浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1639號

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221211990********，漢族，小學，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月17日被取保候審；于2019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審；于2020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人姚玉責，曾用名姚玉林，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221211990********，漢族，初中，務工，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯盜竊罪，于2012年2月28日被貴州省遵義縣人民法院判處有期徒刑四年八個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審；于2019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審；于2020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人劉長路，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221211990********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審；于2019年12月24日經(jīng)本院決定，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審；于2020年6月5日經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某、姚玉責、劉長路涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年1月12日至2020年1月26日）；因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年1月23日至2020年2月14日）?。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至8月期間，被告人張某某、姚玉責、劉長路伙同楊某某（另案處理）等人經(jīng)商議，決定虛構購車人的購車需求，通過辦理“二手車按揭貸款”業(yè)務，騙取溫州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的墊資錢款。具體流程如下：被告人張某某在貴州省遵義縣**車行（以下簡稱“**車行”）設有車位，提供店內(nèi)的二手車供車輛交易，以便后續(xù)套出貸款；被告人姚玉責作為購車中介，介紹經(jīng)濟窘迫、無實際購車需求的人員到車行貸款買車；被告人劉長路扮演抵押公司老總，將購車人貸款所購車輛以支付小部分價款方式予以回收。被告人張某某再將回收的車輛低價予以轉賣，從中各自獲利。其間，由楊某某等人通過偽造購車人的駕駛證、戶口本及首付款已支付假象，套取**公司除首付款外的其余墊資錢款。經(jīng)統(tǒng)計，被告人張某某參與作案七起，涉及詐騙金額人民幣（幣種下同）405072.88元；被告人姚玉責參與作案五起，涉及詐騙金額345101元；被告人劉長路參與作案十三起，涉及詐騙金額718873.88元。具體犯罪事實如下：

1、2018年6月21日，經(jīng)“肥子”（身份不明）介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知張某甲（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的戶口本，虛構購買別克轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣48200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣9000元“抵押款”后回收上述車輛。

2018年8月21日，張某甲還款人民幣1900元。

2、2018年6月28日，楊某某在**車行，明知文某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證、戶口本，虛構文某某購買長城哈弗轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣60500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣10000元“抵押款”后回收上述車輛。

3、2018年7月6日，經(jīng)被告人姚玉責介紹，楊某某在**車行，明知龔某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構龔某某購買納智捷轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣70500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣1000元“抵押款”后回收上述車輛。

2018年8月26日、2018年9月25日，龔某某分別還款人民幣2765元、2634元。

4、2018年7月10日，被告人張某某、姚玉責伙同楊某某在**車行，明知王某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下虛構王某某購買名爵轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣61500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣8000元“抵押款”后回收上述車輛。

5、2018年7月12日，經(jīng)“猴子”（另案處理）介紹，楊某某在**車行，明知蔡某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構蔡某某購買本田鋒范轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣30200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付5000元“抵押款”后回收上述車輛。

6、2018年7月25日，經(jīng)被告人姚玉責及黃某乙（另案處理）介紹，楊某某在**車行明知何某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構何某某購買大眾朗逸轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣65500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付4700元“抵押款”后回收上述車輛。

7、2018年7月30日，經(jīng)被告人姚玉責介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知羅某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構羅某某購買大眾轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣56500元。被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣11000元“抵押款”后回收上述車輛。

8、2018年7月31日，經(jīng)張某丙（另案處理）介紹，楊某某在**車行，明知劉某丙（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下虛構王某某購買江淮轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣41500元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣9000元“抵押款”后回收上述車輛。

9、2018年7月31日，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知易某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證、戶口本，虛構易某某購買三菱轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣56500元。后通過被告人劉長路以抵押形式支付12000元“抵押款”后回收上述車輛。其間，被告人張某某負責辦理過戶手續(xù)。

2018年10月7日、2018年11月12日，易某某分別還款人民幣4600元、1827.12元。2019年3月6日，易某某退出非法所得人民幣9128元。

10、2018年8月8日，經(jīng)被告人姚玉責介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知劉某乙（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構劉某乙購買別克昂科雷轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣96500元。其間，被告人劉長路協(xié)助簽訂抵押合同、陪同過戶，且以抵押形式在支付人民幣4400元“抵押款”后回收上述車輛。

11、2018年8月8日，楊某某伙同黃某甲（另案處理）等人在**車行，明知張某乙（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下，虛構張某乙購買別克萊昂克轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣61000元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣10000元“抵押款”后回收上述車輛。

2019年1月7日、2019年1月8日，張某乙分別還款人民幣7000元、3000元。2019年1月24日、2019年11月8日，?張某乙分別退出非法所得人民幣186.86元、4100元。

12、2018年8月8日，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知李某某（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構李某某購買現(xiàn)代勝達越野車的事實，騙取**公司墊資款人民幣36200元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付人民幣11000元“抵押款”后回收上述車輛。

13、2018年8月10日，經(jīng)劉某乙（另案處理）介紹，被告人張某某伙同楊某某在**車行，明知劉某甲（另案處理）無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用偽造的駕駛證，虛構購買大眾邁騰牌轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣58000元。后通過被告人劉長路以抵押形式在支付7200元“抵押款”后回收上述車輛，并由被告人張某某以人民幣3萬元價格轉賣給趙某某。案發(fā)后，公安機關追回上述車輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調取證據(jù)材料清單、情況說明、接受證據(jù)材料清單、委托書、證明、扣押決定書及扣押清單、汽車質押借款合同、舊機動車交易市場車輛成交協(xié)議書、營業(yè)執(zhí)照、墊資借款合同、轉賬記錄、車輛登記信息、牡丹信用卡透支分期付款抵押合同、擔保承諾函、反擔保合同、駕駛證復議件、銀行流水、電話記錄證明、車輛照片、微信轉賬記錄、全國常住人口、刑事裁定書及釋放證明書；

2.證人證言：楊某某、黃某甲、黃某乙、劉某甲、劉某乙、羅某某、張某甲、張某乙、易某某、何某某、黃某丙、趙某某、文某某、李某某、蔡某某、劉某丙、王某某、龔某某、劉某丁、鄒某某、朱某某、葛某某、林某某等人證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、姚玉責、劉長路的供述與辯解；

4.鑒定意見：精神病司法鑒定；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證據(jù)提取筆錄、人員辨認筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人張某某、姚玉責、劉長路以非法占有為目的，結伙虛構事實詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人姚玉責在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。鑒于被告人姚玉責、劉長路在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；三被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?陳岳翔

2020年6月24日????????????????????????????????

附件：

1.被告人張某某、姚玉責、劉長路現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所。

2.案卷材料柒冊。

3.《認罪認罰制度告知書》《認罪認罰具結書》各叁份。