上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢刑訴〔2020〕1242號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2020年6月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4130261969********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在河南省信陽(yáng)市固始縣**鄉(xiāng)**村**組，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪于2012年11月被上海市寶山區(qū)人民法院判決并決定執(zhí)行拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。2020年7月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4130261973********，漢族，初中文化，系上海**實(shí)業(yè)有限公司法人，戶籍在河南省信陽(yáng)市固始縣**鎮(zhèn)**樓村**組，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2016年12月被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2020年6月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、許某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人許某某及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人張某某經(jīng)預(yù)謀，以一起做生意并大量分紅為誘餌，將被害人朱某乙騙至上海市寶山區(qū)友誼路1588弄向被告人許某某借款。許某某誘騙被害人朱某乙簽訂了人民幣40萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）的虛高借條，并伙同被告人朱某甲進(jìn)行虛假走賬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬給朱某乙40萬(wàn)元，然后讓朱某乙取現(xiàn)收回資金13萬(wàn)元，朱某乙實(shí)際得款27萬(wàn)元。嗣后，張某某騙取朱某乙將借得款項(xiàng)中的23.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給其用作投資，但實(shí)際被張某某揮霍殆盡。同年7月17日，因朱某乙無(wú)力歸還許某某的欠款，再次經(jīng)張某某介紹向虞某某（另案處理）借款，虞某某同樣以虛走銀行流水、虛高借條的方法借款給朱某乙80萬(wàn)元，朱某乙實(shí)際得款43萬(wàn)元，并將其中40萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬還款給許某某，許某某收到還款后轉(zhuǎn)賬給朱某甲20萬(wàn)元。

另查明，被告人朱某甲、張某某于2020年6月28日被民警抓獲歸案。被告人許某某于2020年7月20日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人朱某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，張某某以做生意大量分紅給其為名，誘騙其向許某某借款，后其被虛高借條、虛走銀行流水，借得的款項(xiàng)也被張某某拿走的事實(shí)。

2.證人虞某某的證言的證實(shí)，2017年7月，張某某帶朱某乙向其借款平賬，借條和銀行流水都是80萬(wàn)，朱某乙實(shí)際得款43萬(wàn)。

3.證人王某某的證言證實(shí)，2017年6月12日，許某某向其借款13萬(wàn)元，次日許某某向其還款。

4.上海市公安局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》、銀行賬戶歷史明細(xì)清單證實(shí)，朱某乙、許某某、朱某甲、張某某、虞某某等人之間的轉(zhuǎn)賬情況。

5.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》證實(shí)，被告人朱某甲、許某某的前科情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人朱某甲、張某某、許某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.被告人許某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。被告人張某某、朱某甲到案后拒不供認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、朱某甲結(jié)伙，以虛高借條，虛假走賬等套路貸方法制造與事實(shí)不符的虛假債務(wù)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：錢(qián)青峰

檢察官助理：胡揚(yáng)

2020年10月27日

附：

1.被告人張某某、許某某、朱某甲現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)和補(bǔ)充材料一份。

3.《量刑建議書(shū)》三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》復(fù)印件一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?