江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人張新陽，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426261995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住南京市浦口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**圩**號(hào)**單元**室）。被告人張新陽因涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，27日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3412211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地：安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年12月21日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，21日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3201071986********，回族，大專文化，無業(yè)，住南京市棲霞區(qū)**街道**苑**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**橋**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院決定逮捕，3日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3713241992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**花苑**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人杜某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月22日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，22日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳磊，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3201071988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**嘉園**幢**單元**室。曾因犯盜竊罪，于2008年被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年，罰金人民幣10000元；曾因犯妨害公務(wù)罪，于2015年被判處有期徒刑六個(gè)月，2015年1月25日釋放；曾因吸毒，于2013年被行政拘留十日。被告人吳磊因涉嫌非法拘禁罪，于2016年12月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2017年1月25日被該分局取保候?qū)彛?018年1月18日被解除候?qū)?。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月17日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月22日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，22日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人翁滕飛，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3201131988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)。被告人翁滕飛曾因犯搶劫罪、搶奪罪，于2005年被判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣2000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2013年被判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣2000元，2013年2月6日釋放；曾因犯尋釁滋事罪，于2017年5月19日被判處有期徒刑一年八個(gè)月，2018年7月15日釋放；曾因毆打他人，于2007年被行政拘留十四日，罰款人民幣500元；曾因賭博，于2008年被罰款人民幣100元；曾因吸毒，于2012年被行政拘留十日。被告人翁滕飛因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，19日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3401221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村民組。被告人王某甲曾因犯非法拘禁罪，于2018年5月7日被判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。被告人王某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6日由該分局執(zhí)行逮捕，2019年10月25日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3401221971********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省湖州市吳興區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月31日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人張新陽、杜某某、吳磊、張某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，以被告人王某乙、王某甲涉嫌非法拘禁罪，以被告人翁滕飛涉嫌敲詐勒索罪，以被告人高某某涉嫌敲詐勒索罪，分別于2019年6月26日、11月5日、12月6日，2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了八名被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年1月8日，本院決定對(duì)上述案件合并審查。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月10日、10月25日兩次決定退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，2019年9月10日、11月25日該分局兩次重新移送本院審查起訴。2019年7月27日、10月11日、12月26日，本院決定三次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月份以來，被告人張新陽、杜某某、張某某等人在新街口某小貸公司從事非法討債等活動(dòng)，后糾集被告人高某某另起爐灶。2016年10月，張新陽、高某某、張某某、杜某某四人出資在南京市鼓樓區(qū)建寧路61號(hào)中央金地廣場1幢706室登記成立南京恒鑫源企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱恒鑫源公司），招募被告人吳磊、趙某某（另案處理）等人繼續(xù)從事“套路貸”活動(dòng)。該團(tuán)伙以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”等協(xié)議，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，在本市秦淮、鼓樓、高淳等地采用暴力、威脅及其他手段侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利、人身權(quán)利，為非作惡、欺壓百姓。逐漸形成了以張新陽為首要分子，高某某、張某某、杜某某、吳磊、趙某某為固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1．2016年10月份，被害人褚某甲到恒鑫源公司借款，張新陽、高某某要求褚某甲打了人民幣3萬元的欠條，實(shí)際給付0.3萬元。11月4日，張新陽指使張某某、杜某某、吳磊，杜某某又糾集被告人翁滕飛一同前往秦淮區(qū)**花園小區(qū)褚某甲家樓下催收。催收過程中，張某某等人對(duì)褚某甲扇耳光、言語威脅其父親褚某乙、伯父褚某丙，要求還款3萬元，后褚某甲家人被迫向張某某等人交付3萬元。

2．2016年12月16日，被害人金某甲到恒鑫源公司借款，張新陽、高某某要求金某甲打了3萬元欠條并簽了房屋租賃合同、車輛抵押協(xié)議、保證書等，實(shí)際給付0.55萬元。12月18日，金某甲攜現(xiàn)金0.5萬元前來還款，吳磊等人收取后抵賴稱未收到，后金某甲報(bào)警，雙方至派出所調(diào)解。12月19日，金某甲與父親金某乙、叔父金某丙到恒鑫源公司與張某某、吳磊、趙某某、杜某某商談還錢事宜，過程中張某某、吳磊、趙某某對(duì)金某甲及其家人言語威脅，要求還款3萬元，后金某甲家人被迫向張某某等人交付1萬元。?

