重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z853號

被告人張某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3701241985********，漢族，初中文化，原山東聊城**有限公司重慶分公司**，住山東省平陰縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因犯敲詐勒索罪，于2011年4月29日被判處有期徒刑一年六個月緩刑二年；2014年2月25日，因犯尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪被山東省平陰縣人民法院分別判處有期徒刑一年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年8月23日被原重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2012年9月23?日被原重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。2020年6月30日經(jīng)我院決定，于2020年7月15日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某涉嫌集資詐騙罪一案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月20日、2019年12月5日先后兩次將本案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年10月20日、2020年7月20日再次將本案移送審查起訴。因案情疑難復(fù)雜，本院分別于2019年9月6日、2019年11月21日、2020年8月20日決定將本案審查起訴期限延長半個月。

經(jīng)依法審查查明：

????2009年6月至2011年7月，周某某在山東省聊城市先后成立聊城**有限公司、聊城市東昌府區(qū)**環(huán)保設(shè)備有限公司等公司，違反國家金融管理法規(guī)，在不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下，通過上述公司對外吸收資金。2009年8月至2012年4月期間，周某某對外非法吸收公眾存款4.11億余元，造成2.45億余元的損失。

????2012年3月，周某某、李某某在明知聊城**有限公司已經(jīng)出現(xiàn)巨額資金虧空、無力經(jīng)營的情況下，以非法占有為目的，伙同張某某、譚某某、馬某某、蔣某某等人，在重慶成立聊城**有限公司重慶分公司（以下簡稱：重慶**公司），由李某某擔(dān)任重慶**公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的經(jīng)營管理工作，張某某、譚某某、馬某某、蔣某某等四人負(fù)責(zé)組建并管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，同時委派被告人張某某為**，負(fù)責(zé)收取非法集資款、發(fā)放提成、將非法集資款交給周某某等，使用詐騙方法在重慶地區(qū)對外非法集資。

???重慶**公司成立后，對外以高額利息為誘餌，以發(fā)放宣傳彩頁、口頭宣傳、組織活動等方式，面向社會進(jìn)行非法集資。經(jīng)周某某、李某某、張某某、譚某某等人商議，周某某分得對外集資資金總額的55%，負(fù)責(zé)支付投資人的利息（包括“砍頭息”和按月支付的利息）和償還本金，承擔(dān)公司房租、員工工資等經(jīng)營成本。張某某、譚某某、馬某某、蔣某某為首的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，共分得對外集資資金總額的45%。2012年3-5月，重慶**公司共向337名投資人非法集資981萬元。周某某與張某某、譚某某、馬某某、蔣某某等人按照約定從集資總額中各自分得相應(yīng)款項(xiàng)，上述資金絕大部分沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，造成集資款不能返還。

經(jīng)審計(jì)查明：非法集資的981萬元中已支付“砍頭息”592200元，已支付利息83600元，實(shí)際未兌付總額為913.42萬元。????????????

2019年6月18日，犯罪嫌疑人張某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、到案經(jīng)過、銀行流水明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、判決書等書證；

2.證人段某某、周某某、李某某、譚某某、張某某等人的證言；

3.專項(xiàng)司法審計(jì)報告等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資金額981萬元，造成913.42萬元無法兌付，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃后自動到案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期間內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，建議本案適用普通程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院????????????????????????????

檢察官：代泓源

2020年8月30日

附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十冊、補(bǔ)充材料二冊、審計(jì)報告二冊及散頁材料。