浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鹿檢公訴刑訴〔2019〕822號(hào)

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261988********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人牛某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4111221988********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114241995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省柘城縣**鄉(xiāng)***村**組***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人史某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114241999********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省柘城縣**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人段某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103281999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省洛寧縣**鄉(xiāng)***村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人龐某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104221996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省葉縣**鎮(zhèn)**莊**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年2月11日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241988********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于同日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人宋某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114021992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市****鄉(xiāng)**村***村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403231988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6106221992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省延川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103281996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省洛寧縣***鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人候某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114811993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省永城市**鄉(xiāng)**村***組***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127251991********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鹿邑縣**鄉(xiāng)***村**莊。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人唐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311211987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年2月14日經(jīng)本院決定，于2019年2月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422211992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省碭山縣***鄉(xiāng)**莊***。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于2018年10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人滕某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412231996********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地安徽省渦陽(yáng)縣**鎮(zhèn)****村***村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114251992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省虞城縣**鎮(zhèn)***村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局傳喚到案，于10月21日被刑事拘留，于2018年11月26日被取保候?qū)?，?019年1月30日經(jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、牛某某、何某甲、史某某、段某某、龐某某、熊某某、宋某甲、陳某甲、張某甲、湯某某、候某某、黎某某、唐某某、張某乙、滕某某、林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月14日至2019年4月11日、自2019年5月24日至2019年6月24日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年2月28日至3月14日、自2019年5月12日至2019年5月26日、自2019年7月25日至8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，黃某某、姜某某等人（均另案處理）在山西省晉城市建立詐騙犯罪集團(tuán)，以參與*****國(guó)際化妝品有限公司的化妝品“直銷”活動(dòng)為名誘騙他人加入犯罪集團(tuán)，實(shí)質(zhì)是通過(guò)拉人頭繳納人民幣（下同）2900元入會(huì)費(fèi)的傳銷模式及通過(guò)QQ、微信、探探聊天交友詐騙的方式運(yùn)作。該犯罪集團(tuán)自上而下設(shè)置總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等級(jí)別，以詐騙窩點(diǎn)為單位，實(shí)行統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中吃住，成員按級(jí)別或上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)獲得提成，并以上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)等作為晉升級(jí)別依據(jù)。該詐騙犯罪集團(tuán)，由經(jīng)理負(fù)責(zé)詐騙犯罪集團(tuán)的日常管理和財(cái)務(wù)工作，包括收取和記錄入會(huì)費(fèi)、業(yè)績(jī)點(diǎn)及工資發(fā)放，安排各詐騙窩點(diǎn)之間業(yè)務(wù)員調(diào)配等；每個(gè)詐騙窩點(diǎn)由主任或主管進(jìn)行管理，包括窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員的生活飲食起居，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙方法和手段，配合和幫助業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙；每個(gè)詐騙窩點(diǎn)一般配備一名女業(yè)務(wù)員及多名男業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員注冊(cè)或使用女性身份QQ號(hào)、微信號(hào)，冒充或使用該窩點(diǎn)女業(yè)務(wù)員的身份、照片、信息等在網(wǎng)上搜索男性網(wǎng)友并建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，女業(yè)務(wù)員幫助男業(yè)務(wù)員與男性網(wǎng)友進(jìn)行語(yǔ)音、視頻和接聽(tīng)手機(jī)等以獲取信任，虛構(gòu)需要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等各種理由騙取男性網(wǎng)友通過(guò)QQ、微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式給付的錢財(cái)，以及以與見(jiàn)面、介紹工作等為由誘騙男性網(wǎng)友到晉城市加入詐騙負(fù)責(zé)集團(tuán)并上交入會(huì)費(fèi)。經(jīng)查，該詐騙犯罪集團(tuán)在山西省晉城市先后設(shè)立**書(shū)院**號(hào)***室、***小區(qū)**號(hào)**單元***室、****園**號(hào)樓**單元***室、**園**棟**單元***室、****苑**棟**單元***室、**小區(qū)***室、***園**幢***室、**小區(qū)**號(hào)樓***室、****小區(qū)**號(hào)樓**單元****室、***街**巷***號(hào)**局家屬樓**單元**室、**村鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓后**單元***室、**村鎮(zhèn)***小區(qū)**號(hào)***室等詐騙窩點(diǎn)；2017年12月至2018年10月，該詐騙集團(tuán)收取入會(huì)費(fèi)和業(yè)績(jī)點(diǎn)共446個(gè)，共計(jì)金額1293400元，其中被告人張某某擔(dān)任經(jīng)理期間收取入會(huì)費(fèi)和業(yè)績(jī)點(diǎn)共62個(gè)，共計(jì)金額179800元。

