河北省唐山市古冶區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

冀唐古檢二部刑訴〔2020〕22號　

被告人張某某，男性，1963年**月**日出生，公民身份號碼1302041963********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**道**莊**樓**門**號，現(xiàn)住古冶區(qū)**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年6月2日被唐山市公安局古冶分局取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址，2020年10月14日被我院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女性，1958年**月**日出生，公民身份號碼1302041958********，漢族，初中文化程度，退休工人，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**道**樓**門**號,現(xiàn)住唐山市古冶區(qū)**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日被唐山市公安局古冶分局取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址，2020年10月14日被我院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由唐山市公安局古冶分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人張某某、郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至9月期間，被告人張某某、郭某某以“博鑫洗碼”及“縱橫四?！蓖顿Y項目名義，通過微信群及“口口相傳”等方式，面向社會不特定對象公開宣傳，并許以高額利息回報。

一、2019年5月至8月期間，被告人張某某、郭某某以崔某某（另案處理）發(fā)起的“博鑫洗碼”投資項目名義,通過微信群、錄音講課及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳,面向社會不特定對象公開宣傳，并許以高額利息回報。經(jīng)唐山正信司法會計鑒定中心鑒定,在此期間，被告人張某某發(fā)展會員81人，非法吸收公眾存款金額為4330000元；被告人郭某某發(fā)展會員78人，非法吸收公眾存款金額為14653000元。

二、2019年8月至9月期間，被告人張某某、郭某某以遼寧**商貿(mào)有限公司法人吳某某(另案處理)發(fā)起的“縱橫四?！蓖顿Y項目名義,通過組織投資者現(xiàn)場聽課、微信群宣傳及口口相傳等方式，面向社會不特定對象公開宣傳，并許以高額利息回報。經(jīng)唐山正信司法會計鑒定中心鑒定,在此期間，被告人張某某發(fā)展會員37人，非法吸收公眾存款金額為1530000元；被告人郭某某發(fā)展會員28人，非法吸收公眾存款金額為1160000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、銀行賬證、微信交易信息等書證；

2.證人趙某某、林某某等證言；

3.被告人張某某、郭某某的供述與辯解；

4.司法會計鑒定意見書；

5.賬證；

6.戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、到案經(jīng)過等其他材料?！　　　　　?/span>

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、郭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告張某某、郭某某到案后如實供述自己罪行，屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人張某某、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。建議對被告人張某某判處有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金；對被告人郭某某判處有期徒刑四年至四年三個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

古冶區(qū)人民法院

檢察官：付寧宇飛

2020年11月12日

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附件：

1.被告人張某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、補(bǔ)充材料12頁、賬本27冊

3.證據(jù)目錄一份

4.《量刑建議書》二份