江蘇省南京市建某某人民檢察院
起?訴?書
寧建檢訴刑訴〔2020〕2號(hào)
被告人張新陽,男,1995年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3426261995********,漢族,高中文化,無業(yè),住南京市浦口區(qū)**小區(qū)**棟**室(戶籍所在地:南京市鼓樓區(qū)**圩**號(hào)**單元**室)。被告人張新陽因涉嫌詐騙罪,于2019年3月22日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年4月26日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕,27日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人高某某,男,1992年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3412211992********,漢族,初中文化,無業(yè),住南京市溧水區(qū)**城**幢**室(戶籍所在地:安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào))。被告人高某某因涉嫌詐騙罪,于2019年11月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年12月21日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕,21日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某,男,1986年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3201071986********,回族,大專文化,無業(yè),住南京市棲霞區(qū)**街道**苑**棟**室(戶籍所在地:南京市鼓樓區(qū)**橋**號(hào))。被告人張某某因涉嫌詐騙罪,于2019年4月18日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院決定逮捕,3日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人杜某某,男,1992年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3713241992********,漢族,大專文化,無業(yè),住南京市江寧區(qū)**街道**花苑**幢**單元**室(戶籍所在地:山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào))。被告人杜某某因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年4月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年5月22日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕,22日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳磊,男,1988年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3201071988********,漢族,初中文化,無業(yè),住南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**嘉園**幢**單元**室。曾因犯盜竊罪,于2008年被判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑兩年,罰金人民幣10000元;曾因犯妨害公務(wù)罪,于2015年被判處有期徒刑六個(gè)月,2015年1月25日釋放;曾因吸毒,于2013年被行政拘留十日。被告人吳磊因涉嫌非法拘禁罪,于2016年12月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,2017年1月25日被該分局取保候?qū)彛?018年1月18日被解除候?qū)?。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年4月17日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年5月22日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕,22日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人翁滕飛,男,1988年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3201131988********,漢族,大專文化,無業(yè),住南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)。被告人翁滕飛曾因犯搶劫罪、搶奪罪,于2005年被判處有期徒刑一年六個(gè)月,罰金人民幣2000元;曾因犯容留他人吸毒罪,于2013年被判處有期徒刑六個(gè)月,罰金人民幣2000元,2013年2月6日釋放;曾因犯尋釁滋事罪,于2017年5月19日被判處有期徒刑一年八個(gè)月,2018年7月15日釋放;曾因毆打他人,于2007年被行政拘留十四日,罰款人民幣500元;曾因賭博,于2008年被罰款人民幣100元;曾因吸毒,于2012年被行政拘留十日。被告人翁滕飛因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年10月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,19日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲,男,1996年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3401221996********,漢族,初中文化,無業(yè),住安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村民組。被告人王某甲曾因犯非法拘禁罪,于2018年5月7日被判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年。被告人王某甲因涉嫌非法拘禁罪,于2019年7月30日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,6日由該分局執(zhí)行逮捕,2019年10月25日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某乙,男,1971年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3401221971********,漢族,高中文化,無業(yè),住浙江省湖州市吳興區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌非法拘禁罪,于2019年7月31日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,6日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié),以被告人張新陽、杜某某、吳磊、張某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪,以被告人王某乙、王某甲涉嫌非法拘禁罪,以被告人翁滕飛涉嫌敲詐勒索罪,以被告人高某某涉嫌敲詐勒索罪,分別于2019年6月26日、11月5日、12月6日,2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于受理次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了八名被告人,聽取了被害人、辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。2020年1月8日,本院決定對(duì)上述案件合并審查。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2019年8月10日、10月25日兩次決定退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查,2019年9月10日、11月25日該分局兩次重新移送本院審查起訴。2019年7月27日、10月11日、12月26日,本院決定三次延長審查起訴期限各半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明:
2015年7月份以來,被告人張新陽、杜某某、張某某等人在新街口某小貸公司從事非法討債等活動(dòng),后糾集被告人高某某另起爐灶。2016年10月,張新陽、高某某、張某某、杜某某四人出資在南京市鼓樓區(qū)建寧路61號(hào)中央金地廣場1幢706室登記成立南京恒鑫源企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱恒鑫源公司),招募被告人吳磊、趙某某(另案處理)等人繼續(xù)從事“套路貸”活動(dòng)。該團(tuán)伙以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使被害人簽訂“借貸”等協(xié)議,通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),在本市秦淮、鼓樓、高淳等地采用暴力、威脅及其他手段侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利、人身權(quán)利,為非作惡、欺壓百姓。逐漸形成了以張新陽為首要分子,高某某、張某某、杜某某、吳磊、趙某某為固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。
具體犯罪事實(shí)分述如下:
1.2016年10月份,被害人褚某甲到恒鑫源公司借款,張新陽、高某某要求褚某甲打了人民幣3萬元的欠條,實(shí)際給付0.3萬元。11月4日,張新陽指使張某某、杜某某、吳磊,杜某某又糾集被告人翁滕飛一同前往秦淮區(qū)**花園小區(qū)褚某甲家樓下催收。催收過程中,張某某等人對(duì)褚某甲扇耳光、言語威脅其父親褚某乙、伯父褚某丙,要求還款3萬元,后褚某甲家人被迫向張某某等人交付3萬元。
2.2016年12月16日,被害人金某甲到恒鑫源公司借款,張新陽、高某某要求金某甲打了3萬元欠條并簽了房屋租賃合同、車輛抵押協(xié)議、保證書等,實(shí)際給付0.55萬元。12月18日,金某甲攜現(xiàn)金0.5萬元前來還款,吳磊等人收取后抵賴稱未收到,后金某甲報(bào)警,雙方至派出所調(diào)解。12月19日,金某甲與父親金某乙、叔父金某丙到恒鑫源公司與張某某、吳磊、趙某某、杜某某商談還錢事宜,過程中張某某、吳磊、趙某某對(duì)金某甲及其家人言語威脅,要求還款3萬元,后金某甲家人被迫向張某某等人交付1萬元。?
