湖南省隆回縣人民檢察院

起?訴?書

隆檢刑訴〔2020〕50號

被告人張某甲，外號“*叔”，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3506241972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市天河區(qū)**街**街**。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年2月25日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月21日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3506241987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村大樓**號，現(xiàn)住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村大樓**號。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年1月30日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月21日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張群衛(wèi)，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506241995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**棟**商鋪。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年12月29日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月21日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4305241994********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省邵陽市武岡市**號。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年12月29日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月20日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3506241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)**。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年1月30日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月21日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506281986********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**樓**號，現(xiàn)住四川省成都市新都區(qū)大豐鎮(zhèn)**棟**號。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年3月26日被隆回縣公安局刑事拘留；2019年4月25日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月19日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3506241992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)**。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月6日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月8日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月21日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4326221969********，漢族，小學(xué)文化，個體工商戶，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣六都寨鎮(zhèn)新民**組**號，現(xiàn)住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**路**號。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年2月25日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月20日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陽某甲，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4326221963********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年2月25日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月20日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4326221965********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**路月月紅商店。無前科。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月2日被隆回縣公安局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年12月14日被隆回縣公安局取保候?qū)彛?019年8月20日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由隆回縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某某、張群衛(wèi)、黃某甲、黃某乙、黃某丙、周某甲、劉某甲、陽某甲、羅某甲涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日以前已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年9月19日、2019年12月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年10月18日、2020年1月3日補查重報。本院分別于2019年11月19日、2020年2月4日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲自2017年11月份開始到廣州市白云區(qū)做假煙生意，張某甲從一名姓陳男子手中進購假煙，在廣州市區(qū)尋找客戶銷售，主要銷售紅雙喜等品牌的假煙，每十天左右能賣出一、兩件假煙。2018年9月份，張某甲在廣州市白云區(qū)瑚璉北街道、朗達倉儲物流有限公司旁已各租了一處倉庫用于囤放假煙，其主要做中華、黃芙蓉王、玉溪等高檔品牌假煙生意。2018年11月2日，民警在張某甲的二處倉庫查獲芙蓉王（硬）、玉溪（軟）、中華系列的假煙共計1325條，市場價為493410元。

一.被告人張某甲將假煙銷售給張群衛(wèi)、張某乙（微信名“珠穆百貨”）、張某丙以及微信名為“佛蘭克”、“璃”、“風(fēng)”等二十余名客戶。其中銷售給張群衛(wèi)、張某乙、張某丙、微信名“佛蘭克”的假煙款為726121元，銷售給張群衛(wèi)、張某乙、張某丙的同種品牌香煙的市場價為261515元。具體事實如下：

1.張某甲在2018年10月份賣給被告人張群衛(wèi)13件（每件50條，以下同）芙蓉王（硬）假煙、1件利群（新版）假煙、2件雙喜（軟經(jīng)典）假煙，張某甲賣給張群衛(wèi)的以上假煙銷售價格為47780元，市場價格179500元。

2.張某甲在2018年4月銷售給張某乙3件假雙喜（軟）、10條假雙喜（硬金五葉神）、10條假利群（新版）、10條假云煙（紫），以上共計180條假煙，共得假煙銷售款1650元，市場價格14200元。

3.張某甲在2018年5月至8月期間，共銷售給張某丙5次假煙，包括白沙（精品二代）、云煙（紫）、雙喜（軟）、利群（新版）等品牌的假煙共計634條假煙，得到贓款25756元，市場價格為67815元。

4.張某甲在2018年6月至2018年11月1日銷售給“佛蘭克”紅雙喜、利群、中華等香煙共計650935元。

二.被告人張某某自2017年年底開始到廣州市白云區(qū)做假煙生意，其從一名外號叫“阿龍”的福建云霄籍男子手中進購假煙，在廣州市白云區(qū)**村租用兩間瓦房做倉庫囤貨，在廣州市區(qū)尋找客戶銷售。2018年10月份，張某某租用的倉庫老板不愿意續(xù)租，張某某找到張某甲，與張某甲共用倉庫囤貨，張某某不需支付倉庫租金，只要在張某甲出貨時幫助張某甲在假煙外殼上打上假的條碼，以及幫助清點貨物。

被告人張某某將假煙銷售給黃某乙、溫某甲以及微信名為“都”、“中”等二十人，共銷售了155件零7條雙喜系列的假煙、45件云煙（紫）、91件零27條好日子系列、42件零24條白沙（精品二代）、3件零47條五葉神、69件18條紅塔山系列、11件利群，以上銷售價格共計393713元。其中銷售給黃某乙15000元的假煙，銷售給溫某甲24000元的假煙，民警在張某某處扣押12140條假煙，市場價為1147105元。具體事實如下：

