，其中查明164萬(wàn)余元系被害人被詐騙款項(xiàng)。王建生、張秀美共同非法獲利1萬(wàn)余元。

2020年4月21日，張某某、藍(lán)某在福建省漳州市**區(qū)**花園**棟**室被抓獲歸案；王建生、張秀美在福建省漳州市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室被抓獲歸案。案發(fā)后，王建生、張秀美主動(dòng)退繳從銀行取現(xiàn)的贓款94700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡兩張；

2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、銀行取款憑證、銀行銷戶申請(qǐng)書、中國(guó)外匯交易中心交易信息查詢結(jié)果、公司注冊(cè)信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、病歷材料、刑事判決書、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、暫扣款票據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；??

3.證人陳某某的證言；

4.被害人劉某某、郭某某、康某某等42人的陳述；

5.被告人張某某、王建生、藍(lán)某、張秀美的供述與辯解，同案犯張某某、王某某、馬某某等26人的供述和辯解；

6.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、提取筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)報(bào)告、電腦提取數(shù)據(jù)、陳闊敏U盤提取數(shù)據(jù)、移動(dòng)硬盤提取數(shù)據(jù)等；

8.視聽資料：取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、藍(lán)某、王建生、張秀美對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王建生、藍(lán)某、張秀美明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，多次幫助他人提取現(xiàn)金，其中張某某提現(xiàn)人民幣252萬(wàn)余元，王建生、張秀美提現(xiàn)164萬(wàn)余元，藍(lán)某提現(xiàn)148萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在前罪有期徒刑執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、藍(lán)某、王建生、張秀美自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢察員：藍(lán)潔

2020年9月28日

附：

1.被告人張某某、藍(lán)某現(xiàn)羈押于景寧縣看守所；被告人王建生、張秀美現(xiàn)取保在家，聯(lián)系電話：1334835****、1530506****。

2.隨案移送被告人訊問(wèn)筆錄各一份等（詳見(jiàn)送達(dá)回證）。

3.隨案移送物證：銀行卡兩張。