浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1639號(hào)

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211990********，漢族，小學(xué)，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月17日被取保候?qū)?；?019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?；?020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人姚玉責(zé)，曾用名姚玉林，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211990********，漢族，初中，務(wù)工，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2012年2月28日被貴州省遵義縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>于2019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?；?020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人劉長路，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211990********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛挥?019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?；?020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、姚玉責(zé)、劉長路涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2020年1月12日至2020年1月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月23日至2020年2月14日）?。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至8月期間，被告人張某某、姚玉責(zé)、劉長路伙同楊某某（另案處理）等人經(jīng)商議，決定虛構(gòu)購車人的購車需求，通過辦理“二手車按揭貸款”業(yè)務(wù)，騙取溫州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的墊資錢款。具體流程如下：被告人張某某在貴州省遵義縣**車行（以下簡稱“**車行”）設(shè)有車位，提供店內(nèi)的二手車供車輛交易，以便后續(xù)套出貸款；被告人姚玉責(zé)作為購車中介，介紹經(jīng)濟(jì)窘迫、無實(shí)際購車需求的人員到車行貸款買車；被告人劉長路扮演抵押公司老總，將購車人貸款所購車輛以支付小部分價(jià)款方式予以回收。被告人張某某再將回收的車輛低價(jià)予以轉(zhuǎn)賣，從中各自獲利。其間，由楊某某等人通過偽造購車人的駕駛證、戶口本及首付款已支付假象，套取**公司除首付款外的其余墊資錢款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人張某某參與作案七起，涉及詐騙金額人民幣（幣種下同）405072.88元；被告人姚玉責(zé)參與作案五起，涉及詐騙金額345101元；被告人劉長路參與作案十三起，涉及詐騙金額718873.88元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年6月21日，經(jīng)“肥子”（身份不明）介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知張某甲（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的戶口本，虛構(gòu)購買別克轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣48200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣9000元“抵押款”后回收上述車輛。

2018年8月21日，張某甲還款人民幣1900元。

2、2018年6月28日，楊某某在**車行，明知文某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證、戶口本，虛構(gòu)文某某購買長城哈弗轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣60500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣10000元“抵押款”后回收上述車輛。

3、2018年7月6日，經(jīng)被告人姚玉責(zé)介紹，楊某某在**車行，明知龔某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)龔某某購買納智捷轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣70500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣1000元“抵押款”后回收上述車輛。

2018年8月26日、2018年9月25日，龔某某分別還款人民幣2765元、2634元。

4、2018年7月10日，被告人張某某、姚玉責(zé)伙同楊某某在**車行，明知王某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下虛構(gòu)王某某購買名爵轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣61500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣8000元“抵押款”后回收上述車輛。

5、2018年7月12日，經(jīng)“猴子”（另案處理）介紹，楊某某在**車行，明知蔡某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)蔡某某購買本田鋒范轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣30200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付5000元“抵押款”后回收上述車輛。

6、2018年7月25日，經(jīng)被告人姚玉責(zé)及黃某乙（另案處理）介紹，楊某某在**車行明知何某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)何某某購買大眾朗逸轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣65500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付4700元“抵押款”后回收上述車輛。

7、2018年7月30日，經(jīng)被告人姚玉責(zé)介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知羅某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)羅某某購買大眾轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣56500元。被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣11000元“抵押款”后回收上述車輛。

8、2018年7月31日，經(jīng)張某丙（另案處理）介紹，楊某某在**車行，明知?jiǎng)⒛潮戆柑幚恚o購車需求亦不具備償還能力的情況下虛構(gòu)王某某購買江淮轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣41500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣9000元“抵押款”后回收上述車輛。

9、2018年7月31日，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知易某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證、戶口本，虛構(gòu)易某某購買三菱轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣56500元。后通過被告人劉長路以抵押形式支付12000元“抵押款”后回收上述車輛。其間，被告人張某某負(fù)責(zé)辦理過戶手續(xù)。

2018年10月7日、2018年11月12日，易某某分別還款人民幣4600元、1827.12元。2019年3月6日，易某某退出非法所得人民幣9128元。

10、2018年8月8日，經(jīng)被告人姚玉責(zé)介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知?jiǎng)⒛骋遥戆柑幚恚o購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)劉某乙購買別克昂科雷轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣96500元。其間，被告人劉長路協(xié)助簽訂抵押合同、陪同過戶，且以抵押形式在支付人民幣4400元“抵押款”后回收上述車輛。

11、2018年8月8日，楊某某伙同黃某甲（另案處理）等人在**車行，明知張某乙（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下，虛構(gòu)張某乙購買別克萊昂克轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣61000元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣10000元“抵押款”后回收上述車輛。

2019年1月7日、2019年1月8日，張某乙分別還款人民幣7000元、3000元。2019年1月24日、2019年11月8日，?張某乙分別退出非法所得人民幣186.86元、4100元。

12、2018年8月8日，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知李某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)李某某購買現(xiàn)代勝達(dá)越野車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣36200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣11000元“抵押款”后回收上述車輛。

13、2018年8月10日，經(jīng)劉某乙（另案處理）介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知?jiǎng)⒛臣祝戆柑幚恚o購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構(gòu)購買大眾邁騰牌轎車的事實(shí)，騙取**公司墊資款人民幣58000元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付7200元“抵押款”后回收上述車輛，并由被告人張某某以人民幣3萬元價(jià)格轉(zhuǎn)賣給趙某某。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回上述車輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)材料清單、情況說明、接受證據(jù)材料清單、委托書、證明、扣押決定書及扣押清單、汽車質(zhì)押借款合同、舊機(jī)動(dòng)車交易市場車輛成交協(xié)議書、營業(yè)執(zhí)照、墊資借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄、車輛登記信息、牡丹信用卡透支分期付款抵押合同、擔(dān)保承諾函、反擔(dān)保合同、駕駛證復(fù)議件、銀行流水、電話記錄證明、車輛照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄、全國常住人口、刑事裁定書及釋放證明書；

2.證人證言：楊某某、黃某甲、黃某乙、劉某甲、劉某乙、羅某某、張某甲、張某乙、易某某、何某某、黃某丙、趙某某、文某某、李某某、蔡某某、劉某丙、王某某、龔某某、劉某丁、鄒某某、朱某某、葛某某、林某某等人證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、姚玉責(zé)、劉長路的供述與辯解；

4.鑒定意見：精神病司法鑒定；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證據(jù)提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、姚玉責(zé)、劉長路以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人姚玉責(zé)在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于被告人姚玉責(zé)、劉長路在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?陳岳翔

2020年6月24日????????????????????????????????

附件：

1.被告人張某某、姚玉責(zé)、劉長路現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所。

2.案卷材料柒冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各叁份。