江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢訴刑訴〔2019〕784號(hào)

被告人張某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208251976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省無(wú)錫市**村**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年8月10日被該分局監(jiān)視居住，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來(lái)，被告人張某某因欠債多次被相關(guān)當(dāng)事人起訴至無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院、無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院、無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院，張某某多次出具承諾書(shū)、保證書(shū)表示要償還債務(wù)，但均未能兌現(xiàn)，為此張某某于2015年5月20日、2016年11月18日、2018年3月12日、2018年10月25日、2019年1月14日被無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)人民法院、無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院、無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，并被多次強(qiáng)制執(zhí)行，均因無(wú)償債能力執(zhí)行未果。

2012年5月至2019年7月，被告人張某某以非法占有為目的，謊稱(chēng)自己在鹽城、無(wú)錫、江陰等地有多處工程及參股項(xiàng)目，以做工程需要資金周轉(zhuǎn)、請(qǐng)律師打官司、買(mǎi)特價(jià)房預(yù)交定金和開(kāi)發(fā)票、安排學(xué)生上學(xué)找關(guān)系、幫人高價(jià)賣(mài)車(chē)、買(mǎi)酒抵工程款等借口，騙取他人信任，對(duì)被害人張某甲、劉某某、李某甲等10人實(shí)施詐騙，共騙得人民幣3465584.33元、“奧迪”Q7汽車(chē)1輛（價(jià)值人民幣255000元）、“沱牌曲酒”500箱，財(cái)物總計(jì)價(jià)值人民幣4320584.33元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2012年5月至6月，被告人張某某謊稱(chēng)工程車(chē)要繳納養(yǎng)路費(fèi)等，騙得被害人凌某某的信任后，采用借錢(qián)等手段，分兩次騙得被害人凌某某人民幣320000元。

2.2015年1月至2月，被告人張某某謊稱(chēng)無(wú)錫**醫(yī)藥有限公司對(duì)其負(fù)有債務(wù)、以5輛汽車(chē)抵債，其將汽車(chē)過(guò)戶(hù)到被害人凌某某名下（以?xún)斶€其對(duì)凌某某的債務(wù)），騙得被害人凌某某的信任后，又以需提前繳納車(chē)輛購(gòu)置稅為由，多次騙得被害人凌某某人民幣959000元。

3.2015年10月左右，被告人張某某在江蘇省無(wú)錫市，謊稱(chēng)自己參股江陰市**有限公司大樓，騙得被害人蔣某某的信任后，以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為借口，騙得蔣某某人民幣60萬(wàn)元。

4.2017年6月至2019年7月，被告人張某某謊稱(chēng)自己在青海、鹽城、無(wú)錫等地有多處工程項(xiàng)目，騙得被害人劉某某的信任，后以工程需要資金周轉(zhuǎn)、請(qǐng)律師打官司需資金等借口，以高利息引誘被害人劉某某，多次騙得被害人劉某某人民幣共計(jì)812584.33元。期間，被告人張某某以利息的形式返還被害人劉某某240250元。

（1）2017年6月13日，被告人張某某以青海工程項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得劉某某人民幣170000元。

（2）2017年8月17日，被告人張某某以銀行卡被凍結(jié)，要請(qǐng)律師打官司需資金為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣195000元。

（3）2017年12月1日，被告人張某某以索要工程款與人打架，需要解決問(wèn)題為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣50000元。

（4）2018年8月13日，被告人張某某以常州市**工程需資金周轉(zhuǎn)為借口、高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣120000元。

（5）2018年9月10日，被告人張某某以常州市**工程競(jìng)標(biāo)需資金周轉(zhuǎn)為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣100000元。

（6）2018年6月至2019年7月期間，被告人張某某利用其與劉某某的情人關(guān)系，騙得被害人劉某某的信任后，利用劉某某的建設(shè)銀行信用卡和平安銀行信用卡以及手機(jī)中的“微粒貸”、“平安普惠”進(jìn)行貸款，至今尚有177584.33元未能償還（其中平安銀行信用卡60478元、“微粒貸”36506.05元、“平安普惠”80600.28元）。

5.2018年9月15日至17日，被告人張某某在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)，謊稱(chēng)將**項(xiàng)目水電工程承包給被害人湯某某，騙得湯某某的信任后，以交定金為借口，騙得湯某某人民幣119000元。

