福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢一部刑訴〔2020〕478號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張永樂(lè)，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021983********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何梟楓，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505822000********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**街道**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月29日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡祈祈，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504031997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**村**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月29日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張玲珊，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821978********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊海輪，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821981********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**街道**排**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張玲芽，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821980********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省石獅市花園路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇安祺，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張雅君，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821995********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**排村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月7日、2020年4月21日退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，晉江市公安局分別于2020年3月6日、2020年5月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月24日、2020年4月7日、2020年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月至2019年9月，被告人張某某、張某某、張永樂(lè)經(jīng)預(yù)謀，先后在晉江市**鎮(zhèn)**排村**街**路**號(hào)被告人張某某家中二樓、晉江市**鎮(zhèn)**村**路6號(hào)2樓、晉江市**鎮(zhèn)**村**大樓**六樓6003室及四樓5A02室設(shè)置辦公場(chǎng)所，成立泉州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、泉州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、泉州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司，向廣東**科技有限公司、北京**科技有限公司、**（杭州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等公司購(gòu)買(mǎi)“龍馬應(yīng)急”、“好好貸”、“猴子錢(qián)柜”、“百川龍騰”、“快易秒租”、“56錢(qián)包”、“優(yōu)易寶”等網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，糾集被告人何梟楓、蔡祈祈及柯少懷、張謀勝（另案處理）等人負(fù)責(zé)催收等工作，被告人莊海輪負(fù)責(zé)對(duì)接網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP相關(guān)項(xiàng)目、審核、催收等工作，被告人張玲珊負(fù)責(zé)晉江市**鎮(zhèn)**村**辦公點(diǎn)的管理、財(cái)務(wù)等工作，張友諒、李登山、黃華南（另案處理）等人負(fù)責(zé)審核等工作，被告人張玲芽、蘇安祺、張雅君負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作，林燕瓊、曾寶玉、王青（另案處理）等人負(fù)責(zé)客服工作，非法向社會(huì)不特定人員高利放貸，對(duì)未能按期還款的借貸人，采取電話辱罵威脅恐嚇、短信滋擾借貸人及其親友等非法方式進(jìn)行催收，逐步形成以被告人張某某、張某某、張永樂(lè)為首要分子，其他人員為組織成員，經(jīng)常糾集在一起進(jìn)行違法犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，給借貸人及其親友產(chǎn)生心理恐懼，嚴(yán)重?cái)_亂借貸人及其親友正常的生活、工作秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。已查明非法放貸的實(shí)際金額逾人民幣4368988元。具體事實(shí)如下：

1.2018年7、8月份，居住在晉江市的被害人丁某甲通過(guò)“龍馬應(yīng)急”APP貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬1125元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人丁某甲及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

2.2018年7、8月份，居住在福建省霞浦縣的被害人葉某甲通過(guò)“龍馬應(yīng)急”APP最后一次貸款人民幣2500元（期限7天，實(shí)際到賬1800元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人葉某甲及其親友采取電話辱罵威脅、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

3.2018年8月份，居住在福建省仙游縣的被害人林某甲通過(guò)“龍馬應(yīng)急”APP貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬1125元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人林某甲及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

4.2018年11月底至2019年初，居住在福建省泉州市鯉城區(qū)的被害人陳某某通過(guò)“猴子錢(qián)柜”APP貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬1020元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人陳某某及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

5.2018年年底，居住在黑龍江省哈爾濱市的被害人馬某某通過(guò)“猴子錢(qián)柜”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬1050元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人馬某某及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

6.2018年年底，居住在福建省平潭縣的被害人劉某某通過(guò)“猴子錢(qián)柜”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬1020元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人劉某某及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

7.2019年1月份，居住在晉江市的被害人柯某某通過(guò)“56錢(qián)包”APP貸款人民幣1000元（期限7天，實(shí)際到賬680元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人柯某某及其親友采取電話辱罵、滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

8.2019年1月份，居住在福建省三明市大田縣的被害人林某乙通過(guò)“56錢(qián)包”APP貸款人民幣1000元（期限7天，實(shí)際到賬680元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人林某乙及其親友采取電話辱罵、恐嚇等非法手段進(jìn)行催收。

9.2019年1月份，居住在福建省三明市寧化縣的被害人伍某某通過(guò)“56錢(qián)包”APP貸款人民幣1000元（期限7天，實(shí)際到賬680元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人伍某某及其親友采取電話辱罵、恐嚇等非法手段進(jìn)行催收。

10.2019年2月份，居住在福建省南安市的被害人黃某甲通過(guò)“56錢(qián)包”APP貸款人民幣1000元（期限7天，實(shí)際到賬680元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人黃某甲及其親友采取電話辱罵滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

11.2019年2月份，居住在福建省泉州市洛江區(qū)的被害人呂某某通過(guò)“56錢(qián)包”APP貸款人民幣1000元（期限7天，實(shí)際到賬680元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人呂某某及其親友采取電話辱罵滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

12.2019年5月份，居住在福建省石獅市的被害人王某某通過(guò)“猴子錢(qián)柜”貸款人民幣1350元（期限7天，實(shí)際到賬1000元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人王某某及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

