上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1206號

被告人張某，女，1978年**月**日生，公民身份號碼：3101151978********，漢族，初中文化，原系上海東**企業(yè)有限公司業(yè)務員，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2014年2月12日因犯盜竊罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2015年5月11日刑滿釋放。2020年4月10日因涉嫌挪用資金罪由上海市公安局松江分局取保候?qū)彛?020年6月24日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年8月24日告知被告人張某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2020年3月，被告人張某在擔任上海東**企業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務員期間，利用經(jīng)手公司貨款的職務便利，將客戶支付給公司的貨款價值共計113萬元人民幣（以下幣種同）的承兌匯票交由他人承兌，后將資金挪用歸于個人使用，超過三個月未歸還。

2020年4月10日，被告人張某主動至公安局機關投案，并如實供述本人的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．證人俞某某、茅某某的證言、**公司出具的《崗位說明書》、《退工證明》、《備案登記表》、《上海東培薪資明細》、《情況說明》、《征詢函》、《對賬函》、《控告書》及附件、營業(yè)執(zhí)照、工商登記信息證實，2017年12月至2020年3月，被告人張某擔任**公司業(yè)務員，工作職責系產(chǎn)品銷售、收取貨款等，期間被告人張某利用經(jīng)手公司貨款的職務便利，將常州市**軸承有限公司、重慶**貿(mào)易發(fā)展有限公司、浙江**機械有限公司、臺州市**機電有限公司、玉環(huán)**貿(mào)易有限公司支付給**公司的貨款價值共計113萬元的承兌匯票交由他人承兌后挪用資金，2020年4月，**公司發(fā)現(xiàn)上述承兌匯票被張某挪用。

2．證人朱某某、伍某甲、伍某乙的證言、證人錢某某的證言及其手寫材料、《電話記錄》、《保理業(yè)務合同》、《保理融資申請書/銀行承兌匯票質(zhì)押承諾書》、銀行承兌匯票照片證實，2017年12月，被告人張某先后通過朱某某、魏先磊向遲唐順提供面值20萬元的承兌匯票貼現(xiàn)；2018年12月至2019年12月，被告人張某先后通過朱某某、錢某某向劉某某提供多張面值共計68萬元的承兌匯票貼現(xiàn)；2020年1月至3月，被告人張某先后通過朱某某、錢某某向伍某甲、伍某乙提供二張面值共計25萬元的承兌匯票貼現(xiàn)。

3．中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行交易明細、微信、支付寶賬戶交易明細、《出入境記錄查詢結(jié)果》證實，2017年12月至2020年3月期間，涉案價值113萬元的承兌匯票貼現(xiàn)款經(jīng)李某某、錢某某、朱某某等人銀行賬戶進入被告人張某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后被其用于個人使用。

4．公安機關出具的《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、《發(fā)還物品清單》及扣押物品照片證實，從被告人張某處扣押手機一部已發(fā)還及涉案手機概貌。

5．上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及光盤證實，被告人張某持有的涉案手機通訊錄、通話記錄、短信情況及微信賬號、支付寶賬號的使用記錄情況。

6．《常住人口基本信息》、《刑事判決書》、《刑事釋放證明》證實，被告人張某作案時已達刑事責任年齡及其前科情況。

7．公安機關出具的《抓獲經(jīng)過》證實，被告人張某系主動投案。

8．被告人張某的多次供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人張某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人張某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

檢察官助理：夏彥柳

2020年10月19日

附：

1．被告人張某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案件材料四冊及補充證據(jù)材料一冊附光盤二張。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書》三份

5．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，……

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百七十二條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的。人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料_。