北京市人民檢察院第一分院

起?訴?書

京一分檢公訴刑訴〔2018〕95號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1101091985********，漢族，初中文化程度，北京**信息服務有限公司**，戶籍所在地及住址北京市西城區(qū)**胡同**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人田某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1101061978********，漢族，中專文化程度，北京**信息服務有限公司**，戶籍所在地及住址北京市豐臺區(qū)**號院**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人劉耕宏，曾用名劉清合，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4503261993********，漢族，大學文化程度，北京**信息服務有限公司**，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月18日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于同年5月24日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人山連水，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1102261986********，漢族，大專文化程度，北京**信息服務有限公司**，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**號，現住址北京市朝陽區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人張曉東，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3706251972********，漢族，大學文化程度，北京**信息服務有限公司**，戶籍所在地及住址河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結，以被告人張某某、田某、山連水、張曉東涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，劉耕宏涉嫌非法吸收公眾存款罪，向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院分別于2018年3月22日、6月21日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（自2018年5月7日至6月8日、7月23日至8月22日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年4月23日至5月7日、7月9日至7月23日、9月23日至10月7日）。

經依法審查查明：

2017年6月至9月間，被告人張某某、田某分別作為北京**信息服務有限公司**、**，以非法占有為目的，未經國家有關部門批準，利用該公司運營的“響當當”互聯網金融點對點借貸平臺，發(fā)布虛假的借款項目，以高額利息為誘餌，承諾保本付息，通過多個網絡媒體向社會不特定公眾進行宣傳，實施非法集資行為。被告人劉耕宏、山連水、張曉東分別作為北京**信息服務有限公司**、**、**，明知被告人張某某、田某實施非法集資行為，仍積極參與“響當當”互聯網金融點對點借貸平臺的經營，非法吸收公眾存款。據統(tǒng)計，在此期間，“響當當”互聯網金融點對點借貸平臺非法集資共計人民幣2.1億余元，截止案發(fā)尚有人民幣1.19億余元無法歸還。

被告人張某某、山連水、張曉東于2017年9月25日到公安機關主動投案，被告人田某于2017年9月25日、劉耕宏于2018年4月17日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行交易明細等；2.證人張某某、商某某等人的證言；3.被害人劉某某等人的陳述；?4.鑒定意見；5.電子數據；6.被告人張某某、田某、劉耕宏、山連水、張曉東的供述與辯解；7.其他證明材料：到案經過等。

本院認為，被告人張某某、田某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉耕宏、山連水、張曉東違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第一中級人民法院

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?檢??察??員：??魯雪松

2018年9月28日

附：

????1.被告人張某某、田某、劉耕宏、山連水、張曉東現押于北京市第一看守所。

2.偵查卷宗413冊。

3.證人名單1份。

4.扣押款物清單1份。?