重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2019〕1032號

被告人張某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼5102261977********，漢族，初中文化程度，重慶**商貿(mào)有限公司**、**，出生地重慶市合川區(qū)，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限二次（自2019年3月29日至2019年4月12日；自2019年6月13日至2019年6月27日）；因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年4月12日至2019年5月12日；自2019年6月27日至2019年7月26日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月1日，被告人張某作為出資人注冊成立重慶**商貿(mào)有限公司（以下簡稱：**公司），其弟張某甲（另案處理）任**，2017年12月12日變更為黎某某（另案處理）。公司經(jīng)營范圍：銷售保健食品、預包裝食品；銷售I類、II類醫(yī)療器械、凈水設備、空氣凈化器、五金交電、機電設備、床上用品、日用百貨、化妝品、保健用品、家用電器、家具、服裝、鞋帽、箱包；商務信息咨詢。公司登記住所地為重慶市江北區(qū)**村**號**-**，2017年7月26日變更為重慶市兩江新區(qū)**路**-**-**。公司成立后至2018年4月，被告人張某擔任**對公司實際控制，汪某某（另案處理）擔任**負責公司運營及東北三省市場，張某甲擔任招商**負責商城采購，李某某（另案處理）擔任**負責東北三省以外市場，張某乙（另案處理）擔任**負責會員系統(tǒng)及財務管理，朱某某（另案處理）自2017年11月?lián)?*負責后勤、行政及直營店管理。

公司成立后未開展任何實體生產(chǎn)經(jīng)營活動，以**夕陽購商城為載體，在全國24個省市設立直營店、加盟店560余處，謊稱張某具有海外留學背景等虛假履歷、系重慶首批民營企業(yè)家等虛假身份、擔任中國中醫(yī)養(yǎng)生保健研究院常務秘書等虛假任職，廣泛向社會不特定人群宣傳消費高額返利，承諾繳納一定費用就可成為公司會員。會員投資后享受以下利益分配：1.購物券額度：銀卡會員，一次性消費1200元，可獲贈購物券2000元；金卡會員，一次性消費6000元，可獲贈購物券14800元；白金會員，一次性消費12000元，可獲贈購物券30800元；鉆石會員，一次性消費18000元，可獲贈購物券46800元；翡翠會員，一次性消費24000元，可獲贈購物券62800元；2.購物券發(fā)放：公司每日從當日營業(yè)額中提取30%發(fā)放購物券，按照當日結算時所有會員持有購物券的初始系數(shù)或會員級別系數(shù)平均分配；3.購物券換購：到當?shù)貢T服務中心處進行換購，購物以夕陽購商城信息為準。

被告人張某收到投資款后肆意揮霍，導致無法償還，具體如下：1.支付高額工資，公司部分高管人員月薪人民幣1萬-10萬不等；2.花費人民幣2300萬購買寫字樓一套、300萬購買住宅一套，裝修費用近1000萬元；3.購買蘭博基尼跑車一輛、勞斯萊斯曜影一輛用于個人使用，與他人共同出資贈送給其師傅郭某某勞斯萊斯一輛、贈送給汪某某林肯領航者一輛、贈送給張某甲保時捷凱宴一輛、贈送給李某某保時捷瑪卡一輛、贈送給張某乙雷克薩斯轎車一輛，共花費人民幣1400余萬元。張某集資后轉移資金、隱匿財產(chǎn)，將上述寫字樓無償轉讓給其小學同學張某丙、將上述住宅登記在公司財務人員劉某某名下，拒不交代車輛去向，逃避返還資金。

經(jīng)對重慶市、四川省、吉林省、遼寧省、黑龍江省、天津市、湖南省、江西省、貴州省、河北省、云南省等52個區(qū)域門店2873名投資人進行司法審計，共收到投資款67587814元；**公司出納劉某某的三張銀行卡在2017年5月17日至2018年4月28日期間共計收到款項219420342.07元，支出款項219271626.59元。

2018年8月21日，被告人張某被抓獲歸案，后如實供述了上述事實。案發(fā)后，公安機關對位于重慶市兩江新區(qū)**街**號**棟**-**、**路**號**幢**單元**-**的涉案不動產(chǎn)及車牌號為渝DF****的蘭博基尼跑車予以查封；對張某前妻夏某某的中國建設銀行賬戶予以凍結；對夏某某家中提取到的名包、名表、首飾、珠寶等物及現(xiàn)金人民幣99900元予以扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息登記表、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、公司登記申請書、加盟商資料、會員章程、租賃合同、備提商品存放單、收款收據(jù)、購物券顧客領取表、不動產(chǎn)登記申請表、房屋買賣合同、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、汽車銷售合同、銀行卡交易明細、離婚協(xié)議書等書證；

2.證人張某甲、李某某、朱某某、夏某某、黎某某、劉某某、詹某某、羅某某、方某某、張某丙、漆某某等人的證言；

3.被告人張某的供述和辯解；

4.司法會計鑒定意見書、筆跡鑒定書；

5.提取筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某到案后如實供述犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人張某系組織、領導犯罪集團的首要分子，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：樊鵬飛

檢 察 官：竇婷婷

2019年8月12日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；

2.案卷材料166冊。