哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢三部刑訴〔2020〕83號

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼2301211988********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限公司**，戶籍所在地：哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，住哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年11月20日因犯非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市南崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，現(xiàn)在哈爾濱市南崗區(qū)看守所服刑。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2017年8月，被告人張某某在哈爾濱**有限公司（以下簡稱**公司）先后擔任**部**及**。在此期間，**公司在哈爾濱市南崗區(qū)**大街**號**大廈**層，采取向社會不特定人群撥打電話的方式，宣稱在該公司投資連體鈔、紀念幣等可獲得高額回報。在投資人有投資意向后，公司以8-15％以上的高息為誘餌，向投資人口頭承諾到期后公司負責回購或者拍賣，以此向社會大眾進行非法集資。經(jīng)黑龍江**會計師事務(wù)所有限公司審計，張某某2015年8月至2017年8月在**公司任職期間，已報案投資人在公司購買紀念幣、連體鈔等共計323人次，其中收藏票金額為人民幣3,648,160元，返還金額人民幣94,334元，返還本金人民幣0元，差額人民幣3,553,826元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商檔案、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、投資收據(jù)及票據(jù)憑證、銀行賬戶流水、扣押款收據(jù)、案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書等；

2.證人證言：證人孫某某、李某某、于某某等125人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：黑龍江**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定補充意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察官：張煜紅

檢察官助理：王婷

2020年8月27日

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