江西省南昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢刑訴〔2020〕8471號(hào)

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402241986********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省韶關(guān)市仁化縣**鎮(zhèn)**廠。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月17日被南昌縣公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311271985********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省韶關(guān)市仁化縣**鎮(zhèn)**路**站**號(hào)（戶籍所在地湖南省永州市藍(lán)山縣）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月15日被南昌縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，女?，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402241987********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**廠。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月30日被江西省南昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、蔣某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師以及蔣某某辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

以被告人張某某、蔣某某、陳某某等人為主的傳銷核心團(tuán)隊(duì)成員從2011年開(kāi)始陸續(xù)在安徽省合肥市濱湖區(qū)參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，又叫“1040”陽(yáng)光工程，三人均在合肥市晉升為“老總”。2013年8月份，該傳銷組織團(tuán)隊(duì)搬遷，一部分搬遷至湖北省武漢市發(fā)展，一部分遷至江西省南昌市（主要居住活動(dòng)地為南昌縣）繼續(xù)發(fā)展。該組織通過(guò)購(gòu)買份額獲得參加資格，以發(fā)展下線，拉人頭方式獲取報(bào)酬。該組織依照“五級(jí)三階制”，依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量，自己及下線所認(rèn)購(gòu)的份額多少來(lái)確定成員層級(jí)并實(shí)現(xiàn)從低層級(jí)至高層級(jí)的晉升，其中五級(jí)是指成員層級(jí)由高至低依次為“老總”、“經(jīng)理”、“主任”、“組長(zhǎng)”、“業(yè)務(wù)員”。該組織在管理方式上，首先要求上線對(duì)下線進(jìn)行管理，繼續(xù)發(fā)展下線人員、繳納份額；其次組織通過(guò)對(duì)成員統(tǒng)一安排居住、統(tǒng)一聯(lián)絡(luò)工具等方式，形成團(tuán)隊(duì)（即所謂“家庭”），在家庭中任命多類管理人員（稱之為“總管”）負(fù)責(zé)管理成員的加入、培訓(xùn)、紀(jì)律及繳納份額等事務(wù)；再次老總等高層級(jí)管理人員通過(guò)電話聯(lián)系、會(huì)議傳達(dá)、走訪家庭等方式，從下級(jí)管理人員的報(bào)告中掌握組織發(fā)展事務(wù)，指示下級(jí)人員發(fā)展傳銷活動(dòng)。

在南昌縣繼續(xù)發(fā)展的張某某將下線人員分AB兩組，A組賴新霞（另案處理）為組長(zhǎng)，B組蔣某某為組長(zhǎng)，2015年蔣某某離開(kāi)傳銷組織，陳某某接替其作為B組組長(zhǎng)。被告人張某某、蔣某某、陳某某在組織中均管理過(guò)團(tuán)隊(duì)，其中張某某、陳某某下線人數(shù)均超過(guò)120人，蔣某某在傳銷組織期間下線人數(shù)超過(guò)30人。

2019年8月14日，被告人陳某某向南昌縣公安局投案。2019年8月30日，被告人蔣某某被抓獲歸案。2019年9月17日，被告人張某某向南昌縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、自述材料等書(shū)證；

2、證人周某甲、周某乙、彭某某等人的證言；

3、被告人張某某、陳某某、蔣某某的供述與辯解；

4、辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陳某某、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、蔣某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，且張某某、陳某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人蔣某某歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，三人均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；陳某某有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金；蔣某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院

檢察官：王林超

2020年4月20日

附：1.被告人張某某、蔣某某、陳某某羈押于南昌縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。