各被告人在本案的地位、作用、所在窩點(diǎn)及實(shí)施詐騙情況等如下：

1.被告人張某某

被告人張某某系2016年加入本案詐騙犯罪集團(tuán)，于2017年12月?lián)紊轿魇x城市詐騙集團(tuán)**書(shū)院**號(hào)樓***室窩點(diǎn)主任，于2018年9月?lián)紊轿魇x城市詐騙集團(tuán)經(jīng)理至2018年10月20日被抓獲；直接負(fù)責(zé)被告人牛某某作為主任的**小區(qū)**號(hào)樓***室窩點(diǎn)和張某丙（已起訴）作為主任的**小區(qū)***室窩點(diǎn)，負(fù)責(zé)收取晉城市所有詐騙窩點(diǎn)的新成員入會(huì)費(fèi)、業(yè)績(jī)點(diǎn)等；2018年9月至10月，該詐騙犯罪集團(tuán)騙取被害人款項(xiàng)金額共計(jì)178400余元。

2.晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓***室詐騙窩點(diǎn)

⑴被告人牛某某

被告人牛某某于2018年3月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年6月27日擔(dān)任**小區(qū)窩點(diǎn)主任至10月20日被抓獲，該窩點(diǎn)被查獲時(shí)有成員被告人陳某甲及陸某某、張某丁、宋某乙、張某戊、韋某某、鄭某某；被告人牛某某使用女性微信號(hào)xiaodai******、微信名“小帶魚(yú)”及孟某某、王某甲（均已起訴）的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人苗某某、胡某甲等人款項(xiàng)共計(jì)9100余元；該詐騙窩點(diǎn)于2018年 6月至10月期間所有成員的詐騙款項(xiàng)共計(jì)31000余元。

⑵被告人陳某甲

被告人陳某甲于2017年底加入詐騙犯罪集團(tuán)，先后在晉城市**園窩點(diǎn)、**小區(qū)詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)實(shí)施詐騙，2018年10月初加入**小區(qū)**號(hào)樓***室詐騙窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)“vanx******”、昵稱“小仙女”和微信號(hào)“wxid_******”、昵稱“別停留”及冒用“任晴”的身份、照片、信息實(shí)施詐騙，騙取被害人郭某甲、李某甲、夏某甲等人款項(xiàng)共計(jì)25600余元；騙被害人郭某甲到晉城市并上交2900元入會(huì)費(fèi)。

3.晉城市****小區(qū)**號(hào)樓**單元****室詐騙窩點(diǎn)

⑴被告人何某甲

被告人何某甲于2017年9月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年9月?lián)?***小區(qū)**號(hào)樓**單元****室窩點(diǎn)主任至10月20日被抓獲，該窩點(diǎn)被查獲時(shí)有成員被告人龐某某、張某甲、滕某某及劉某甲、李某乙；被告人何某甲使用女性微信號(hào)P07******、微信名“淺笑黯然”（原微信名“思念延伸不到永遠(yuǎn)”）及冒用被告人龐某某的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人劉某乙等人款項(xiàng)共計(jì)3534.75元；該窩點(diǎn)于2018年9月至10月期間所有成員的詐騙款項(xiàng)共計(jì)24200余元。

⑵被告人龐某某

被告人龐某某于2018年5月加入詐騙犯罪集團(tuán)，8月初加入****小區(qū)**號(hào)樓**單元****室窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用微信號(hào)為Ai******、昵稱“思念，延伸不到，永遠(yuǎn)”及本人照片、信息實(shí)施詐騙，騙取被害人陳某乙、王某乙、李某丙等人款項(xiàng)共計(jì)7000余元（其中讓被告人滕某某冒充其哥哥騙取被害人款項(xiàng)500元）；騙取涉案人員王某乙加入詐騙集團(tuán)并上交入會(huì)費(fèi)2900元及之后以慶祝生日的名義騙取的款項(xiàng)3000元；窩點(diǎn)成員被告人張某甲、滕某某及劉某甲、王某乙、李某乙、王某丙使用被告人龐某某的照片、信息等實(shí)施詐騙，被告人龐某某幫助上述成員與被害人視頻、語(yǔ)音、接聽(tīng)電話等，上述成員于2018年8月至10月期間詐騙金額共計(jì)28100余元。

