浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕1860號(hào)　

　被告人張某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821996********，漢族，初中文化程度，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。因吸毒，分別于2018年2月2日、10月15日被臨海市公安局行政拘留十日。因本案，于2020年4月24日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月29日被臺(tái)州市公安局椒江分局執(zhí)行逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院移送審查起訴，臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院因無(wú)管轄權(quán)于2020年8月31日移送本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某明知張某乙（另案處理）為他人轉(zhuǎn)移涉案贓款，為獲取張某乙答應(yīng)給付的手續(xù)費(fèi)，提供馬某某、葛某某、楊某某、黃某某、章某某、張某丙（均另案處理）等人及自己親屬的銀行卡號(hào)給張某乙，由其匯入錢款合計(jì)（人民幣，下同）189萬(wàn)余元，后張某等人在臨海、杜橋等各地銀行取出上述資金，并返存到張某乙提供的銀行賬號(hào)中。上述部分資金涉及三起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。具體如下：

1.2020年4月12日，被害人周某某在浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)工地被人以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款為名騙取25000元。經(jīng)資金多級(jí)流轉(zhuǎn)，其中5200元流入章某某興業(yè)銀行6229083531********賬戶，被告人張某予以取現(xiàn)。

2.2020年4月14日，被害人徐某某在安徽省蚌埠市**公寓*座的家中被人以網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)可以通過(guò)漏洞賺錢為由騙取224.7萬(wàn)元。經(jīng)資金多級(jí)流轉(zhuǎn)，其中20萬(wàn)元流入楊某某交通銀行卡622262315000********賬戶，被告人張某和楊某某予以取現(xiàn)。

3.2020年4月14日，被害人拓某某在陜西省榆林市**縣**鎮(zhèn)**村被人以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款為名騙取25000元。經(jīng)資金多級(jí)流轉(zhuǎn)，其中25000元流入楊某某泰隆銀行62148088010********賬號(hào)，被告人張某和楊某某予以取現(xiàn)。

2020年4月23日，被告人張某在家被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:銀行卡7張、手機(jī)1部；

2.書證：?戶籍證明、行政處罰決定書、前科資料、搜查筆錄、扣押清單、相關(guān)銀行卡交易明細(xì)清單、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、情況說(shuō)明、微信截圖、資金導(dǎo)圖、微信支付交易明細(xì)證明、銀行卡信息及交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、物證照片及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；?

3.證人張某丁、王某某、陳某甲、陳某乙、李某某、張某丙等人的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；?

4.被害人周某某、徐某某、拓某某的陳述；?

5.被告人張某及同案人員張某乙、楊某某、章某某、馬某某、葛某某、黃某某的供述與辯解；?

6.?辨認(rèn)筆錄；?

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某明知系網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：藍(lán)春梅

檢察官助理：陳婭丹

2020年9月14日　

附件：

1.被告人張某羈押于臺(tái)州市看守所；

2.案卷材料一體化移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。