湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂黃下檢開(kāi)刑檢刑訴〔2019〕47號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4413021983********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，出生地廣東省惠州市，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月24日被黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼4223271973********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，出生地湖北省陽(yáng)新縣，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**園**棟**座**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月23日被黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年3月14日至4月14日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年3月1日至14日、2019年5月15日至29日）。

經(jīng)依法審查查明：

本案的地下六合彩是以香港六合彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果為依據(jù)，進(jìn)行投注博彩的賭博行為，每周二、周四、周六21時(shí)35分開(kāi)獎(jiǎng)。地下六合彩有1號(hào)至49號(hào)共49個(gè)號(hào)碼，按十二生肖排列分布，除本命年生肖對(duì)應(yīng)5個(gè)號(hào)碼外，其余生肖對(duì)應(yīng)4個(gè)號(hào)碼。地下六合彩每期開(kāi)獎(jiǎng)7個(gè)號(hào)碼，依次開(kāi)出的前6個(gè)號(hào)碼為平碼，最后一個(gè)號(hào)碼為特碼。參賭人員（又稱碼民）每期可按號(hào)碼或生肖下注平碼或特碼，如購(gòu)買生肖，則等同于在該生肖對(duì)應(yīng)的號(hào)碼中均分下注，平碼中獎(jiǎng)不論順序，只要出現(xiàn)購(gòu)買號(hào)碼即為中獎(jiǎng)，通常情況特碼的中獎(jiǎng)賠率是42倍，平碼的中獎(jiǎng)賠率是2倍。

2015年，被告人張某某在曾某某（另案處理）處獲得了一個(gè)地下六合彩賭博網(wǎng)站的賬號(hào)和密碼，通過(guò)登錄該網(wǎng)站進(jìn)行地下六合彩投注賭博。2016年，張某某認(rèn)識(shí)被告人劉某甲，劉某甲提出要向張某某報(bào)碼（投注）地下六合彩。張某某遂讓曾某某在自己的賬號(hào)下設(shè)置投注額度為人民幣30000元的下級(jí)賬號(hào)提供給劉某甲，劉某甲將該賬號(hào)提供給劉某乙（已判決）參與地下六合彩賭博使用。張某某通過(guò)微信財(cái)付通、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式與上線曾某某、下線劉某甲、劉某乙結(jié)算賭資。曾某某按張某某上報(bào)特碼買碼資金的13%、平碼1%返點(diǎn)提成給張某某。張某某按特碼買碼資金的12%、平碼1%返點(diǎn)給下線。劉某甲還介紹劉某乙向李某某（另案處理）報(bào)碼。劉某甲協(xié)助劉某乙與張某某、李某某之間轉(zhuǎn)賬參賭資金、中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金等。

2016至2017年，張某某收到劉某甲、劉某乙控制的賬戶轉(zhuǎn)賬投注資金人民幣1937900元，向該二人控制賬戶轉(zhuǎn)賬中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及返點(diǎn)人民幣1598000元，賭資數(shù)額累計(jì)人民幣3535900元。

2016至2017年，劉某甲協(xié)助劉某乙與上線張某某、李某某之間轉(zhuǎn)賬六合彩賭博的參賭資金，劉某甲賬戶收到張某某、李某某賬戶轉(zhuǎn)賬中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及返點(diǎn)人民幣5264290元，向該二人賬戶轉(zhuǎn)賬投注資金人民幣3192615元，賭資數(shù)額累計(jì)人民幣8456905元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)等書證；2.證人劉某乙等人的證言；3.被告人張某某、劉某甲的供述與辯解；4.湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鑒定意見(jiàn)書；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，賭資數(shù)額累計(jì)人民幣3535900元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲伙同他人組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)人民幣8456905元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

代理檢察員： 萬(wàn)新勝

2019年5月23日

附：

1.被告人張某某、劉某甲現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。