⑶被告人張某甲

被告人張某甲于2018年6月加入詐騙犯罪集團(tuán)，先后在晉城市**菜市場(chǎng)窩點(diǎn)、南村窩點(diǎn)實(shí)施詐騙，9月初加入****小區(qū)**號(hào)樓**單元****室詐騙窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)jing25******、 微信昵稱“玖零后小情緒”（自稱“武靜”）和QQ號(hào)3549******、昵稱“冷眸”及冒用被告人龐某某的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人韓某某等人款項(xiàng)共計(jì)24800余元。

⑷被告人滕某某

被告人滕某某于2018年2月加入詐騙犯罪集團(tuán)，7月加入晉城市城區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**單元****室詐騙窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)Logo********、昵稱“空城舊夢(mèng)。你已不在”及冒用被告人龐某某的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人李某丁、陳某丙、吳某某等人款項(xiàng)共計(jì)8700余元；騙涉案人員丁某某于2018年10月初加入詐騙集團(tuán)。

4.晉城市***街**巷***號(hào)**局家屬樓2單元301室詐騙窩點(diǎn)

⑴被告人史某某

被告人史某某于2018年1月加入詐騙犯罪團(tuán)伙，于2018年8月?lián)?/span>晉城市***街**巷***號(hào)**局家屬樓**單元***室詐騙窩點(diǎn)主任至10月20日被抓獲，該窩點(diǎn)被查獲時(shí)有成員有被告人熊某某、宋某甲、林某甲及李某戊、李某己、范某某、彭某某、計(jì)某某、袁某某、陳某丁、李某庚等人；使用女性微信號(hào)a936******、微信名“呵呵”及王姓女成員的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取張某己等人款項(xiàng)共計(jì)540余元；2018年8月至10月期間，該窩點(diǎn)所有成員的詐騙款項(xiàng)共計(jì)11000余元。

⑵被告人林某甲

被告人林某甲于2018年3月加入詐騙犯罪集團(tuán)，在晉城市***街**巷***號(hào)**局家屬樓**單元***室詐騙窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用微信號(hào)A00******、昵稱是“鬼來(lái)電勾了你的魂”和QQ號(hào)2630******、昵稱“懵懵懂懂的拽”實(shí)施詐騙，騙取被害人周某甲、周某乙等人款項(xiàng)共計(jì)1500余元；該窩點(diǎn)成員被告人熊某某及計(jì)某某、袁某某、范某某、彭某某、陳某丁、李某庚等人使用被告人林某甲的照片、信息等實(shí)施詐騙，被告人林某甲幫助上述成員與被害人代聊、視頻、語(yǔ)音和接聽(tīng)手機(jī)等，上述成員于2018年3月至10月期間的詐騙款項(xiàng)共計(jì)4000余元。

⑶被告人熊某某

被告人熊某某于2017年12月加入詐騙犯罪集團(tuán)，先后在**園小區(qū)窩點(diǎn)、**小區(qū)窩點(diǎn)、****小區(qū)窩點(diǎn)，于2018年10月加入晉城市***街**巷***號(hào)**局家屬樓**單元***室詐騙窩點(diǎn)至10月20日被抓獲；使用女性QQ號(hào)2925******的、昵稱“寶貝”和女性微信號(hào)wwwwwmm******、昵稱星“空下的小草”并冒用被告人林某甲的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人劉某丙、劉某丁等人款項(xiàng)共計(jì)35200余元。