1、張某某在2018年7、8月份，銷售了15件假煙給被告人黃某乙，分別是5件雙喜（硬經(jīng)典）、5件利群（新版）、5件云煙（紫），以上銷售的假煙款為15000元，市場價格92500元錢。黃某乙將從張某某手中進購的假煙運至四川成都銷售，黃某乙總共售出假煙750條，得贓款7萬余元，同等品牌香煙市場價為92500元。張某某被公安機關(guān)抓獲后，黃某乙從一名河南籍男子手中進購假煙銷售，黃某乙被抓獲時，民警在成都市查扣了黃某乙未售出的假煙297條，197條中華香煙、100條玉溪香煙，扣押的假煙市場價為134150元。

2、張某某自2017年年底起，向溫某甲銷售過四次假煙，每次均為2件雙喜（軟經(jīng)典）香煙，每件3000元，共計銷售假煙得款24000元，市場價格40000元。

3、2018年11月2日凌晨，隆回縣公安局民警在張某甲租用的廣州市白云區(qū)瑚璉北街道的一處倉庫里抓獲被告人張某甲、張某某，在該處倉庫及白云區(qū)朗達倉儲物流有限公司旁張某甲租用的倉庫里共查獲云煙（紫）、牡丹（軟）、南京（紅）、利群（新版）、芙蓉王（硬）、玉溪（軟）、紅塔山系列、白沙系列、雙喜牌系列、中華系列共計19種假煙13465條，其中芙蓉王（硬）、玉溪（軟）、中華系列的假煙共計1325條，為張某甲所有，市場價為493410元；其余的假煙均為張某某所有，共計12140條，市場價為1147105元。

三.被告人張群衛(wèi)自2017年11月份開始做假煙生意，張群衛(wèi)從張某甲及一個外號“風(fēng)哥”的人手中進購假煙，與被告人黃某甲合伙在衡陽市常寧市銷售假煙，并給黃某甲的哥哥黃某丙供貨。張群衛(wèi)另與被告人周某甲合伙在隆回縣銷售假煙給被告人劉某甲、羅某甲等人。張群衛(wèi)分別伙同周某甲、黃某甲共計銷售了159620元假煙，同品牌香煙市場價為288250元；民警在張群衛(wèi)處扣押159條假煙，市場價36860元；周某甲銷售假煙涉案金額85450元，黃某甲銷售假煙涉案金額74170元；羅某甲銷售假煙涉案金額59400元。具體事實如下：

1.被告人張群衛(wèi)伙同被告人周某甲在隆回縣向被告人羅某甲銷售285條芙蓉王（硬）假煙，得贓款42750元。被告人羅某甲將其所購假煙以220元/條的價格在其位于隆回縣灘頭鎮(zhèn)“月月紅”批發(fā)部銷售，至案發(fā)共銷售了270條，得贓款59400元。其未售出的15條假芙蓉王（硬）假煙被民警扣押，市場價為3750元。

2.被告人張群衛(wèi)伙同被告人周某甲在隆回縣向被告人劉某甲銷售了1件芙蓉王（硬）假煙、10件白沙（精品）假煙、2件雙喜（軟經(jīng)典）假煙、1件利群（新版）假煙，得贓款42700元。

3.被告人張群衛(wèi)伙同被告人黃某甲在衡陽市常寧市向張某丁、歐陽某某等人銷售了15件假煙，其中6件芙蓉王（硬）假煙、9件白沙（精品）假煙，得贓款68850元。

4.張群衛(wèi)伙同黃某甲向被告人黃某丙銷售了70條芙蓉王（硬）假煙，得贓款5320元。

5.2018年11月2日，民警在張群衛(wèi)的豐田粵*****車上及其住房扣押159條假煙，分別為經(jīng)典紅雙喜15條、黃芙蓉王140條、精品白沙煙4條，以上被查扣假煙進貨價22000元，市場價36860元。

四.被告人黃某丙自2018年8月份開始在湘潭做假煙生意，期間，黃某丙開車來到常寧找其弟弟黃某甲及張群衛(wèi)拿貨，以5320元向張群衛(wèi)、黃某甲購買了70條芙蓉王（硬）假煙，該煙同種品牌市場價格17500元。之后黃某丙向一名外號叫“長城”的男子進購了300條芙蓉王（硬）假煙、100條白沙（精品）假煙、60條黃鶴樓（硬銀紫）假煙、70條利群（新版）假煙、30條中華（軟）假煙、60條雙喜（軟經(jīng)典）假煙、30條雙喜（硬金五葉神）假煙、40條白沙（和天下）假煙、10條雙喜（硬經(jīng)典1906）假煙。黃某丙進購假煙后在湘潭向羅某乙、張某戊、程某某、萬某某等人銷售。黃某丙售出假煙596條，假煙銷售價格50130元，市場價格126740元。