13.2019年6月份，居住在福建省南安市的被害人黃某乙通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬975元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人黃某乙及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

14.2019年6月份，居住在福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)趣的被害人蔡某某通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬975元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人蔡某某及其親友采取電話辱罵、滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

15.2019年6月份，居住在福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)的被害人林某丙通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬975元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人林某丙及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

16.2019年7月份，居住在晉江市的被害人方某某通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬975元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人方某某及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

17.2019年7月份，居住在福建省石獅市的被害人林某丁通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1500元（期限7天，實(shí)際到賬975元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人林某丁及其親友采取電話辱罵、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

18.2019年8月份，居住在福建省廈門(mén)市思明區(qū)的被害人楊某某通過(guò)“優(yōu)易寶”貸款人民幣1600元（期限7天，實(shí)際到賬1040元）到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人楊某某及其親友采取電話辱罵、滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

2019年9月23日，被告人張雅君、蘇安祺接晉江市公安局民警電話通知后自行前往晉江市公安局伍堡邊防派出所投案。2019年10月15日，被告人張某某主動(dòng)到晉江市公安局投案。

2019年9月14日，晉江市公安局民警在晉江市**鎮(zhèn)**排村**街**路**號(hào)抓獲被告人張某某，在晉江市**華府C區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)抓獲被告人張永樂(lè)，在晉江市**街道**排**號(hào)抓獲被告人莊海輪，在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)抓獲被告人張玲珊，在石獅市**街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人張玲芽。2019年9月29日，晉江市公安局民警在晉江市**街道**號(hào)抓獲被告人何梟楓，在晉江市**街道**小區(qū)**號(hào)樓**室抓獲被告人蔡祈祈。

晉江市公安局從被告人張某某處扣押TECLAST一體機(jī)1臺(tái)、“蘋(píng)果”牌手機(jī)4部、“OPPO”牌手機(jī)2部、“華為”牌榮耀手機(jī)2部、“小米”牌紅米手機(jī)2部、電腦一體機(jī)2臺(tái)；從被告人張永樂(lè)處扣押一體機(jī)電腦5部、“蘋(píng)果”牌手機(jī)11部、“OPPO”牌手機(jī)1部、“三星”牌GalaxyS8手機(jī)1部、愛(ài)國(guó)者電腦一體機(jī)1臺(tái)、AOC電腦一體機(jī)2臺(tái)、“蘋(píng)果”牌筆記本電腦1臺(tái)、裝手機(jī)卡包裝袋8個(gè)、現(xiàn)金收入憑證4本、現(xiàn)金支出憑證1本、勞動(dòng)合同1份、租賃合同1份、中國(guó)工商銀行卡2張、中國(guó)建設(shè)銀行卡1張、筆記本1本、記賬材料11張、阿爾法象智能管理平臺(tái)合作協(xié)議2份、擔(dān)保交易及分賬服務(wù)協(xié)議2份；從被告人何梟楓處扣押iphone8plus手機(jī)1部；從被告人莊海輪處扣押iPhone5C手機(jī)1部、iPhone6手機(jī)1部、“小米”5手機(jī)1部、“聯(lián)想”牌筆記本電腦1臺(tái)、中國(guó)工商銀行卡1張、若干紙質(zhì)資料等物；從被告人張玲珊處扣押“蘋(píng)果”牌手機(jī)2部、“Vivo”牌X9sPlus手機(jī)1部，AOC電腦一體機(jī)1臺(tái)、“jindiankeyi”牌U盤(pán)5個(gè)、若干紙質(zhì)資料等物；從被告人張玲芽處扣押“vivo”牌手機(jī)1部和“聯(lián)想”牌筆記本電腦1臺(tái)。

被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品的照片；

2.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、投案證明、被告人身份信息材料、銀行卡交易明細(xì)單、微信交易記錄、支付寶交易記錄、短信截圖、工作說(shuō)明等；

3.證人證言：證人張某某、吳某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人丁某甲、葉某甲、林某甲、陳某某、馬某某、劉某某、柯某某、林某乙、伍某某、黃某甲、呂某某、王某某、黃某乙、蔡某某、林某丙、方某某、林某丁、楊某某的陳述；

5.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.被告人的供述和辯解：被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君的供述和辯解；

7.辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、證人及被告人的辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：相關(guān)電子數(shù)據(jù)光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君結(jié)伙多次恐嚇?biāo)耍茐纳鐣?huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張某某、張永樂(lè)糾集被告人何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、蘇安祺、張雅君犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人張永樂(lè)、張某某、張某某在有期徒刑三年六個(gè)月至五年的幅度內(nèi)判處刑罰。對(duì)被告人何梟楓、蔡祈祈在有期徒刑二年至三年的幅度內(nèi)判處刑罰。對(duì)被告人張玲珊、莊海輪在有期徒刑一年十個(gè)月至二年十個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰。對(duì)被告人張玲芽、蘇安祺、張雅君在有期徒刑一年三個(gè)月至二年三個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官王志文

2020年7月3日

附：

1.被告人張某某、張某某、張永樂(lè)、何梟楓、蔡祈祈、張玲珊、莊海輪、張玲芽、蘇安祺、張雅君現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料十八冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十份。

5.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)二張_、U盤(pán)一個(gè)。