上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢二部刑訴〔2019〕2198號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3729241984********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，戶籍在山東省成武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4205281994********，漢族，高中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司主管人員，戶籍在湖北省長(zhǎng)陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人熊杰，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6103261986********，漢族，初中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司講師，戶籍在陜西省**鎮(zhèn)**組**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人許兵，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5201021977********，漢族，大學(xué)文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司講師，戶籍在上海市閔行區(qū)**弄**號(hào)**室，暫住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人汪某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424221991********，漢族，初中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)理，住安徽省壽縣**村**隊(duì)。

被告人吳志高，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623291991********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)理，戶籍在江西省余干縣**鎮(zhèn)**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人戴太勇，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3604251991********，漢族，中專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)理，戶籍在江西省永修縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5130231988********，漢族，高中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)理，戶籍在四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市靜安區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人楊某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5222291996********，苗族，高中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人鄭某某，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3416231995********，漢族，中專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**戶，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人高某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4102211989********，漢族，初中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)**樓**室。

被告人楊某乙，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128281992********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人許某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3729291997********，漢族，初中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省鄄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人趙某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251997********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人臧某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203811997********，漢族，中專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人裴某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3407211990********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人邢某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128242000********，漢族，高中文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省西平縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**樓**室。

被告人麻某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5222291996********，苗族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

上述十八名被告人于2018年10月27日因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2018年12月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。被告人鄭某某于2019年7月8日由上海市公安局寶山分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、熊杰、許兵、汪某某、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某甲、許某某、鄭某某、楊某乙、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月14日、8月26日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至10月期間，被告人張某某、陳某某為牟利通過注冊(cè)成立的上海**商務(wù)咨詢有限公司，雇傭被告人許兵、熊杰作為講師、雇傭被告人吳志高、戴太勇、汪某某、朱某某作為組長(zhǎng)，雇傭被告人高某某、鄭某某、許某某、楊某甲、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及楊某乙等人作為業(yè)務(wù)員，在本市靜安區(qū)永和路118 弄41號(hào)401室，通過冒充“上海**交易中心”、“**證券”機(jī)構(gòu)公司等，采用隨機(jī)撥打被害人電話，發(fā)送虛構(gòu)盈利截圖等方式，以“高回報(bào)”為幌子，誘騙被害人入金“股期寶股權(quán)期貨交易平臺(tái)”、“金蟾原油期貨交易平臺(tái)”、“圣耀原油期貨交易平臺(tái)”進(jìn)行股權(quán)、原油期貨等高杠桿交易，期間謊稱公司有專業(yè)指導(dǎo)老師引導(dǎo)或直接操作被害人賬戶，騙取被害人投資額共計(jì)人民幣280余萬元 。其中被告人吳志高及其組內(nèi)成員被告人許某某、楊某乙、高某某、鄭某某等人共計(jì)騙取王某某等16人人民幣 90萬余元；被告人戴太勇及其組內(nèi)成員被告人趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人共計(jì)騙取韓某某等7人 52萬余元；被告人汪某某及其組內(nèi)成員被告人楊某甲共計(jì)騙取劉某某、崔某某等2人人民幣12萬余元; 被告人朱某某騙取陳某某人民幣 44100元，其在被告人吳志高組期間參與騙取王某某等7人55萬余元。

上述十八名被告人于2018年10月26日被民警抓獲，被告人陳某某、熊杰、汪某某、吳志高、戴太勇、裴某某、鄭某某及楊某甲、朱某某、許某某、楊某乙、趙某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人張某某、許兵、高某某均否認(rèn)具有非法占有的故意。被告人張某某在案發(fā)后退賠被害人盧某某5萬元；被告人鄭某某在案發(fā)后退賠了被害人夏某某、王某某、江某某全部損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某、崔某某等三十人的報(bào)案陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截屏等；2.上海市公安局寶山分局扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、上海市公安局寶山分局網(wǎng)安支隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄；3.涉案支付寶交易明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì);4.“金蟾交易平臺(tái)”客戶入金、出金信息、工資單、話術(shù)單、合作協(xié)議等書證；5.上海**商務(wù)咨詢有限公司的工商登記資料、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局《關(guān)于反饋上海**商務(wù)咨詢有限公司等期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的函》；6.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《關(guān)于張某某涉嫌詐騙的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》；7.被告人張某某、陳某某、熊杰、許兵、汪某某、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某甲、許某某、鄭某某、楊某乙、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人的有罪供述、辨認(rèn)筆錄及聊天記錄截屏；8.上海市公安局寶山分局出具的工作情況、戶籍信息；9.被害人盧某某、夏某某、王某某、江某某出具的收據(jù)及諒解書。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某某相互結(jié)伙并雇傭被告人熊杰、許兵、汪某某、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某甲、許某某、鄭某某、楊某乙、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過撥打電話發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，其中被告人張某某、陳某某、熊杰、許兵、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某乙、許某某、鄭某某、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人汪某某、楊某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人熊杰、許兵、汪某某、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某甲、許某某、鄭某某、楊某乙、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、熊杰、汪某某、吳志高、戴太勇、裴某某、鄭某某、楊某甲、朱某某、許某某、楊某乙、趙某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦 偉

檢察員：姜曉艷

2019年11月8日

附：

1.被告人張某某、陳某某、熊杰、許兵、汪某某、吳志高、戴太勇、朱某某、楊某甲、許某某、楊某乙、高某某、趙某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所；被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話：1582156****。

2.案卷材料二十冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)一冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……