寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

中寧檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人張宏亮，男，生于1982年**月**日，公民身份號(hào)碼4101051982********，漢族，初中文化，原系寧夏**資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。河南省鄭州市人，住河南省鄭州市金水區(qū)**鎮(zhèn)**村。2009年11月4日因犯敲詐勒索罪被河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2012年10月25日被減刑釋放。2019年7月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局刑事拘留，同年8月29日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張宏亮涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月11日、2020年2月25日退回補(bǔ)充偵查，中寧縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年1月10日、3月24日重新移送審查起訴。其間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月8日，被告人張宏亮與王某甲（另案處理）注冊(cè)成立寧夏**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），2016年5月30日公司監(jiān)事由被告人張宏亮變更為彭某某（另案處理）；同年7月12日公司法定代表人及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理由王某甲變更為彭某某，公司監(jiān)事由彭某某變更為高某某（另案處理）。

2016年3月以來(lái)，被告人張宏亮及王某甲、高某某、彭某某先后擔(dān)任**公司主要負(fù)責(zé)人，違反國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在明知沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，沒(méi)有償付能力的情況下，招募業(yè)務(wù)員徐某某等人（均另案處理）以投資寧夏**電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司的名義，公開(kāi)宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資，騙取王某乙等集資參與人投資。經(jīng)鑒定，被告人張宏亮于2016年3月至2016年7月11日參與**公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，共吸收318名集資參與人414筆存款本金合計(jì)人民幣1361.08萬(wàn)元。所得款項(xiàng)用于歸還前期集資款本金和利息、發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成，出借給寧夏**電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司部分借款，并用于購(gòu)置車(chē)輛等個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)人民幣817.8512萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張宏亮對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張宏亮以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資人民幣817.8512萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張宏亮認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案部分犯罪事實(shí)系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人張宏亮被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張宏亮如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張宏亮有期徒刑十年至十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

檢察官：譚艷玲??????????????????????????????

?2020年5月8日

附：

1.被告人張宏亮現(xiàn)被羈押于中寧看守所。

2.隨案移送訴訟卷壹拾伍冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)柒張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

5.隨案移送涉案物品清單壹份。

6.隨案移送涉案款人民幣四千元。