福建省屏南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

屏檢公刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人張某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522281981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被屏南縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（別名陳某乙），男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522281982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被屏南縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月27日、2020年2月23日二次退回屏南縣公安局補(bǔ)充偵查，屏南縣公安局于2020年4月3日補(bǔ)充偵查終結(jié)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2015年10月間，被告人張某某未經(jīng)許可，先后組織押金及每月會(huì)額為人民幣（幣種下同）1000元至20000元不等的向上民間標(biāo)會(huì)160場(chǎng)，以此非法吸收公共存款，后被告人張某某因資金鏈斷裂于2015年11月倒會(huì)。經(jīng)福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人張某某所組織的標(biāo)會(huì)吸收公眾存款數(shù)額31186.55萬(wàn)元，吸收公眾存款對(duì)象戶(hù)數(shù)3384人次。同時(shí)，被告人張某某還作為會(huì)員參加他人組織的標(biāo)會(huì)，并有中標(biāo)領(lǐng)走會(huì)款共計(jì)2260.6萬(wàn)元。

被告人張某某組織的上述標(biāo)會(huì)，造成李某甲、徐某甲、楊某甲、甘某甲、林某甲、陳某丙、陳某丁、吳某甲、陳某戊、吳某乙、鄭某甲、韋某某、包某甲、林某乙、李某乙、熊某某、陳某己、張某甲、徐某乙、包某乙、張某乙、王某某、包某丙、黃某甲、黃某乙等九十九名會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失820.1841萬(wàn)元。同時(shí)被告人張某某與蘭某某、鄭某乙、張某丙、張某丁、陸某甲、徐某丙、張某戊、李某丙、胡某某、高某某、黃某丙等十四人相互參加對(duì)方組織的標(biāo)會(huì)，共造成上述人員直接經(jīng)濟(jì)損失601.9987萬(wàn)元。

被告人陳某甲作為張某某的丈夫，在張某某組織標(biāo)會(huì)期間，有幫助張某某收取會(huì)錢(qián)、協(xié)助組織開(kāi)標(biāo)等行為，并提供自己的銀行賬戶(hù)供張某某用于收取會(huì)款。

2019年9月3日，被告人張某某、陳某甲在甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)中山街“佰薇”皮具店內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，屏南縣公安局提供的會(huì)單、借條、欠條、銀行賬戶(hù)明細(xì)、戶(hù)籍證明、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)及偵破報(bào)告等書(shū)證。

2.證人楊某乙、余某某、徐某甲、楊某甲、甘某某、林某甲、陳某丙、陳某丁等一百零三人的證言。

3.被告人張某某、陳某甲的供述與辯解。

4.屏南縣公安局提供的搜查筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲未經(jīng)許可利用民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款，共吸收公眾存款數(shù)額33447.15萬(wàn)元，吸收公眾存款對(duì)象戶(hù)數(shù)3384人次，案發(fā)時(shí)造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失1422.1828萬(wàn)元,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某、陳某甲能認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察員：甘懷清

2020年4月29日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于屏南縣看守所。

2.偵查卷宗拾伍冊(cè)，證人名單壹份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)貳份、量刑建議書(shū)貳份、訊問(wèn)筆錄貳份、光盤(pán)壹張。