被告人黃某丙被抓獲時，民警在黃某丙處扣押了179條，分別是精品白沙44條、黃芙蓉王90條、白沙和天下45條，以上假煙進貨價格14130元，市場價值71460元。

五.被告人劉某甲在張群衛(wèi)、周某甲等人手中進購了假煙后在隆回縣桃洪中路6號門店銷售。在需要進貨時，由劉某甲電話聯(lián)系張群衛(wèi)、周某甲等人訂購假煙，張群衛(wèi)通過大巴車發(fā)貨過來，周某甲從大巴車上接貨后電話聯(lián)系劉某甲，劉某甲則安排丈夫陽某甲駕車去接貨。被告人劉某甲、陽某甲接到假煙后分散藏匿在隆回縣桃洪中路*號門店、城東廉租房廉租房、六都寨老家等地。至案發(fā)，劉某甲共銷售了15件雙喜（軟經(jīng)典）、15件白沙（精品）、5件雙喜（硬經(jīng)典）、1件黃芙蓉王（硬）給陽某乙等人，共計銷售得116650元贓款。

六.2018年11月2日，民警在抓獲劉某甲后，在隆回縣桃洪中路*號門店、城東廉租房廉租房、六都寨老家等地扣押了578條假煙，分別為152條白沙（精品）、368條雙喜系列、53條芙蓉王（硬）、5條利群（新版）。以上扣押的假煙進貨價格36000元，市場價值65550元。

以上張某甲、張某某、張群衛(wèi)、周某甲、黃某甲、黃某乙、黃某丙、劉某甲、陽某甲、羅某甲銷售的煙經(jīng)湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢測，均為假冒注冊的商標(biāo)且為偽劣卷煙。

另查明，2019年8月14日，張某甲等十名被告人主動向公安機關(guān)上交非法所得（均為人民幣）：其中張某甲41萬元，張某某47萬元，張群衛(wèi)20萬元，黃某甲8萬元，黃某丙3萬元，周某甲12萬元，劉某甲7萬元，陽某甲3萬元，羅某甲7萬元，黃某乙12萬元，建議法院依法予以判決處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機二十二部；2.書證：接報案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，扣押物品文件清單，涉案煙草專賣品核價表，移送財物清單、函、銷毀記錄表，非稅收入一般繳款書，進出貨單，戶籍證明；3.證人證言：證人寧某某，張某乙，張某丙，溫某乙，溫某甲，歐陽某某，張某丁，萬某某，羅某乙，盛某某，程某某，張某戊，周某乙，王某某，趙某某，劉某乙，陽某乙，黃某丁，劉某丙，賀某某，黃某戊，羅某丙的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、張某某、張群衛(wèi)、黃某甲、黃某乙、黃某丙、周某甲、劉某甲、陽某甲、羅某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：卷煙鑒別檢驗報告；6.搜查筆錄，扣押清單，扣押筆錄，檢查筆錄，提取筆錄，辨認筆錄，現(xiàn)場指認筆錄及指認照片。

本院認為，被告人張某甲、張某某、張群衛(wèi)、黃某甲、黃某乙、黃某丙、周某甲、羅某甲結(jié)伙或單獨未經(jīng)許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，張某甲、張某某的情節(jié)特別嚴(yán)重，張群衛(wèi)、黃某甲、黃某乙、黃某丙、周某甲、羅某甲的情節(jié)嚴(yán)重，張某甲等八被告人的其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究張某甲等八被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某甲、陽某甲銷售假冒注冊商標(biāo)的商品，數(shù)額較大，兩被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究兩被告人的刑事責(zé)任。在分別參與的共同犯罪中，被告人張某某、張某甲、張群衛(wèi)、黃某甲、周某甲、劉某甲均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定，被告人陽某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省隆回縣人民法院

檢察員：羅洪韜

檢察官助理：賀鵬麗

2020年2月18日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥簭埬臣椎鹊穆?lián)系方式：張某甲：1312861****；張某某：1328868****；張群衛(wèi)：1329076****；黃某甲：1785995****；黃某乙：1335833****；黃某丙：1815024****；周某甲：1320293****；劉某甲：1667396****；陽某甲：1397391****；羅某甲：1897397****。

2.案卷材料和證據(jù)六冊，手機二十二部。

3.證人：寧某某，張某乙，張某丙，溫某乙，溫某甲，歐陽某某，張某丁，萬某某，羅某乙，盛某某，程某某，張某戊，周某乙，王某某，趙某某，劉某乙，陽某乙，黃某丁，劉某丙，賀某某，黃某戊，羅某丙。

4.鑒定人：湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站。

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