天津市南開區(qū)人民檢察院
起訴書
津南檢一部刑訴〔2020〕29號
被告人張某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201121987********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地天津市津南區(qū)，戶籍所在地天津市南開區(qū)**路**園**號樓**門**號，在津無固定處所。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被天津市公安局南開分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被天津市公安局南開分局逮捕。
本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月19日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月28日補查重報。本院于2019年8月10日、2019年10月20日、2019年12月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
一、被告人張某自2015年11月27日至2019年1月11日期間在天津市*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱*甲公司）先后任**、**、**等職務(wù)。2016年8月，被告人張某與其當(dāng)時的女友趙某甲約定，由趙某甲出資并貸款購買了位于本市南開區(qū)**園**號樓**門**號的房屋，房屋所有權(quán)因限購政策登記在張某的名下，二人簽有協(xié)議約定該房屋實際所有權(quán)人為趙某甲。2018年1月，被告人張某作為*甲公司**，通過提供房產(chǎn)中介服務(wù)與被害人趙某乙、盧某某夫婦相識。被害人趙某乙、盧某某夫婦通過被告人張某購買了**園第一套房屋，在辦理該套房屋手續(xù)過程中，被告人張某在趙某甲不知情的情況下，提議可將其名下**園**號樓**門**號的房屋進(jìn)行出售，并隱瞞了該套房屋的所有權(quán)及抵押貸款的真實情況。被害人趙某乙夫婦看房后決定購買該套房屋。2018年11月5日被告人張某謊稱第一套房屋的契稅應(yīng)繳納人民幣68250元。被害人趙某乙夫婦將該筆契稅交給被告人張某，被告人張某并未將契稅交到房管部門，謊稱該錢款可從其名下房產(chǎn)的購房款中扣除，被害人趙某乙夫婦到房管部門將購買的第一套房屋的契稅自行結(jié)清。后11月間，被告人張某多次催促被害人趙某乙夫婦繳納購買其名下房屋的定金，被害人趙某乙夫婦分多次多筆以現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬、到張某指定的煙酒店或提供的POS機刷信用卡等方式支付被告人張某房屋定金人民幣50萬元。后被告人張某于2019年1月14日逃匿后，被害人趙某乙夫婦從趙某甲處得知房屋真實情況后遂報警。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：定金收據(jù)；轉(zhuǎn)賬、刷卡憑證；涉案銀行流水；涉案的合同、協(xié)議；房屋產(chǎn)權(quán)證明等；
2.被害人陳述：被害人趙某乙陳述；
3.證人證言：證人趙某甲證言；
4.辨認(rèn)筆錄；
5.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。
二、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人于某某相識。2018年10月26日，被告人張某向被害人于某某謊稱因其給其他客戶結(jié)算出現(xiàn)錯誤需要退款人民幣5萬元，如果被害人于某某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人于某某簽訂，被害人于某某信以為真通過手機銀行向被告人張某轉(zhuǎn)賬5萬元。后被告人張某以各種理由拖延至案發(fā)。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：欠條、轉(zhuǎn)賬憑證、補充協(xié)議等；
2.被害人陳述：被害人于某某陳述；
3.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。
三、被告人張某因提供房屋買賣中介服務(wù)與被害人劉某某相識。2018年12月22日，被告人張某謊稱其父親患癌癥住院手術(shù)需要借款人民幣1萬元，被害人劉某某通過微信向被告人張某轉(zhuǎn)賬1萬元。后被告人張某到期未還并逃匿。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄截屏等；
2.被害人陳述：被害人劉某某陳述；
3.辨認(rèn)筆錄；
4.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。
四、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人馬某某相識。2018年9月25日，被告人張某向被害人馬某某謊稱因其給其他客戶結(jié)算出現(xiàn)錯誤需要退款人民幣5萬元，如果被害人馬某某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人馬某某簽訂，被害人馬某某信以為真于2018年9月26日、9月27日、9月28日通過微信、ATM機存現(xiàn)的方式交給被告人張某人民幣5萬元。后被告人張某以各種理由拖延，經(jīng)被害人馬某某再三索要，被告人張某于2018年10月26日退還3萬元，后被告人張某逃匿，至案發(fā)尚有兩萬元未歸還。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄截屏、補充協(xié)議等；
2.被害人陳述：被害人馬某某陳述；
3.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。
五、2018年1月至2019年1月，被告人張某在擔(dān)任天津市*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**花園店**及**園店**期間，利用其提供房屋租賃中介服務(wù)和代收租金、押金、物業(yè)費、采暖費等費用等職務(wù)的便利條件，向承租人李某某等八人收取租金、押金等費用后不上交到公司或只部分上交，造成*甲公司損失共計人民幣223750.27元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1書證：舉報信、張某與天津市*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂的勞動合同書、任職記錄、張某在職期間工資發(fā)放情況說明、天津市*乙資產(chǎn)管理有限公司與天津市*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的委托合作協(xié)議、兩個公司的營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、*甲公司出具的情況說明、業(yè)主與天津市*乙資產(chǎn)管理有限公司的協(xié)議、業(yè)主和租戶關(guān)于事實經(jīng)過書寫的情況說明、租戶與天津市*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的協(xié)議、*甲公司賠償業(yè)主和租戶后業(yè)主和租戶開具的收條、租戶提供的交給張某租金的收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、案件來源及抓獲經(jīng)過等；
2證人證言：證人高某某、于某某、王某某證言；
3被告人的供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。
綜上，被告人張某詐騙他人錢財總計人民幣648250元，職務(wù)侵占總計人民幣223750.27元。被告人張某自述將全部贓款歸還其所欠債務(wù)。被告人張某于2019年4月13日在本市南開區(qū)永基花園小區(qū)附近被抓獲歸案。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；同時利用職務(wù)上的便利，將本單位的財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某歸案后能如實供述主要犯罪事實，并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰及從寬處理。綜上，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行后建議判處被告人張某有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
天津市南開區(qū)人民法院
檢察員：張馳
2020年1月10日
附：
1.被告人張某現(xiàn)羈押在天津市第二看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊，補充證據(jù)3冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
4.隨案移送《起訴書》8份、《量刑建議書》1份、《換押證》1份。
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