湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2019〕9號

被告人張某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1308281990********，滿族，高中文化程度，武漢**經營有限公司法定代表人，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月15日被浙江省余姚市公安局刑事拘留，?5月19日被該局監(jiān)視居住，2017年11月9日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，12月15日經江夏區(qū)檢察院批準逮捕，當日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2018年2月9日向江夏區(qū)檢察院移送審查起訴，該院受理后，按照管轄的相關規(guī)定，于2019年9月9日向本院報送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。江夏區(qū)院分別于2018年3月23日和9月18日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2018年4月23日和10月17日補查重報。本院于2019年10月6日延長審查起訴期限15天。

經依法審查查明：

2016年9月，被告人張某在北京**商品經營有限公司（以下簡稱“北京**公司”）的資助下，注冊成立武漢**經營有限公司（以下簡稱“武漢**公司”），其任該公司法定代表人，在江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)光谷CBC商業(yè)中心設立辦公區(qū)，并以該公司名義與河北**商品交易市場服務有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱“河北**交易中心”）簽訂合作協(xié)議，成為該中心代碼為“29089”的經紀會員單位，從事線上郵幣卡交易。

武漢**公司招攬胡某甲、張某某、易某某等人（均另案處理）為業(yè)務經理，尹某某、趙某某等人（均另案處理）為業(yè)務員，業(yè)務經理與業(yè)務員受被告人張某指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友，虛假宣傳郵幣卡投資能獲取高額回報，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢圖，營造高回報高收益氛圍，獲取被害人的信任，使被害人錯誤地認為只要聽從其指令進行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實際由北京**公司旗下**資產管理有限公司進行操盤，該公司通過持有市場中數(shù)個操盤賬戶頻繁使用自買自賣方式持續(xù)“倒單”，拉高郵票的交易價格制造虛假的K線良好走勢等誘騙被害人進行大額投入。該公司將操盤信息反饋給包括武漢**公司在內的各經紀會員單位，被告人張某又指使業(yè)務經理、業(yè)務員根據(jù)操盤信息“指導”被害人操作，在被害人投入資金后，操盤團隊采取高拋低吸、反向操作等方式騙取被害人資金。在被害人懷疑被騙時，被告人張某安排業(yè)務經理及業(yè)務員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進行新一輪的詐騙。被告人張某所負責的武漢**公司通過上述方式，在2016年9月至同年12月間，誘騙劉某某、胡某乙、周某某等300余人在河北**交易中心進行交易，造成被害人被騙虧損，從而詐騙錢財。被告人張某根據(jù)其公司所發(fā)展的被害人持倉量，通過北京**公司分得大量贓款，用于個人花銷。經審計，2016年9月至同年12月間，被告人張某所負責的武漢**公司，共有370名“客戶”在河北**交易中心進行交易，其中358人虧損，共計虧損人民幣82078149.02元。

2017年4月14日13時許，被告人張某在江夏區(qū)**汽車銷售服務有限公司門口被浙江省余姚市公安局偵查人員抓獲。同年5月19日，該局在浙江省余姚市**街道**路**號對被告人張某執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。同年11月9日，江夏區(qū)公安分局將被告人張某刑事拘留。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經過、銀行流水等書證；2.被害人周某某、劉某某、胡某乙等人的陳述；3.證人胡某甲、易某某、張某某等人的證言；4.武漢天意審計師事務有限公司審計報告；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某的供述和辯解。

本院認為，被告人張某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯了公民的財產權利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??萬里霜

2019年10月15日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.量刑建議書一份。