3．2016年11月底，被害人余某某到恒鑫源公司借款，張新陽、高某某要求余某某打了9萬元的欠條，實(shí)際給付3萬元。12月28日，張新陽指使趙某某、張某某、吳磊伙同被告人王某甲將余某某從其安徽省和縣家中帶至公司，后張新陽、張某某等人要求余某某還款9萬，過程中高某某、杜某某、吳磊、趙某某、王某甲等人對(duì)余某某輪番拳打腳踢，用拖鞋、踢腳線、宣傳冊抽打并言語威脅。當(dāng)晚，張新陽指使被告人王某乙、王某甲和趙某某在熱河南路一賓館登記住宿以對(duì)余某某進(jìn)行看管。29日上午，余某某家人趕到南京后報(bào)警，余某某遂被解救。

另經(jīng)查明，張新陽等人還存在以下違法事實(shí)：

1．2015年7月4日，陳某某向張新陽、杜某某、張某某所在的新街口某小貸公司借款，并打了5萬元欠條。10月15日，張新陽糾集杜某某、管某某（另案處理）等人分乘兩臺(tái)汽車前往高淳陳某某家中索要5萬元，在發(fā)生糾紛后對(duì)陳某某及其父母實(shí)施毆打、噴辣椒水，并將陳某某強(qiáng)行拖上汽車開到陽江派出所，陳某某母親因擔(dān)心陳某某安危一同前往。后張新陽等人在派出所接受調(diào)查。經(jīng)鑒定，陳某某頭部、面部、雙眼、體表等處的損傷程度構(gòu)成輕微傷。2016年1月20日，張新陽父母代為賠償2萬元，并將欠條歸還，陳某某對(duì)張新陽、杜某某、管某某表示諒解。

2．2016年9月5日，湯某某到鼓樓區(qū)建寧路張新陽、高某某處借款0.5萬元（此時(shí)恒鑫源公司尚未注冊），并打了1.5萬元欠條。當(dāng)晚，湯某某請張新陽、杜某某、吳磊等人到某夜總會(huì)將上述借款消費(fèi)殆盡。

3．2016年12月中下旬，被告人張新陽等人向被告人王某乙、王某甲叔侄傳授“套路貸”運(yùn)作模式。

2019年3月21日，被告人張新陽在本市浦口區(qū)被抓獲；4月15日，被告人杜某某在本市江寧區(qū)被抓獲；4月16日、17日，被告人吳磊、張某某先后到派出所投案。7月30日、31日，被告人王某甲、王某乙先后在合肥市、句容市被抓獲；10月16日，被告人翁滕飛在本市棲霞區(qū)被抓獲；11月19日，被告人高某某在本市溧水區(qū)被抓獲。高某某、杜某某、吳磊、張某某、王某甲到案后，如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、借款協(xié)議、銀行交易記錄、接處警工作登記表、刑事判決書、釋放證明等書證；

2．證人楊某某等人的證言；

3．被害人褚某甲、褚某乙、褚某丙、余某某、金某甲、金某乙、金某丙的陳述；

4．被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛、王某甲、王某乙的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人翁滕飛敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲、王某乙非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人，以及被告人張新陽、張某某、杜某某、吳磊等人伙同翁滕飛共同實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人王某甲、王某乙共同實(shí)施非法拘禁犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人張新陽組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是主犯、首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛在所參與的共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人已經(jīng)著手實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人吳磊、翁滕飛曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：劉小慧

2020年1月9日

附：

1．被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛、王某乙現(xiàn)羈押于南京市第三守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村**村民組；

2．換押證；

3．全部案件材料。