3.2016年11月底,被害人余某某到恒鑫源公司借款,張新陽、高某某要求余某某打了9萬元的欠條,實(shí)際給付3萬元。12月28日,張新陽指使趙某某、張某某、吳磊伙同被告人王某甲將余某某從其安徽省和縣家中帶至公司,后張新陽、張某某等人要求余某某還款9萬,過程中高某某、杜某某、吳磊、趙某某、王某甲等人對(duì)余某某輪番拳打腳踢,用拖鞋、踢腳線、宣傳冊抽打并言語威脅。當(dāng)晚,張新陽指使被告人王某乙、王某甲和趙某某在熱河南路一賓館登記住宿以對(duì)余某某進(jìn)行看管。29日上午,余某某家人趕到南京后報(bào)警,余某某遂被解救。
另經(jīng)查明,張新陽等人還存在以下違法事實(shí):
1.2015年7月4日,陳某某向張新陽、杜某某、張某某所在的新街口某小貸公司借款,并打了5萬元欠條。10月15日,張新陽糾集杜某某、管某某(另案處理)等人分乘兩臺(tái)汽車前往高淳陳某某家中索要5萬元,在發(fā)生糾紛后對(duì)陳某某及其父母實(shí)施毆打、噴辣椒水,并將陳某某強(qiáng)行拖上汽車開到陽江派出所,陳某某母親因擔(dān)心陳某某安危一同前往。后張新陽等人在派出所接受調(diào)查。經(jīng)鑒定,陳某某頭部、面部、雙眼、體表等處的損傷程度構(gòu)成輕微傷。2016年1月20日,張新陽父母代為賠償2萬元,并將欠條歸還,陳某某對(duì)張新陽、杜某某、管某某表示諒解。
2.2016年9月5日,湯某某到鼓樓區(qū)建寧路張新陽、高某某處借款0.5萬元(此時(shí)恒鑫源公司尚未注冊),并打了1.5萬元欠條。當(dāng)晚,湯某某請張新陽、杜某某、吳磊等人到某夜總會(huì)將上述借款消費(fèi)殆盡。
3.2016年12月中下旬,被告人張新陽等人向被告人王某乙、王某甲叔侄傳授“套路貸”運(yùn)作模式。
2019年3月21日,被告人張新陽在本市浦口區(qū)被抓獲;4月15日,被告人杜某某在本市江寧區(qū)被抓獲;4月16日、17日,被告人吳磊、張某某先后到派出所投案。7月30日、31日,被告人王某甲、王某乙先后在合肥市、句容市被抓獲;10月16日,被告人翁滕飛在本市棲霞區(qū)被抓獲;11月19日,被告人高某某在本市溧水區(qū)被抓獲。高某某、杜某某、吳磊、張某某、王某甲到案后,如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、借款協(xié)議、銀行交易記錄、接處警工作登記表、刑事判決書、釋放證明等書證;
2.證人楊某某等人的證言;
3.被害人褚某甲、褚某乙、褚某丙、余某某、金某甲、金某乙、金某丙的陳述;
4.被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛、王某甲、王某乙的供述和辯解;
5.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊敲詐勒索他人財(cái)物,數(shù)額巨大,被告人翁滕飛敲詐勒索他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任;被告人王某甲、王某乙非法剝奪他人人身自由,具有毆打情節(jié),其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定,是犯罪集團(tuán)。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人,以及被告人張新陽、張某某、杜某某、吳磊等人伙同翁滕飛共同實(shí)施敲詐勒索犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,構(gòu)成共同犯罪。被告人王某甲、王某乙共同實(shí)施非法拘禁犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,構(gòu)成共同犯罪。被告人張新陽組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定,是主犯、首要分子,應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛在所參與的共同犯罪中起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊等人已經(jīng)著手實(shí)施敲詐勒索犯罪行為,由于意志以外的原因而未得逞,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定,是犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人吳磊、翁滕飛曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后,五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
江蘇省南京市建某某人民法院
檢察員:劉小慧
2020年1月9日
附:
1.被告人張新陽、高某某、張某某、杜某某、吳磊、翁滕飛、王某乙現(xiàn)羈押于南京市第三守所;被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村**村民組;
2.換押證;
3.全部案件材料。
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