?重慶市墊江縣人民檢察院
起?訴?書
渝墊檢刑訴〔2020〕43號
被告人張某紅，曾用名張某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5102131970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地重慶市九龍坡區(qū)**村**號，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**街道**棟**單元。因犯詐騙罪，2003年9月18日被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2006年6月17日刑滿釋放；因犯詐騙罪，2012年8月1日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元，2013年1月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年6月25日被墊江縣公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某紅涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月29日、2020年1月10日先后兩次退回墊江縣公安局補充偵查，該局補查完畢后，于2019年11月29日、2020年2月13日重新移送審查起訴。其間，因案情重大復雜，本院于2019年12月30日、2020年3月14日兩次延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
被告人張某紅假冒成都鐵路局工作人員或重慶鐵路公安處處長等身份，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取黃某某、屈某某、羅某某等11名被害人共計人民幣480.02萬元。具體犯罪事實如下：
1.2015年7月至2016年底，被告人張某紅與樊某某（另案處理）共謀，虛構(gòu)重慶市大能建筑有限公司正在承建土主工程、龍吟路工程等建筑項目，以投資入股為名，騙取被害人羅某某人民幣80萬元，騙取被害人黃某某人民幣50萬元，騙取被害人屈某某人民幣23萬元。騙取羅某某及黃某某的人民幣130萬元全部進入了重慶市大能建筑有限公司賬戶或者樊某某的個人銀行賬戶中，騙取屈某某的人民幣23萬元于2016年8月轉(zhuǎn)入了張某紅提供的銀行賬戶中。案發(fā)前，張某紅已歸還羅某某人民幣80萬元，以還本付息的方式償還屈某某人民幣34萬元。
2.2017年春節(jié)期間，被告人張某紅通過其妻子黃某某認識被害人劉某甲，張某紅謊稱其在重慶鐵路局上班，可以與劉某甲合伙以倒賣“黃牛票”的方式獲利，劉某甲遂出資人民幣17萬元。后劉某甲發(fā)現(xiàn)倒賣“黃牛票”的黃金期不再，加之張某紅沒有提供車票，便找張某紅還錢。張某紅以其屬于公務員身份，不便出具欠條為由，由其妻子黃某某出具了一張人民幣21萬元的欠條。后黃某某已將17萬元全部歸還給劉某甲。
3.2015年，被告人張某紅在經(jīng)營麻將館時結(jié)識了為麻將館送貨的被害人莫某某。2017年6月份的一天，張某紅謊稱其是重慶鐵路分局的一個處長，可以通過關(guān)系，幫助莫某某以低于市場價四五十萬元拿到重慶北站北廣場中餐區(qū)五斗米美食城中餐商鋪的經(jīng)營權(quán)，騙取莫某某現(xiàn)金人民幣15萬元，莫某某并未取得商鋪的經(jīng)營權(quán)。張某紅又謊稱已拿到重慶西站的3個商鋪，讓莫某某已支付的15萬元現(xiàn)金作為投資，一起經(jīng)營重慶西站的商鋪。其間，張某紅又以跑關(guān)系、交投標費、合同保證金等名義騙取莫某某人民幣51.9萬元。案發(fā)前，張某紅共計歸還莫某某人民幣23.2萬元。
4.2017年9月，被告人張某紅通過莫某某認識了被害人劉某乙、余某某，張某紅謊稱其系重慶西站的站長，以幫助劉某乙、余某某在成都鐵路局找工作跑關(guān)系需要錢為由，騙取劉某乙人民幣8萬元，騙取余某某人民幣10萬元，用于自己日常生活消費。后劉某乙、余某某發(fā)現(xiàn)被騙后，找張某紅索要被騙款項，張某紅陸續(xù)將騙得的款項全部歸還給劉某乙、余某某。
5.2018年4月，被告人張某紅經(jīng)朋友介紹與被害人沈某某相識，張某紅謊稱其系成都鐵路局工作人員。編造可以幫沈某某跑茶園火車東站工地上的河沙、石子、石粉供貨業(yè)務，又以代收管理費、賣房子需要補差價、交賣方手續(xù)費、給其兒子安排工作等為名，從2018年4月27日至2019年2月2日陸續(xù)詐騙沈某某人民幣共計80.12萬元。張某紅將騙得的款項用于償還債務以及日常生活消費。
