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起訴書(張家樂掩飾、隱瞞犯罪所得案)_福建省南安市人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕17號

被告人張家樂,男,1981年**月**日出生,公民身份號碼3505831981********,漢族,初中文化,務工,出生地和戶籍地福建省南安市,現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月17日被南安市公安局刑事拘留,同年5月23日經(jīng)本院批準,次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結,以被告人張家樂涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日告知被告人有權委托辯護人,分別告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因案情復雜,延長審查起訴期限二次(自2019年8月25日至2019年9月8日;自2019年11月5日至2019年11月19日);因部份事實不清,退回南安市公安局補充偵查二次(自2019年9月4日至2019年10月4日;自2019年11月19日至2019年12月19日)。

經(jīng)依法審查查明:

2018年12月間,戴某乙(另案處理)為了幫洪某某(另案處理)轉(zhuǎn)移犯罪所得的贓款,即通過網(wǎng)上購買了永春宏華貿(mào)易有限公司等十余家以“永春”開頭的貿(mào)易公司的對公賬號,并通過王某某(另案處理)在銀盈通支付有限公司先后申請了江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)有限公司、廈門華粟科技有限公司用于轉(zhuǎn)賬的賬號,又分別先后雇傭了被告人張家樂及張某某、黃某甲、黃某乙、林某某、戴某甲(均另案處理)等人為其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬及領取現(xiàn)金。其間,被告人張家樂駕駛一輛閩******的白色現(xiàn)代小車分別載戴某乙、張某某等人到各個銀行柜臺及ATM機取款,又將自已名下的中國民生銀行卡賬號62261923********、中國建設銀行卡賬號62170018300********、中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬號6228480886********提供給戴某乙用于轉(zhuǎn)賬,其中,江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)處理股份有限公司,自2018年12月8日至2019年2月24日分別匯入被告人張家樂名下銀行賬號十三筆的資金,共計人民幣339900元。廈門華粟科技有限公司,于2019年3月11日分別匯入被告人張家樂名下銀行賬號八筆的資金,共計人民幣343790元。

其中,張某某于2019年2月受雇傭期間每次取款一二十萬元人民幣;黃某甲于2019年2月底受雇傭期間共計取款二百萬余元;黃某乙于2018年底受雇傭期間二次取款共計人民幣十一萬元;林某某于2019年2月受雇傭期間共計取款三百萬余元;戴某甲于2019年2月受雇傭期間共計取款一百萬余元;張某某、黃某甲、黃某乙、林某某、戴某甲等人取款后,即將取的現(xiàn)金分別交給戴某乙及被告人張家樂,后由戴某乙及被告人張家樂將現(xiàn)金分別送到南安市**鎮(zhèn)****、南安市**鎮(zhèn)***等處交給洪某某及洪某某安排來接錢的人員。

另查明,2019年3月4日至5日,被害人趙某某被一微信昵稱“葉子”的人,自稱是游戲平臺做維護的,可以篡改后臺數(shù)據(jù),騙其進行重慶時時彩賭博,后被騙人民幣91萬元,上述詐騙款項分別轉(zhuǎn)賬到永春宏華貿(mào)易有限公司等公司的賬號,后又轉(zhuǎn)到銀盈通支付有限公司,再轉(zhuǎn)到江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)有限公司,最后分別轉(zhuǎn)到戴某乙、張某某、戴某甲、黃某甲、林某某、戴某丙等人的賬號。

2019年3月1日,被害人江某某通過手機“珍愛網(wǎng)”認識一個叫“雨磬”的女孩(微信名稱“掏心止痛”),后該女孩以有內(nèi)部人員的內(nèi)部消息,讓其登錄一網(wǎng)站,并提供賬號、密碼等,讓其上網(wǎng)投注“重慶時時彩”,后被騙人民幣30068元,分別于3月11日、3月12日二次轉(zhuǎn)錢(第一次10068元、第二次10000元)到柯偉欽的郵政銀行賬號62179939000********、一次轉(zhuǎn)錢人民幣10000元給叫“雨磬”的女孩。上述詐騙款項部分被分別轉(zhuǎn)賬到永春森依貿(mào)易有限公司,后又轉(zhuǎn)到銀盈通支付有限公司,再轉(zhuǎn)到廈門華粟科技有限公司,又轉(zhuǎn)到被告人張家樂名下的中國建設銀行卡賬號62170018300********,最后轉(zhuǎn)賬到黃某乙名下的三張銀行賬號。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、扣押筆錄、清單、銀行賬號交易記錄、人員基本信息、戶籍證明呈請抓獲經(jīng)過報告書、工作說明、營業(yè)執(zhí)照復印件、受案登記表、立案決定書、報案材料、資金流向表、資金明細、工商注冊材料、開戶信息等物證、書證;

2、被害人趙某某、江某某的陳述;

3、證人戴某乙、洪某某、張某某、王某某、戴某丙、陳某某、康某某、謝某某、黃某甲、黃某乙、戴某丁、楊某某、林某某、戴某甲的證言;

4、被告人張家樂的供述及辯解;

5、辨認筆錄及照片。

本院認為,被告人張家樂伙同他人明知是犯罪所得,而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員:陳惠瓊

2020年1月15日

附:

1、被告人張家樂現(xiàn)羈押在南安市看守所。

2、本案卷宗五冊、光盤十二張。

3、證人(鑒定人)名單一份?!?

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