江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕389號

被告人張某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4311221989********，漢族，初中文化，南京**文化傳媒有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**室（戶籍所在地湖南省東安縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1980年**月**日生，身份證號碼4113221980********，漢族，小學(xué)文化，南京**文化傳媒有限公司面試經(jīng)理，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號（戶籍所在地河南省方城縣**鎮(zhèn)**村**莊**組**號）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼5116021996********，漢族，初中文化，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**室（戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，2000年**月**日生，身份證號碼4301212000********，漢族，初中文化，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地湖南省長沙縣安沙派出所**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼5110111990********，漢族，高中文化，現(xiàn)住南京市地鐵4號線匯通站附近（戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某、張某甲、楊某某、陳某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月20日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年5月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人張某伙同姚某某（另案處理）等人成立南京**文化傳媒有限公司，并租賃本市鼓樓區(qū)**大廈**樓**室作為辦公地點(diǎn)，依托約單團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布的招聘模特的廣告吸引應(yīng)聘者前來面試，并聘用被告人張某甲、楊某某和韓某某（另案處理）作為面試經(jīng)理，以公司能夠介紹模特工作為由，欺騙應(yīng)聘者繳納拍攝推廣費(fèi)、化妝耗材費(fèi)、簽約費(fèi)等共計(jì)人民幣101400元，其中張某甲參與詐騙數(shù)額為人民幣34742元，楊某某參與詐騙數(shù)額為人民幣34210元。

被告人黃某某、陳某某明知上述情況，仍接受被告人張某的安排，分別作為公司的化妝師和攝影師，為詐騙活動提供幫助。被告人黃某某詐騙數(shù)額為人民幣101400元；被告人陳某某于2019年11月15日受聘為攝影師，其詐騙數(shù)額為人民幣84180元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年11月8日，被告人楊某某、黃某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人郭某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣398元；

2.2019年11月8日，被告人楊某某、黃某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人丁某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用480元，后于2019年11月9日退還丁某某人民幣1450元；

3.2019年11月9日，被告人楊某某、黃某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人莫某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

4.2019年11月10日，被告人楊某某、黃某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人臧某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣5000元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

5.2019年11月11日，被告人楊某某、黃某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人梁某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

6.2019年11月14月，被告人張某、黃某某通過上述方式，欺騙被害人劉某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

7.2019年11月16日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人古某某繳納的拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣298元；

8.2019年11月17日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人冉某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣4000元、化妝費(fèi)用人民幣398元；

9.2019年11月18日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人張某乙繳納的拍攝費(fèi)用人民幣4000元、化妝費(fèi)用人民幣398元；

10.2019年11月20日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人臧某某繳納簽約費(fèi)用人民幣10000元；

11.2019年11月20日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人沈某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣198元；

12.2019年11月20日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人趙某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣600元；

13.2019年11月22日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人朱某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣398元；

14.2019年11月23日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人任某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

15.2019年11月24日，被告人張某、黃某某、陳某某通過上述方式，欺騙被害人王某甲繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

16.2019年11月24日、26日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人徐某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣600元、化妝費(fèi)用人民幣60元；

17.2019年11月26日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人周某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

18.2019年11月26日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人王某乙繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

19.2019年11月28日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人劉某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣3200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

20.2019年12月2日，被告人楊某某、黃某某陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式欺騙被害人葉某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

21.2019年12月3日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人萬某某永繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣300元；

22.2019年12月6日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人張某甲繳納簽約費(fèi)用人民幣4000元；

23.2019年12月7日，被告人楊某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人袁某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

24.2019年12月8日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人佳某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣800元；

25.2019年12月9日，被告人楊某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人王某丙繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元；

26.2019年12月9日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人許某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1000元、化妝費(fèi)用人民幣100元；

27.2019年12月10日，被告人張某、黃某某、陳某某通過上述方式，欺騙被害人吳某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元、化妝費(fèi)用人民幣498元；

28.2019年12月11日，被告人張某、黃某某、陳某某通過上述方式，欺騙被害人王某丁繳納簽約費(fèi)用人民幣5800元。

29.2019年12月11日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人冉某某繳納簽約費(fèi)用人民幣4000元；

30.2019年12月11日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人王某戊繳納拍攝費(fèi)用人民幣2480元、化妝費(fèi)用人民幣200元；

31.2019年12月12日、12月16日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人詹某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)人民幣100元；

32.2019年12月16日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人陳某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣2680元、化妝費(fèi)用人民幣300元；

33.2019年12月18日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人袁某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1200元、化妝費(fèi)用人民幣298元；

34.2019年12月18日，被告人楊某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人汪某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣600元、化妝費(fèi)用人民幣200元；

35.2019年12月19日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人耿某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣690元、化妝費(fèi)用人民幣100元；

36.2019年12月21日，被告人張某、黃某某、陳某某通過上述方式，欺騙被害人王某己繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元；

37.2019年12月21日，被告人張某、黃某某、陳某某通過上述方式，欺騙被害人秦某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣1500元、化妝費(fèi)用人民幣298元；

38.2019年12月21日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人王某庚繳納拍攝費(fèi)用人民幣2400元；

39.2019年12月21日，被告人張某甲、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人苗某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣500元、化妝費(fèi)用人民幣300元；

40.2019年12月21日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人高某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣500元；

41.2019年12月21日，韓某某、黃某某、陳某某在被告人張某的安排下，通過上述方式，欺騙被害人邱某某繳納拍攝費(fèi)用人民幣500元。

案發(fā)后，上述被告人退賠被害人劉某某人民幣3548元，退賠被害人臧迎靜人民幣15500元，退賠被害人趙某某人民幣600元。

2019年12月21日，被告人張某、張某甲、楊某某、黃某某、陳某某在本市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**室南京**文化傳媒有限公司內(nèi)被抓獲。到案后黃某某、陳某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法扣押被告人張某的vivo手機(jī)一部，扣押被告人張某甲的HUAWEI手機(jī)一部，扣押楊某某的蘋果手機(jī)一部，扣押被告人陳某某的蘋果手機(jī)一部，扣押被告人黃某某的蘋果手機(jī)一部；偵查機(jī)關(guān)在被告人張某所在的本市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**室總經(jīng)理辦公室內(nèi)扣押筆記本、委托拍攝確認(rèn)書、營業(yè)執(zhí)照等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??人口信息、案發(fā)到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.??證人周某某、韓某某等人的證言；

3.被害人劉某某、郭某某等人的陳述；

4.被告人張某、張某甲、楊某某、陳某某、黃某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某、黃某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，欺騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；張某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、張某甲、楊某某、黃某某、陳某某共同實(shí)施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同故意犯罪。被告人黃某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：嚴(yán)安

檢察官助理：王卓群、陳憲

2020年6月19日

附：

1.被告人張某、陳某某現(xiàn)被羈押于南京市第二看守所，被告人張某甲、楊某某、黃某某現(xiàn)被羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份；

4.量刑建議書五份。