泉州市人民檢察院

起 訴 書

泉檢訴刑訴〔2018〕13號

被告單位：漳州市工藝品進出口公司，法定代表人：陳某乙，住所地：漳州市**路**號**大廈**樓。

訴訟代表人：陳某甲，女，1964年11月3日，公民身份證號碼3506001964********，住所地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**花園**幢**室。

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼3503021969********，漢族，高中文化，漳州市工藝品進出口公司業(yè)務部副經(jīng)理，戶籍地漳州市薌城區(qū)延安**路**號**村**幢**室，現(xiàn)住漳州市龍文區(qū)**棟**室，因涉嫌走私國家禁止進出口貨物、物品罪于2016年6月2日被泉州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?017年5月25日我院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位漳州工藝品進出口公司、被告人張某某涉嫌走私國家禁止進出口貨物、物品罪，于2013年5月25日向我院移送審查起訴。我院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，分別于同年7月3日、9月18日決定退回泉州海關(guān)緝私分局補充偵查。同年10月17日泉州海關(guān)緝私分局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年1月，經(jīng)商務部審批，被告單位漳州市工藝品進出口公司被確定為符合天然砂出口許可證申領(lǐng)標準的企業(yè)（對金馬澎直接貿(mào)易），被告人張某某系該公司天然砂出口業(yè)務負責人。2011年底起，經(jīng)被告人張某某接洽，被告單位漳州市工藝品進出口公司以每噸55元左右的價格將天然砂賣給臺灣人黃某甲（另案處理）經(jīng)營的臺灣**公司并出口至臺灣金門地區(qū)，其間被告人張某某在國內(nèi)組織天然砂貨源、申請許可證、代理報關(guān)，臺灣**公司黃某甲安排船舶裝貨并運至金門。2014年底起，臺灣**公司黃某甲認為被告單位漳州市工藝品進出口公司提供的天然砂質(zhì)量不好，遂向被告人張某某提出由其自行尋找天然砂貨源，但仍使用漳州市工藝品進出口公司的天然砂出口許可證采購天然砂運至金門地區(qū)，獲得被告人張某某的認可。2015年1月至2016年5月期間，臺灣**海運公司黃某甲在泉州、廈門兩地自行收購天然砂，并向被告人張某某購買被告單位漳州市工藝品進出口公司天然砂出口許可證，通過船舶“**57”、“**61”、“**91”向東渡海關(guān)、泉州海關(guān)報關(guān)出口天然砂39票，共計31812噸。2015年1月至2016年5月期間，臺灣人陳某丙（另案處理）在境內(nèi)自行收購天然砂，并向被告人張某某購買被告單位漳州市工藝品進出口公司的天然砂出口許可證，通過船舶“景**”、“長海**”號向東渡海關(guān)報關(guān)出口天然砂31票，共計27699噸（具體數(shù)量與批次詳見附表）。被告人張某某以每噸19.2元至21.2元不等的價格收取許可證使用費。截至案發(fā)，被告單位漳州市工藝品進出口公司從中牟利17萬余元，被告人張某某從中牟利40余萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、被告單位漳州市工藝品進出口公司營業(yè)執(zhí)照副本、蓋有漳州市工藝品進出口公司章和法人陳某乙、羅某某私章的空白便箋、出口天然砂合同及報關(guān)資料、臺灣**公司2015年1月至2016年4月收入支出明細表、被告人張某某戶籍證明、銀行歷史交易明細清單、與黃某甲微信聊天記錄等書證；

2、證人羅某某、陳某乙、黃某甲、黃某乙、張某甲、林某某、張某乙、何某某、朱某某、楊某某、葉某某證言；

3、被告人張某某的供述與辯解及同步錄音錄像。

本院認為，被告單位漳州市工藝口進出口公司為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，倒賣天然砂許可證給他人使用，出口國家限制進出口貨物天然砂59511噸；被告人張某某是上述走私犯罪行為的實際操作者和直接獲利者，被告單位和被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以走私國家禁止進出口貨物、物品罪追究被告單位漳州市工藝品進出口公司及被告人張某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市中級人民法院

檢察員：李志堅

2017年11月24日

附：

1、涉案天然砂數(shù)量統(tǒng)計列表；

2、本案被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1369599****；

3、證人名單一份；

4、卷宗七冊。_