天津市武清區(qū)人民檢察院

起訴書

津武檢公訴刑訴〔2019〕384號(hào)

被告人張文靜，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221982********，漢族，群眾，**，大專文化，天津市北辰區(qū)人，住北辰區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月20日被天津市公安局武清分局刑事拘留；于2018年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人張文靜涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見。審查了全部案件材料。期間，本院于2019年1月4日第一次退回天津市公安局武清分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局武清分局于2019年1月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月15日第二次退回天津市公安局武清分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局武清分局于2019年3月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年12月17日、2019年3月1日、2019年5月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：郝某某（另案處理）自2014年10月在天津市靜海區(qū)設(shè)立**資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司），系該公司實(shí)際控制人，后郝某某在無(wú)吸攬存款許可的情況下在天津市成立多家分公司、門店，對(duì)外以保本保息、資金安全為由，通過媒體廣告、散發(fā)傳單、口口相傳等方式，對(duì)外宣傳該公司經(jīng)營(yíng)?“醫(yī)貸寶”、“光伏貸”等多款年化收益率8%至12%的投資理財(cái)產(chǎn)品，并向社會(huì)不特定人員吸收資金。

被告人張文靜于2015年11月加入“**”公司，后擔(dān)任“**”公司武清營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)宣傳理財(cái)產(chǎn)品、吸收存款、招聘業(yè)務(wù)員、管理團(tuán)隊(duì)、安排任務(wù)等工作。期間共向劉某某、邢某某等100余名投資人吸收存款共計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元。上述投資人的存款以POS機(jī)轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入“**”公司賬戶及郝某某等人賬戶，由郝某某等人控制并用于返本付息、公司經(jīng)營(yíng)等。上述投資款大部分未歸還投資人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人劉某某、邢某某等人證言；

2.?出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)等書證；

3.?會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

4.?被告人張文靜的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張文靜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張文靜未經(jīng)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張文靜自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張文靜有期徒刑五年六個(gè)月至七年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢??察??員：??王萌

2019年5月16日

附：

1．被告人張文靜現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共計(jì)21冊(cè)；

3．隨卷移送：認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，換押證1份，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。