⑷被告人宋某甲

被告人宋某甲于2017年6月加入詐騙犯罪集團(tuán)，先后在***窩點(diǎn)、**小區(qū)窩點(diǎn)、**小區(qū)窩點(diǎn)、*****小區(qū)窩點(diǎn)，于2018年9月加入晉城市***街**巷***號(hào)**局家屬樓**單元***室詐騙窩點(diǎn)至2018年10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)C1925******、微信名“紅顏知己”和微信號(hào)Y1925******、微信名“醉千年”并冒用楊某甲的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人王某丁、何某乙、楊某乙、曹某某等人款項(xiàng)共計(jì)27700余元； 2018年2月誘騙涉案人員劉某甲到晉城市加入詐騙集團(tuán)并上交2900元入會(huì)費(fèi)；上交業(yè)績(jī)點(diǎn)46個(gè)；被告人宋某甲多次幫助被告人熊某某實(shí)施詐騙，應(yīng)對(duì)被告人熊某某2018年10月詐騙金額3500余元承擔(dān)共同責(zé)任。

5.晉城市澤州縣**村鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓后**單元***室詐騙窩點(diǎn)

⑴被告人唐某某

被告人唐某某于2017年9月加入詐騙犯罪集團(tuán)，加入晉城市**村鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元***室詐騙窩點(diǎn)至2018年10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)t2******、昵稱“心、夢(mèng)”和女性QQ號(hào)3269******、昵稱萌萌噠，女性QQ號(hào)3206******、昵稱“轉(zhuǎn)角遇到chi”，女性QQ號(hào)3503******、昵稱“檸檬星期八”并冒用被告人龐某某的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人張某庚、張某辛、孔某某、賈某某等人款項(xiàng)共計(jì)12600余元。

⑵被告人張某乙

被告人張某乙于2017年8月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年8月加入晉城市**村鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元702室詐騙窩點(diǎn)至2018年10月20日被抓獲，使用女性QQ號(hào)1272******、昵稱“眸，只為一人停留”和女性微信號(hào)WEIXIN****** 、昵稱“藍(lán)色妖姬”并冒用被告人龐某某的身份、照片、信息實(shí)施詐騙，騙取被害人張某壬、何某丙、王某戊等人款項(xiàng)共計(jì)11000余元。

6.晉城市澤州縣**村鎮(zhèn)***小區(qū)**號(hào)***室詐騙窩點(diǎn)

⑴被告人黎某某

被告人黎某某供稱于2017年11月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年4月加入晉城市澤州縣**村**苑小區(qū)**號(hào)樓***室詐騙窩點(diǎn)，8月升任該窩點(diǎn)主管至2018年10月20日被抓獲；使用女性微信號(hào)1i1******、QQ號(hào)853******以及冒用窩點(diǎn)被告人段某某的身份、照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人劉某戊等人款項(xiàng)共計(jì)14300余元；騙王某己（已起訴）加入詐騙集團(tuán)并上交入會(huì)費(fèi)2900元。

⑵被告人段某某

被告人段某某于2018年3月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年7月在晉城市澤州縣**村**苑小區(qū)**號(hào)***室詐騙窩點(diǎn)至10月20 日被抓獲；使用QQ號(hào)2981******、昵稱“一人一空城”和QQ號(hào)192******、昵稱“吶愛(ài)、虛偽”，以及微信號(hào)“xxc 15539******”、昵稱“萌妹子”和微信號(hào)“d11t9******”、昵稱是一個(gè)韓國(guó)字符實(shí)施詐騙，騙取被害人款項(xiàng)共計(jì)1400余元；窩點(diǎn)成員被告人黎某某、湯某某及薛某某等人使用被告人段某某的身份、照片、信息實(shí)施詐騙，被告人段某某幫助窩點(diǎn)成員被告人候某某、湯某某、黎某某及江某某、張某癸、薛某某等人與被害人語(yǔ)音、視頻等，上述成員于2018年7月至10月的詐騙款項(xiàng)共計(jì)40300余元。

⑶被告人湯某某

被告人湯某某于2017年8月加入詐騙犯罪集團(tuán)，于2018年3月加入晉城市澤州縣**村***小區(qū)2號(hào)101室窩點(diǎn)至2018年10月20日被抓獲；使用女性QQ號(hào)2723******、昵稱“廝守這份情”，女性QQ號(hào)1310******、昵稱“解釋不了的感情”和女性微信號(hào)qq281******、昵稱“舊夢(mèng)”實(shí)施詐騙，先后使用 “劉燕”及冒用被告人段某某的照片、信息等實(shí)施詐騙，騙取被害人宋某丙、郭某丙、邵某某等人款項(xiàng)共計(jì)19350.76元；騙被告人段某某到晉城市并加入詐騙犯罪集團(tuán)。

