重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝北檢刑訴〔2019〕1032號(hào)

被告人張某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102261977********，漢族，初中文化程度，重慶**商貿(mào)有限公司**、**，出生地重慶市合川區(qū)，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年3月29日至2019年4月12日；自2019年6月13日至2019年6月27日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月12日至2019年5月12日；自2019年6月27日至2019年7月26日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月1日，被告人張某作為出資人注冊(cè)成立重慶**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**公司），其弟張某甲（另案處理）任**，2017年12月12日變更為黎某某（另案處理）。公司經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售保健食品、預(yù)包裝食品；銷(xiāo)售I類(lèi)、II類(lèi)醫(yī)療器械、凈水設(shè)備、空氣凈化器、五金交電、機(jī)電設(shè)備、床上用品、日用百貨、化妝品、保健用品、家用電器、家具、服裝、鞋帽、箱包；商務(wù)信息咨詢(xún)。公司登記住所地為重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**-**，2017年7月26日變更為重慶市兩江新區(qū)**路**-**-**。公司成立后至2018年4月，被告人張某擔(dān)任**對(duì)公司實(shí)際控制，汪某某（另案處理）擔(dān)任**負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)及東北三省市場(chǎng)，張某甲擔(dān)任招商**負(fù)責(zé)商城采購(gòu)，李某某（另案處理）擔(dān)任**負(fù)責(zé)東北三省以外市場(chǎng)，張某乙（另案處理）擔(dān)任**負(fù)責(zé)會(huì)員系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理，朱某某（另案處理）自2017年11月?lián)?*負(fù)責(zé)后勤、行政及直營(yíng)店管理。

公司成立后未開(kāi)展任何實(shí)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以**夕陽(yáng)購(gòu)商城為載體，在全國(guó)24個(gè)省市設(shè)立直營(yíng)店、加盟店560余處，謊稱(chēng)張某具有海外留學(xué)背景等虛假履歷、系重慶首批民營(yíng)企業(yè)家等虛假身份、擔(dān)任中國(guó)中醫(yī)養(yǎng)生保健研究院常務(wù)秘書(shū)等虛假任職，廣泛向社會(huì)不特定人群宣傳消費(fèi)高額返利，承諾繳納一定費(fèi)用就可成為公司會(huì)員。會(huì)員投資后享受以下利益分配：1.購(gòu)物券額度：銀卡會(huì)員，一次性消費(fèi)1200元，可獲贈(zèng)購(gòu)物券2000元；金卡會(huì)員，一次性消費(fèi)6000元，可獲贈(zèng)購(gòu)物券14800元；白金會(huì)員，一次性消費(fèi)12000元，可獲贈(zèng)購(gòu)物券30800元；鉆石會(huì)員，一次性消費(fèi)18000元，可獲贈(zèng)購(gòu)物券46800元；翡翠會(huì)員，一次性消費(fèi)24000元，可獲贈(zèng)購(gòu)物券62800元；2.購(gòu)物券發(fā)放：公司每日從當(dāng)日營(yíng)業(yè)額中提取30%發(fā)放購(gòu)物券，按照當(dāng)日結(jié)算時(shí)所有會(huì)員持有購(gòu)物券的初始系數(shù)或會(huì)員級(jí)別系數(shù)平均分配；3.購(gòu)物券換購(gòu)：到當(dāng)?shù)貢?huì)員服務(wù)中心處進(jìn)行換購(gòu)，購(gòu)物以夕陽(yáng)購(gòu)商城信息為準(zhǔn)。

被告人張某收到投資款后肆意揮霍，導(dǎo)致無(wú)法償還，具體如下：1.支付高額工資，公司部分高管人員月薪人民幣1萬(wàn)-10萬(wàn)不等；2.花費(fèi)人民幣2300萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)寫(xiě)字樓一套、300萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)住宅一套，裝修費(fèi)用近1000萬(wàn)元；3.購(gòu)買(mǎi)蘭博基尼跑車(chē)一輛、勞斯萊斯曜影一輛用于個(gè)人使用，與他人共同出資贈(zèng)送給其師傅郭某某勞斯萊斯一輛、贈(zèng)送給汪某某林肯領(lǐng)航者一輛、贈(zèng)送給張某甲保時(shí)捷凱宴一輛、贈(zèng)送給李某某保時(shí)捷瑪卡一輛、贈(zèng)送給張某乙雷克薩斯轎車(chē)一輛，共花費(fèi)人民幣1400余萬(wàn)元。張某集資后轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，將上述寫(xiě)字樓無(wú)償轉(zhuǎn)讓給其小學(xué)同學(xué)張某丙、將上述住宅登記在公司財(cái)務(wù)人員劉某某名下，拒不交代車(chē)輛去向，逃避返還資金。

經(jīng)對(duì)重慶市、四川省、吉林省、遼寧省、黑龍江省、天津市、湖南省、江西省、貴州省、河北省、云南省等52個(gè)區(qū)域門(mén)店2873名投資人進(jìn)行司法審計(jì)，共收到投資款67587814元；**公司出納劉某某的三張銀行卡在2017年5月17日至2018年4月28日期間共計(jì)收到款項(xiàng)219420342.07元，支出款項(xiàng)219271626.59元。

2018年8月21日，被告人張某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)位于重慶市兩江新區(qū)**街**號(hào)**棟**-**、**路**號(hào)**幢**單元**-**的涉案不動(dòng)產(chǎn)及車(chē)牌號(hào)為渝DF****的蘭博基尼跑車(chē)予以查封；對(duì)張某前妻夏某某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)；對(duì)夏某某家中提取到的名包、名表、首飾、珠寶等物及現(xiàn)金人民幣99900元予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司登記申請(qǐng)書(shū)、加盟商資料、會(huì)員章程、租賃合同、備提商品存放單、收款收據(jù)、購(gòu)物券顧客領(lǐng)取表、不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)表、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、汽車(chē)銷(xiāo)售合同、銀行卡交易明細(xì)、離婚協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

2.證人張某甲、李某某、朱某某、夏某某、黎某某、劉某某、詹某某、羅某某、方某某、張某丙、漆某某等人的證言；

3.被告人張某的供述和辯解；

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、筆跡鑒定書(shū)；

5.提取筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人張某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：樊鵬飛

檢 察 官：竇婷婷

2019年8月12日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；

2.案卷材料166冊(cè)。