6.2018年9月至2019年?6月，被告人張某某在江蘇省無(wú)錫市，謊稱(chēng)自己有關(guān)系安排被害人張某乙的女兒到無(wú)錫師范附屬小學(xué)就讀，騙得張某乙的信任后，以找關(guān)系、交預(yù)交款、安排進(jìn)該小學(xué)陽(yáng)光校區(qū)為借口，多次騙得張某乙人民幣125000元。

7.2018年11月13日下午，被告人張某某在江蘇省無(wú)錫市**科技有限公司辦公室，謊稱(chēng)有能力高價(jià)幫被害人李某甲賣(mài)車(chē)，騙取李某甲的信任后，將李某甲的“奧迪”Q7汽車(chē)1輛（牌照蘇BB****）騙走。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值人民幣255000元。作案后，張某某將該車(chē)以154000元的價(jià)格賣(mài)給二手車(chē)行的魏某某，魏某某按照張某某的安排將款項(xiàng)分三筆打到張某丙、賈某某、劉某某的銀行卡上。

8.2019年1月28日，被告人張某某在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)工地，謊稱(chēng)以600000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被害人李某乙的“沱牌曲酒”500箱去抵工程款，取得被害人李某乙的信任后，騙得被害人李某乙“沱牌曲酒”500箱（每箱6瓶、每箱1200元）。2019年4月，在被害人李某乙的催要下，張某某分批償還了155500元貨款，其中有48000元來(lái)自被害人張某甲。

9.2019年4月3日，被告人張某某在江蘇省無(wú)錫市**包裝廠辦公室，謊稱(chēng)自己的土方車(chē)保險(xiǎn)到期，以借錢(qián)為由，騙得被害人王某甲的汽車(chē)抵押款100000元。2019年4月15日，被害人王某甲警覺(jué)后，將張某某堵在無(wú)錫市**飯店催要欠款。2019年4月18日，張某某從張某甲處騙得人民幣150000元后，將王某甲的汽車(chē)以99000元的價(jià)格贖回。

10.2019年4月18日，被告人張某某謊稱(chēng)有能力幫被害人張某甲低價(jià)購(gòu)買(mǎi)江蘇省泗陽(yáng)縣明發(fā)首府內(nèi)部房，取得被害人張某甲的信任后，騙得張某甲人民幣150000元（款項(xiàng)由張某甲父親張某丁在本市天寧區(qū)**小區(qū)的家中，用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬至張某某提供的張某丙建行卡）。

11.2019年4月30日，被告人張某某以購(gòu)買(mǎi)江蘇省泗陽(yáng)縣明發(fā)首府內(nèi)部房需交稅為借口，取得被害人張某甲的信任后，騙得張某甲人民幣50000元（款項(xiàng)由張某甲父親張某丁在本市天寧區(qū)**村建行門(mén)口，用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬至張某丙建行卡）。

12.2019年5月25日至27日，被告人張某某在江蘇省無(wú)錫市，謊稱(chēng)自己有能力安排被害人孟某某的女兒到無(wú)錫市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校吳橋校區(qū)就讀，取得孟某某的信任后，騙得孟某某人民幣30000元。

13.2019年6月5日，被告人張某某通過(guò)微信向被害人張某甲發(fā)送“授權(quán)委托書(shū)”，謊稱(chēng)可以憑該委托書(shū)到無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院接收400000元錢(qián)款，并以此為借口，欲再次詐騙張某甲人民幣200000元，因張某甲無(wú)力支付而未得逞。

案發(fā)后，公安人員在張某某處扣押黑色寶馬汽車(chē)1輛（牌照蘇B3****），在無(wú)錫市**村**號(hào)**室扣押機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證1本、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證1本、委托書(shū)1張、銀行卡4張，在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)項(xiàng)目部扣押未拆封沱牌大曲酒222箱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證；

2.??證人王某乙、史某某等人的證言；

3.被害人劉某某、張某甲等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.常州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、舍得酒業(yè)股份有限公司出具的鑒定報(bào)告書(shū)；

6.常州市公安局天寧分局朝陽(yáng)橋派出所制作的辨認(rèn)、搜查、扣押筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某已經(jīng)著手犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，部分犯罪屬未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察員：馮艷杰

2019年12月31日　

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在常州市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。