6.2017年6月，被告人張某紅通過莫某某介紹與被害人朱某甲相識，張某紅謊稱其系成都鐵路局工作人員，能幫助朱某甲在鐵路上做生意。2018年6月至2018年12月期間，張某紅以幫朱某甲獲得重慶市西站候車室門面為誘餌，以跑關(guān)系需要錢、改變門面經(jīng)營范圍、消防驗收、申請廣告位使用權(quán)、借錢等名義從朱某甲處拿錢。朱某甲先后多次向張某紅的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣75萬元。2019年2月20日至3月18日期間，張某紅陸續(xù)償還朱某甲人民幣49萬元。
7.2019年3月13日，被告人張某紅以其需要辦理貸款認識了被害人陳某甲，并謊稱其是成都鐵路局重慶北站的乘警隊長。同年3月15日，張某紅以辦理貸款為誘餌，通過出示身份證、警官證及其妻子黃某某的房產(chǎn)證等方式取得陳某甲的信任，然后以差錢為由向陳某甲借款，并承諾在陳某甲處辦理好貸款之后就立刻償還。陳某甲便向張某紅的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣40萬元。3月18日，張某紅以急需還款為由，在黃某某不知情的情況下以黃某某的別克汽車作為抵押再次向陳某甲借款，陳某甲隨后向張某紅的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣20萬元。2019年4月1日，張某紅以到其他地方辦理貸款償還陳某甲的借款差手續(xù)費為由，向陳某甲借款。陳某甲又一次向張某紅的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣3萬元。張某紅將從陳某甲處獲得錢款用于償還債務和生活消費。2019年5月9日，張某紅轉(zhuǎn)帳退還陳某甲人民幣1萬元。
8.2019年6月初，被告人張某紅在喝茶時認識被害人謝某某，張某紅慌稱其系重慶鐵路公安處處長，可以幫助謝某某承攬重慶東站工程項目。6月21日，謝某某電話聯(lián)系做工程項目的劉某丙，告知其相關(guān)工程信息，讓劉某丙去承攬相關(guān)工程。張某紅隨即向謝某某轉(zhuǎn)達需先繳納工程招標報名費，謝某某隨即將張某紅提供的銀行賬號發(fā)給了劉某丙，劉某丙便讓其妻子王某某向張某紅的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元。后張某紅以需要跑關(guān)系為由向謝某某要錢，謝某某將此情況告知劉某丙，劉某丙便電話聯(lián)系楊某甲，由楊某甲拿出現(xiàn)金人民幣2萬元給張某紅。張某紅在收到錢后未替劉某丙找關(guān)系拿工程，而是將騙得的錢款用于還債和生活消費。
案發(fā)前，被告人張某紅已退還部分被害人本金及利息共計人民幣222.2萬元，其余錢款已揮霍。
2019年6月24日，被告人張某紅在重慶市渝北區(qū)鴛鴦街道金升元茶樓被民警抓獲歸案，其手機、銀行卡等物品被依法扣押。同年6月28日，墊江縣公安局凍結(jié)了張某紅建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的人民幣32796.03元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.常住人口登記表、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、中標通知書、銀行轉(zhuǎn)賬明細、股份認繳與轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租賃合同、刑事判決書、刑滿釋放證明書、到案經(jīng)過等書證；
2.證人謝某某、楊某甲、陳某乙、陳某丙、鄧某某、景某某、楊某乙、陳某丁、楊某丙、張某乙等人的證言；
3.被害人黃某某、屈某某、羅某某、劉某甲、莫某某、劉某乙、余某某、沈某某、朱某甲、陳某甲、劉某丙、何某某的陳述；
4.被告人張某紅的供述和辯解；
5.電子勘驗筆錄、辨認筆錄等筆錄；
6.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實，被告人張某紅對指控的事實及證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人張某紅虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。張某紅自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；張某紅在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰；張某紅到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人張某紅有期徒刑十一年至十二年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
墊江縣人民法院
檢??察??官??蔣盧寧
檢??察??官??楊??偉
2020年3月26日
附件：1.被告人張某紅現(xiàn)羈押于墊江縣看守所
2.全案卷宗六冊、證據(jù)活頁三十五頁、光盤二張
3.《證人（鑒定人）名單》一份
4.《認罪認罰具結(jié)書》一份
成為第一個評論者