常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2020〕128號

被告人張春雨，曾用名張?zhí)煊睿校?987年**月**日出生，居民身份證號碼3713271987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省臨沂市莒南縣，住山東省臨沂市莒南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留；2020年1月2日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于常德市看守所。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人張春雨涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年4月2日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被告人張春雨與同案人張家界**旅游投資有限公司（簡稱總公司）法人文某某（在逃）達成合作共識，由被告人張春雨負責在常德成立張家界**旅游投資有限公司常德**公司，并帶領(lǐng)團隊開拓常德市場。張家界**旅游投資有限公司常德**公司的主要運營模式：通過公開宣傳公司經(jīng)營的旅游、油茶林、溫泉等項目，向公眾展示公司的經(jīng)濟實體和經(jīng)濟實力，然后以旅游的名義吸收會員并收取會員費，會員費一萬元以上，上不封頂，總公司與會員簽訂會員協(xié)議書，會員可以享受公司名下旅行社旅游折扣，總公司按照每月2分的利息給會員返還利息，投資期限為6個月，到期后償還本金。被告人張春雨按照業(yè)務的38%提成，并負責常德**公司正常運營的開支。常德**公司業(yè)務的62%歸總公司，會員的利息、本金由總公司承擔。

常德**公司成立后，被告人張春雨在明知總公司沒有融資資格的情況下，通過公開宣傳向社會吸納會員，并收取會員費。為打消大家疑慮，2019年6月13日，被告人張春雨帶領(lǐng)未入會的老人到文某某任法人的桑植縣**大酒店、**油茶林基地進行考察，總公司法人文某某全程接待。2019年7月12日，張春雨按照約定組織第二批未入會的老人到桑植縣進行考察，此時**大酒店裝修還未完成，現(xiàn)場已經(jīng)停工，在**油茶林基地也無人接待。事后，被告人張春雨了解到其他分公司已經(jīng)出現(xiàn)兌付危機，由此確信總公司已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)營異常。

因常德**公司在設(shè)立和開展業(yè)務過程中，被告人張春雨墊付的幾萬元錢還未收回，其本人也沒有獲得收益，被告人張春雨于是隱瞞總公司經(jīng)營異常，采取壓單、提高業(yè)務員獎勵、加大入會優(yōu)惠力度等方式大量吸納會員并收取會費，并準備隨時抽身。2019年9月3日，在明知總公司法人文某某“致歉函”內(nèi)容后，張春雨還在繼續(xù)吸納會員收取會費。據(jù)統(tǒng)計，被告人張春雨在負責常德**公司期間非法吸收資金達84萬元（其中從明知總公司發(fā)生異常截止案發(fā)，非法吸收19人資金達29萬元），返還本金7230元，返還利息18000元，未返本金額達814770元。

2019年9月18日案發(fā)前，被告人張春雨逃離常德，2019年11月28日12時許，被告人張春雨到濟南鐵路公安處莒南站派出所投案自首。2020年4月20日被告人張春雨家屬向公安機關(guān)退繳非法所得50400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)在常德**公司查獲的公章、會員卡、會員協(xié)議書、POS機等物證照片；2.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、合同、收款憑證、致歉函、微信聊天截圖等書證；3.證人王某某、谷某甲、谷某乙的證言；4.集資參與人郭某甲、郭某乙、余某某等五十人的陳述；5.被告人張春雨的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料及電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張春雨對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認為，被告人張春雨非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張春雨系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，建議判處其有期徒刑一年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：潘勇

2020年5月29日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在常德市看守所，家屬某某聯(lián)系電話1860546****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

_3.具結(jié)書1份。

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