江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天檢訴刑訴〔2019〕784號

被告人張某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3208251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市**村**號**室（戶籍所在地江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年8月10日被該分局監(jiān)視居住，同年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人張某某因欠債多次被相關當事人起訴至無錫市梁溪區(qū)人民法院、無錫市錫山區(qū)人民法院、無錫市濱湖區(qū)人民法院，張某某多次出具承諾書、保證書表示要償還債務，但均未能兌現(xiàn)，為此張某某于2015年5月20日、2016年11月18日、2018年3月12日、2018年10月25日、2019年1月14日被無錫市南長區(qū)人民法院、無錫市錫山區(qū)人民法院、無錫市濱湖區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，并被多次強制執(zhí)行，均因無償債能力執(zhí)行未果。

2012年5月至2019年7月，被告人張某某以非法占有為目的，謊稱自己在鹽城、無錫、江陰等地有多處工程及參股項目，以做工程需要資金周轉、請律師打官司、買特價房預交定金和開發(fā)票、安排學生上學找關系、幫人高價賣車、買酒抵工程款等借口，騙取他人信任，對被害人張某甲、劉某某、李某甲等10人實施詐騙，共騙得人民幣3465584.33元、“奧迪”Q7汽車1輛（價值人民幣255000元）、“沱牌曲酒”500箱，財物總計價值人民幣4320584.33元。具體犯罪事實分述如下：

1.2012年5月至6月，被告人張某某謊稱工程車要繳納養(yǎng)路費等，騙得被害人凌某某的信任后，采用借錢等手段，分兩次騙得被害人凌某某人民幣320000元。

2.2015年1月至2月，被告人張某某謊稱無錫**醫(yī)藥有限公司對其負有債務、以5輛汽車抵債，其將汽車過戶到被害人凌某某名下（以償還其對凌某某的債務），騙得被害人凌某某的信任后，又以需提前繳納車輛購置稅為由，多次騙得被害人凌某某人民幣959000元。

3.2015年10月左右，被告人張某某在江蘇省無錫市，謊稱自己參股江陰市**有限公司大樓，騙得被害人蔣某某的信任后，以做工程需要資金周轉為借口，騙得蔣某某人民幣60萬元。

4.2017年6月至2019年7月，被告人張某某謊稱自己在青海、鹽城、無錫等地有多處工程項目，騙得被害人劉某某的信任，后以工程需要資金周轉、請律師打官司需資金等借口，以高利息引誘被害人劉某某，多次騙得被害人劉某某人民幣共計812584.33元。期間，被告人張某某以利息的形式返還被害人劉某某240250元。

（1）2017年6月13日，被告人張某某以青海工程項目需要資金周轉為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得劉某某人民幣170000元。

（2）2017年8月17日，被告人張某某以銀行卡被凍結，要請律師打官司需資金為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣195000元。

（3）2017年12月1日，被告人張某某以索要工程款與人打架，需要解決問題為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣50000元。

（4）2018年8月13日，被告人張某某以常州市**工程需資金周轉為借口、高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣120000元。

（5）2018年9月10日，被告人張某某以常州市**工程競標需資金周轉為借口，以高利息引誘被害人劉某某，騙得被害人劉某某人民幣100000元。

（6）2018年6月至2019年7月期間，被告人張某某利用其與劉某某的情人關系，騙得被害人劉某某的信任后，利用劉某某的建設銀行信用卡和平安銀行信用卡以及手機中的“微粒貸”、“平安普惠”進行貸款，至今尚有177584.33元未能償還（其中平安銀行信用卡60478元、“微粒貸”36506.05元、“平安普惠”80600.28元）。

5.2018年9月15日至17日，被告人張某某在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)，謊稱將**項目水電工程承包給被害人湯某某，騙得湯某某的信任后，以交定金為借口，騙得湯某某人民幣119000元。

6.2018年9月至2019年?6月，被告人張某某在江蘇省無錫市，謊稱自己有關系安排被害人張某乙的女兒到無錫師范附屬小學就讀，騙得張某乙的信任后，以找關系、交預交款、安排進該小學陽光校區(qū)為借口，多次騙得張某乙人民幣125000元。

7.2018年11月13日下午，被告人張某某在江蘇省無錫市**科技有限公司辦公室，謊稱有能力高價幫被害人李某甲賣車，騙取李某甲的信任后，將李某甲的“奧迪”Q7汽車1輛（牌照蘇BB****）騙走。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣255000元。作案后，張某某將該車以154000元的價格賣給二手車行的魏某某，魏某某按照張某某的安排將款項分三筆打到張某丙、賈某某、劉某某的銀行卡上。

8.2019年1月28日，被告人張某某在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)**廣場工地，謊稱以600000元的價格購買被害人李某乙的“沱牌曲酒”500箱去抵工程款，取得被害人李某乙的信任后，騙得被害人李某乙“沱牌曲酒”500箱（每箱6瓶、每箱1200元）。2019年4月，在被害人李某乙的催要下，張某某分批償還了155500元貨款，其中有48000元來自被害人張某甲。

9.2019年4月3日，被告人張某某在江蘇省無錫市**包裝廠辦公室，謊稱自己的土方車保險到期，以借錢為由，騙得被害人王某甲的汽車抵押款100000元。2019年4月15日，被害人王某甲警覺后，將張某某堵在無錫市**飯店催要欠款。2019年4月18日，張某某從張某甲處騙得人民幣150000元后，將王某甲的汽車以99000元的價格贖回。

10.2019年4月18日，被告人張某某謊稱有能力幫被害人張某甲低價購買江蘇省泗陽縣明發(fā)首府內(nèi)部房，取得被害人張某甲的信任后，騙得張某甲人民幣150000元（款項由張某甲父親張某丁在本市天寧區(qū)**小區(qū)的家中，用手機銀行轉賬至張某某提供的張某丙建行卡）。

11.2019年4月30日，被告人張某某以購買江蘇省泗陽縣明發(fā)首府內(nèi)部房需交稅為借口，取得被害人張某甲的信任后，騙得張某甲人民幣50000元（款項由張某甲父親張某丁在本市天寧區(qū)**村建行門口，用手機銀行轉賬至張某丙建行卡）。

12.2019年5月25日至27日，被告人張某某在江蘇省無錫市，謊稱自己有能力安排被害人孟某某的女兒到無錫市外國語學校吳橋校區(qū)就讀，取得孟某某的信任后，騙得孟某某人民幣30000元。

13.2019年6月5日，被告人張某某通過微信向被害人張某甲發(fā)送“授權委托書”，謊稱可以憑該委托書到無錫市梁溪區(qū)人民法院接收400000元錢款，并以此為借口，欲再次詐騙張某甲人民幣200000元，因張某甲無力支付而未得逞。

案發(fā)后，公安人員在張某某處扣押黑色寶馬汽車1輛（牌照蘇B3****），在無錫市**村**號**室扣押機動車行駛證1本、機動車登記證1本、委托書1張、銀行卡4張，在本市鐘樓區(qū)**鎮(zhèn)**廣場項目部扣押未拆封沱牌大曲酒222箱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案經(jīng)過、銀行轉賬明細等書證；

2.??證人王某乙、史某某等人的證言；

3.被害人劉某某、張某甲等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.常州市價格認定局出具的價格認定結論書、舍得酒業(yè)股份有限公司出具的鑒定報告書；

6.常州市公安局天寧分局朝陽橋派出所制作的辨認、搜查、扣押筆錄等。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某已經(jīng)著手犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，部分犯罪屬未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察員：馮艷杰

2019年12月31日　

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在常州市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)9冊。