上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分訴刑訴〔2019〕11號(hào)

被告人張某某（化名：張恒銀），男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3708021969********,漢族，大專文化，戶籍在山東省濟(jì)寧市市中區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，暫住山東省濟(jì)南市市中區(qū)**號(hào)樓**房。原系濟(jì)南**塑料制品有限公司上海分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2018年9月29日因涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)上海市虹口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局虹口分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月26日移送上海市虹口區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和申請(qǐng)法律援助，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2019年1月8日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月前后，罪犯張某某（已判決）伙同被告人張某某等人，先后租借本市虹口區(qū)四平路623號(hào)、本市楊浦區(qū)大連路**號(hào)**商務(wù)樓**室開設(shè)濟(jì)南**塑料制品有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“**上海分公司”），在未取得“金融許可證”的情況下，以投資塑料薄膜生產(chǎn)及黑蒜加工項(xiàng)目、回報(bào)年化利率達(dá)24%為誘餌，以發(fā)放小廣告、開推介會(huì)等方式向社會(huì)公眾宣傳該投資項(xiàng)目，招攬投資人進(jìn)行投資。

在**上海分公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人張某某作為該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，明知該公司對(duì)外宣傳投資項(xiàng)目系虛假，仍按張某某要求，將每日吸收投資款的45%作為報(bào)酬支付給業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，其余款項(xiàng)則用于支付投資人本息、歸還張某某個(gè)人債務(wù)及公司日常經(jīng)營(yíng)所需。至案發(fā)，張某某在**上海分公司任職期間，共參與該公司吸收349名投資人投資款共計(jì)人民幣29,188,000元(以下幣種均為人民幣)，已歸還投資人本息共計(jì)2,452,420元，造成投資人損失共計(jì)26,735,580元。

2018年9月29日，公安偵查人員在山東省濟(jì)南市抓獲被告人張某某。

上述事實(shí)，有以下主要證據(jù)證明：

1、虹口公安分局提供的濟(jì)南**塑料制品有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《稅務(wù)登記證》《組織機(jī)構(gòu)代碼證》《股份說(shuō)明》，**上海分公司《客戶名單》《報(bào)案人登記表》《借款協(xié)議書》《合同書》，被害人陸某某的陳述，證人崔某某、王某某的證言，同案犯張某某、孟某某、劉某某、郭某某、謝某某的供述等證據(jù)證實(shí)：被告人張某某伙同張某某等人通過(guò)**上海分公司向社會(huì)公眾非法募集投資款的事實(shí)。

2、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定補(bǔ)充意見書》及相關(guān)銀行交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)：被告人張某某任職期間，**上海分公司向社會(huì)公眾非法募集投資款的人數(shù)、金額、資金流向及投資人損失數(shù)額。

3、被告人張某某的供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法共同非法集資，數(shù)額特別巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可適用《中華人民共和國(guó)和刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第二中級(jí)人民法院

檢察員：?許?靖

檢察員：楊晶晶

2019年2月22日

附：1、被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2、案卷材料三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第二十一條中級(jí)人民法院管轄下列第一審刑事案件：

（一）危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)案件；

（二）可能判處無(wú)期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。