⑷被告人候某某

被告人候某某于2017年12月加入詐騙犯罪集團(tuán)，先后在***小區(qū)窩點(diǎn)、****苑小區(qū)窩點(diǎn)，于2018年6月加入晉城市澤州縣**村***小區(qū)2號(hào)101室窩點(diǎn)至10月20 日被抓獲；使用女性QQ號(hào)2954******（昵稱“深海未眠”）和女性微信號(hào)yang_ya_******、微信號(hào)qq2954******（昵稱“繁華落盡”）實(shí)施詐騙，其中微信號(hào)yang_ya_******冒用“楊某甲”的身份、照片、信息，QQ號(hào)2954******（昵稱“深海未眠”）和微信號(hào)qq2954******（昵稱“繁華落盡”）冒用被告人段某某身份、照片、信息，騙取被害人付某某、張某子等人款項(xiàng)共計(jì)18350元。

案發(fā)后，被告人張某某又立功表現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、犯罪數(shù)額統(tǒng)計(jì)表、微信、QQ轉(zhuǎn)賬記錄和紅包記錄、筆記本、全國(guó)常住人口信息；

2.證人證言：證人韋某某、張某戊、陳某戊、丁某某、張某丁、陸某某、宋某乙、王某乙、王某丙、李某乙、劉某甲、范某某、李某戊、李某己的證言及公安民警出具歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、郭某甲、胡某乙、秦某某、苗某某、周某丙、李某丁、韓某某、夏某甲、李某甲、何某乙、周某甲、周某乙、楊某乙、劉某丁、王某丁、曹某某、張某庚、張某辛、林某乙、孔某某、宋某丙、郭某丙、邵某某、付某某、張某子、劉某戊、王某己、夏某乙、邱某某、葉某某、張某壬、王某戊、賈某某、張某己的電話記錄和自書(shū)材料；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某、牛某某、何某甲、史某某、段某某、龐某某、熊某某、宋某甲、陳某甲、張某甲、湯某某、候某某、黎某某、唐某某、張某乙、滕某某、林某甲的供述和辯解；

5.搜查、辨認(rèn)、提取等筆錄：搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)（光盤(pán)）：電話錄音、轉(zhuǎn)賬記錄、紅包記錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、牛某某、何某甲、張某甲、陳某甲、滕某某、龐某某、史某某、段某某、黎某某、張某乙、林某甲、熊某某、宋某甲、唐某某、湯某某、候某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)手段騙取他人財(cái)物，其中，被告人張某某、牛某某、龐某某、熊某某、宋某甲、段某某的犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某甲、何某甲、張某甲、滕某某、史某某、林某甲、唐某某、張某乙、黎某某、湯某某、候某某的犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某是犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人牛某某、何某甲、史某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定予以處罰；被告人張某某案發(fā)后有表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某、牛某某、何某甲、張某甲、陳某甲、滕某某、龐某某、史某某、段某某、黎某某、張某乙、林某甲、熊某某、宋某甲、唐某某、湯某某、候某某歸案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：潘凡

2019年8月8日

附：

1.被告人張某某、牛某某、何某甲、史某某、陳某甲、熊某某、宋某甲、黎某某、張某乙現(xiàn)均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人張某甲（聯(lián)系方式198911*****、151295*****）、滕某某（聯(lián)系方式155567*****、130531*****）、龐某某（聯(lián)系方式183480*****、137832*****）、段某某（聯(lián)系方式185379*****、150363*****）、林某甲（聯(lián)系方式178390*****、132738*****）、唐某某（聯(lián)系方式198847*****、137876*****）、湯某某（聯(lián)系方式135038*****、135254*****）、候某某（聯(lián)系方式157370*****）現(xiàn)均取保候?qū)彛?/span>

2.案卷拾冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料壹冊(cè)、取保候?qū)彌Q定書(shū)捌份；

3.筆記本貳本、光盤(pán)貳個(gè)。